Mille eest vastutab panga direktorite nõukogu esimees? Tõhus juhatus

aktsiaseltsile või selle aktsionärile kahju tekitamise eest: teooria ja praktika.

Vastavalt Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 53 kohaselt omandab juriidiline isik tsiviilõigused ja võtab endale tsiviilkohustusi oma organite kaudu, kes tegutsevad vastavalt seadusele, muudele õigusaktidele ja asutamisdokumentidele.

Selle normi alusel on Seltsi tegevus juhtorganite tegevus. Teisest küljest on juhtorganid konkreetsed inimesed, kes võivad tegutseda ja mitte alati ettevõtte huvides. Ja just selle inimteguri tõttu on seadusandluses ette nähtud mehhanismid juhtorganite liikmete vastutusele võtmiseks.

Miks on juhatuse tegevus aktsionäri ja ettevõtte jaoks nii oluline?

Direktorite nõukogu pädevus on määratud 26. detsembri 1995. aasta föderaalseaduse nr 208 artikliga 65. Aktsiaseltside kohta (edaspidi Aktsiaseltside seadus) esitame alljärgnevalt mitmed volitused, mis kuuluvad ainult direktorite nõukogule ja mida ei saa üle anda teisele organile:

Ettevõtte prioriteetsete tegevusvaldkondade kindlaksmääramine;

Aktsionäride korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute kokkukutsumine;

Võlakirjade ja muude emissioonide paigutamine ettevõtte poolt väärtuslikud paberid;

Vara hinna määramine (rahaline hindamine), paigutuse ja lunastamise hind

emiteerivad väärtpaberid;

Suuremate tehingute kinnitamine;

Tehingute kinnitamine, mille vastu on huvi.

Ülaltoodud nimekiri on muljetavaldav. Juhatus planeerib Seltsi tööd, määrab selle arengu suuna, kontrollib täitevorgani tegevust, mängib olulist rolli teiste juhtorganite normaalse toimimise tagamisel.

Loomulikult võib direktorite nõukogu liikmete volituste kuritarvitamine põhjustada olulist kahju nii ettevõttele kui ka selle aktsionäridele.

Selles artiklis käsitleme JSC seaduses sätestatud mehhanismi direktorite nõukogu liikmetelt seoses nende ebaseadusliku tegevusega tekkinud kahjude sissenõudmiseks. Kuidas see päriselus toimub, aitab näha kohtupraktika, mille analüüsile ka piisavalt tähelepanu pöörame.

1. Kes ja kellele saab esitada juhatuse liikmelt kahju hüvitamise nõude.

Artikli lõige 2 JSC seaduse artikkel 71 näeb seda ette liikmedäriühingu juhatus (nõukogu), äriühingu ainuke täidesaatev organ (edaspidi juht), ajutine ainutäitevorgan, äriühingu kollegiaalse juhtorgani liikmed (edaspidi juhatus) , samuti vastutavad juhtorganisatsioon või juht (edaspidi ühiselt juhid). ühiskond taga kaotused nende poolt ühiskonnale tekitatud süüdi tegevused (tegevusetus), välja arvatud juhul, kui föderaalseadustega on ette nähtud muud vastutuse alused ja suurus.

Kuni 1. juulini 2006 vastutasid juhid ainult Ettevõtte ees. Juulis viidi AS-i seadusesse sisse uus peatükk XI.1. Avatud äriühingu üle 30 protsendi aktsiate omandamine. Sellest tulenevalt on muutunud ka artikkel 71, nüüd kannavad aktsiaseltsi juhid iseseisvat vastutust nii aktsiaseltsi enda kui ka selle aktsionäride ees kahju eest, mis on põhjustatud nende süülisest tegevusest (tegevusetusest), mis rikub lepingut. Aktsiaseltsi seaduse XI peatükis 1 sätestatud avatud äriühingu aktsiate omandamise kord.

Pärast AS-i seaduse artikli 71 sätete analüüsimist tuleb viivitamatult välja tuua järgmised põhipunktid, mis mõjutavad poolte õiget kindlaksmääramist kahju hüvitamise kohtuvaidluses:

1. Kahjude sissenõudmise nõue ei esitata mitte direktorite nõukogule (kuna see on juhtorgan), vaid selle konkreetsetele liikmetele.

Seltsi juhtorganiteks on selle struktuurilised allüksused, mida tsiviilõigus ei tunnusta tsiviilõiguse subjektidena. Juhatuse liikmed on üksikisikud, tsiviilõiguse subjektid, kelle õiguslik seisund määratakse kindlaks seaduse üldsätete, põhikirja ja muude aktsiaseltsi kohalike eeskirjade alusel. Nõue peab sisaldama konkreetse kodaniku (või mitme kodaniku) andmeid, kelle tegevusega ettevõtte või aktsionäri hinnangul talle kahju tekitati.

2. Ettevõtte direktorite nõukogu liikmed, kes hääletasid äriühingule või aktsionärile kahju tekitanud otsuse vastu või ei osalenud hääletamisel, ei vastuta.

3. Kui kahju eest vastutavad mitu isikut, on nende vastutus äriühingu/aktsionäri ees solidaarne. See säte tähendab, et äriühingul on õigus nõuda kahju hüvitamist täies ulatuses ükskõik milliselt kaasrikkujalt (igalt õigusvastase teo toime pannud juhatuse liikmelt), kes hiljem TÜS § 325 alusel. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustik, saab regressi korras nõuda ülejäänud rikkujatelt hüvitist.

Siin peate pöörama tähelepanu kahele punktile. Esiteks, et aktsionär esitaks Seltsi huvides hagi! Juhul, kui aktsionär taotleb kahju hüvitamist enda, mitte ettevõtte kasuks, keeldutakse talle.

Teiseks on oluline, et nõuet esitaval aktsionäril oleks kindlaksmääratud arv aktsiaid nii süülise teo toimepanemise kui ka nõude esitamise ajal. Vastasel juhul lükatakse nõue samuti tagasi.

5. Aktsionäril (olenemata aktsiate arvust) on õigus esitada nõue juhatuse liikme vastu, kui ta on kandnud kahju tema süülise tegevuse (tegevusetuse) tõttu, mis rikub rohkem kui 30 omandamise korda. protsenti aktsiaseltsi seaduse peatükis XI.1 kehtestatud avatud äriühingu aktsiatest. Kordame, et see on ainus alus, mille alusel on aktsionäril õigus esitada juhatuse liikmete vastu nõue kahju hüvitamise nõudega. tema kasu (ja mitte Selts).

2. Juhatuse liikme kahjumi sissenõudmise nõuete rahuldamise alused Seltsi kasuks.

Kahjude hüvitamise üldeeskirjad on kehtestatud Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikliga 15, mis sätestab, et isik, kelle õigust on rikutud, võib nõuda talle tekitatud kahju täielikku hüvitamist, kui seadus või leping ei näe ette. kahju hüvitamist väiksemas summas. AS-i seaduse artikli 71 kontekstis: isik, kelle õigust rikutakse, on ettevõte ise ja rikutud õigus on juhtide (ja vastavalt direktorite nõukogu liikmete) õigus oma ülesannete kohusetundlikule ja mõistlikule täitmisele. .

Märgime direktorite nõukogu liikme staatuse tunnuseid võrreldes teiste juhtidega:

Erinevalt direktorist (juhatuse liikmest) ei ole tal Seltsiga töösuhteid;

Erinevalt juhtivast organisatsioonist/juhist ei sõlmi ta Ettevõttega erikokkuleppeid, mis määratleksid selgelt kummagi poole õigused, kohustused ja vastutused.

Sellest järeldub, et tegelikult reguleerib direktorite nõukogu liikme ja ettevõtte vahelisi suhteid ainult JSC seadus ja põhikiri (mõnes ettevõttes on olemas ka direktorite nõukogu määrus). Seetõttu ei võeta kahjude sissenõudmise aluseks mitte lepingulise kohustuse (kirjutatud töö- või tsiviillepingus), vaid JSC seadusega kehtestatud kohustuse rikkumist.

Kõigil kahju hüvitamise juhtudel on tõendatud järgmiste asjaolude olemasolu: a) isiku õigusvastase tegevuse olemasolu; b) tekitatud kahjud; c) põhjuslik seos tegevuse ja tekitatud kahju vahel. Valikuline asjaolu on kahju tekitaja süü olemasolu, kuna mõnel juhul näevad õigusaktid ette süütu vastutuse.

Kahju hüvitamise nõue juhatuse liikmelt rahuldatakse, kui hageja tõendab asjaolude kombinatsiooni olemasolu:

Juhatuse liige tegutses süüdi ja ebaseaduslikult,

Tema tegevuse tulemusena tekitati ettevõttele või aktsionärile kahju,

Tegevuse ja kahju vahel on põhjuslik seos.

Allpool peatume igal tõestamisobjekti nimetatud elemendil.

Juhatuse liikme süü ja tegevusetuse (tegevusetuse) tõendamine.

Ebaseaduslik on selline käitumine, mis rikub seaduse imperatiivseid norme või seadusega sanktsioneeritud lepingute tingimusi, sealhulgas neid, mida seadus otseselt ei sätesta, kuid ei ole vastuolus tsiviilõiguse üldpõhimõtete ja mõttega.

Juhatuse liikme käitumist võib lugeda õigusvastaseks, kui ta rikub oma tegevuses:

a) õigusaktid (sealhulgas erieeskirjad aktsiaseltside kohta),

b) Ettevõtte enda kohalikud normid (põhikirja sätted ja muud sisemised aktid),

c) äritavad.

Praktika põhjal on direktorite nõukogu liikmete sagedasemad rikkumised järgmised:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise reeglite rikkumine;

Omandatud või võõrandatud vara hinna (rahalise väärtuse) määramiseks sõltumatu hindamise tegemata jätmine;

Seaduse nõuete eiramine Seltsi poolt suuremate tehingute tegemisel, samuti tehingud, milleks on huvi;

Ettevõtte registripidaja valimiseks, temaga sõlmitud lepingutingimuste heakskiitmata jätmine;

Direktorite nõukogu koosolekute läbiviimise ja koosoleku protokolli koostamise reeglite rikkumine.

Meie arvates on direktorite nõukogu liikmete tegevuste ligikaudse loetelu puudumine, mis võib kaasa tuua ettevõttele kahju, seadusest väljajätmine. Näiteks Saksamaa Liitvabariigi aktsiaseadus sisaldab sellist loetelu, seal on mainitud: hoiuste tagastamine aktsionäridele; aktsionäridele intressi või osa kasumist maksmine; oma või teiste äriühingute aktsiate omandamine, aktsiate pandiks võtmine; aktsiate emiteerimine kuni nimiväärtuse täieliku tasumiseni; ettevõtte vara jaotamine; maksete tegemine sellises mahus, et see tõi kaasa aktsiaseltsi maksejõuetuse; laenu andmine; nõukogu liikmetele tasu määramine jne.

Kohus juhindub juhatuse liikme tegevuse hindamisel mitte ainult seadusetähest, vaid ka juhi tegevuse kohusetundlikkuse ja mõistlikkuse põhimõte. Analüüsi vajadus selle põhimõtte seisukohast tuleneb artikli 1 lõikest 1. JSC seaduse artikkel 71, mis sätestab iga juhi kohustuse teostada oma õigusi ja täita oma kohustusi ettevõtte suhtes heas usus ja mõistlikult.

Hoolimata asjaolust, et mõisteid heausksus ja mõistlikkus on Venemaa õiguse erinevates harudes üha enam kasutusel, ei sisalda õigusaktid määratlusi, mis paljastaksid nende olemuse või kriteeriumid, mille alusel tuvastada nende olemasolu konkreetses tegevuses või tegevusetuses.

Praegu võib punktis 6.1.1 sätestatut nimetada analüüsitud põhimõtete normatiivsemateks selgitusteks. Ettevõtte käitumiskoodeks (soovituslik akt):

Juhi kohusetundlikkus ja mõistlikkus tähendab, et ta on näidanud üles hoolt ja diskreetsust, mida ühelt healt juhilt eeldama peaks, ning võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks;

Juht loetakse käitunuks mõistlikult ja heas usus, kui ta ei ole isiklikult huvitatud konkreetse otsuse tegemisest ning on hoolikalt tutvunud kogu otsuse tegemiseks vajaliku teabega; samas peavad muud kaasnevad asjaolud viitama sellele, et ta tegutses eranditult ühiskonna huvides.

Silmas tuleb pidada, et juhtide mõistlik ja kohusetundlik tegevus ning tööülesannete nõuetekohane täitmine võib siiski osutuda ebaõigeks ja tuua kaasa ühiskonnale negatiivseid materiaalseid tagajärgi.

Kuidas on seotud õigusvastasuse esinemine juhatuse liikme tegevuses ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtte mittejärgimine? Meie arvates neelab viimane endasse esimese. See tähendab, et kehtestatud normide ja reeglite rikkumises ei väljendu mitte igasugune ebaaus ja ebamõistlikkus, vaid igasugune kehtestatud normide ja reeglite rikkumine tähendab juhi käitumise pahausksust (kuna viimaste rikkumine on võimalik ainult teadlikult).

Seega, kui õigusaktide nõudeid rikutakse, ei saa rääkida juhatuse liikme pahausksuse erilisest tuvastamisest. Palju keerulisem on see, kui juht käitus seaduse ja põhikirja seisukohast õigesti, kuid tekitas tegelikult Ettevõttele kahju ning tema tegevuse olemus näitab pahausksust.

Näiteks on põhikirjas sätestatud, et juhatus kiidab heaks tehingud, millega võõrandatakse vara, mille väärtus ületab 15 protsenti ettevõtte varade bilansilisest väärtusest. Samas ei näe harta ette kohustust viia läbi sellise vara turuhinna määramiseks kohustuslikku sõltumatut hindamist. Näiteks ei ole Seltsi vara bilansilise väärtuse ümberhindamist tehtud alates 90ndatest. Selle tulemusena võib vara bilansiline väärtus olla kümme korda väiksem selle tegelikust turuväärtusest. Ja nii kiidabki juhatus heaks tehingu, mille kohaselt müüakse kinnisvara bilansilise väärtusega veidi kõrgema hinnaga (peaaegu mitte millegi eest), mille tulemusena kannab Ettevõte kahjumit. Jah, formaalselt juhatus tehingu heakskiitmise norme ei rikkunud.Koosolek peeti, oli kvoorum, otsus tehti ühehäälselt. See tehing ei ole aga ilmselgelt Ettevõtte huvides ega ole kohusetundlik ega ühegi hooliva juhi seisukohast mõistlik.

Vaadeldaval juhul, kui Ettevõte (aktsionär ettevõtte huvides) pöördub kohtusse, tõendab see süüd, kuna juhatuse liikmed rikuvad oma kohustust tegutseda mõistlikult, heas usus ja huvides. Ettevõttest.

Seda aga eeldavad kohtud mõistlikäririsk aktsiaseltsi juhtide tegevuses ei ole iseenesest käsitletav selle ebaaususe ja mõistlikkuse tõendina. Silmas tuleb pidada, et kohus hindab mõistlikkuse astet omal äranägemisel, mistõttu on vaidlused selles asjas nii keerulised.

JSC seaduse artiklis 71 sätestatakse otseselt juhi (sealhulgas direktorite nõukogu liikme) vastutus kantud kahju eest ainult siis, kui see on kindlaks tehtud. süütunne.

See säte on kooskõlas Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 401 lõike 1 üldnormiga, mille kohaselt isik, kes ei ole täitnud kohustust või on selle täitnud valesti, vastutab süü (tahtlus või hooletus) korral. ), välja arvatud juhul, kui seaduses või lepingus on ette nähtud muud vastutuse alused.

Teoreetiliselt on tsiviilõiguses süü tuvastamiseks kaks peamist lähenemisviisi:

1. Objektivistlik kontseptsioon lähtub asjaolust, et süü ei ole subjektiivne, st ei ole seotud konkreetse isiku hinnanguga oma tegevusele. Süü määratakse siin selle kaudu, et isik ei võta objektiivselt võimalikke meetmeid oma käitumise negatiivsete tagajärgede kõrvaldamiseks või ärahoidmiseks, mis on tingitud konkreetse olukorra asjaoludest. Selline arusaam võimaldab kohtul piirduda käitumise võrdlemisega tegeliku olukorraga, sealhulgas talle pandud kohustuste olemuse, käibetingimuste ning nendest tulenevate hoolsus- ja diskreetsuse nõuetega, mida mõistlik ja kohusetundlik käibesosaline teeb. peaks trenni tegema.

2. Subjektivistlik kontseptsioon lähtub asjaolust, et süütunne on seotud inimmõistuses toimuvate vaimsete protsessidega. Siiski on selge, et uuringud vaimsed protsessid väljaspool kohtu võimu. Seetõttu teeb kohus (või mõni muu süüd tuvastav subjekt) süü olemasolu kohta järelduse juba isiku käitumisest, kui uurib kahju tekitaja enda isiksuseomadusi.

On võimatu ühemõtteliselt öelda, millist põhimõtet tuleks järgida. Kohtud kasutavad mõlemat lähenemisviisi.

Eelneva valguses on selge, et juhi (sh juhatuse liikme) vastutusele võtmiseks on vaja hea usu ja mõistlikkuse seisukohalt analüüsida tema kahju põhjustanud tegevust ning kui süütunne. Toetame täielikult B. R. Karabelnikovi seisukohta, et juhatuse liikme vastutus on heausksuse ja mõistlikkuse lepinguvälise kohustuse süülise rikkumise eest.

Sellega seoses on oluline vastata küsimusele: kas eeldatakse juhi kohusetundlikku ja mõistlikku käitumist, kuni vastupidise tõendamiseni või vastupidi, on tal endal kohustus tõendada oma tegevuses süü puudumist?

Meie arvates tuleks eristada kahte olukorda:

1) juhatuse liige on oma tegevuses otseselt rikkunud seaduse või põhikirja norme; antud juhul nõustume Makovskaja A.A. juhi süü presumptsioonil, kuna Art. 2. lõike kohaselt. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 401 kohaselt tõendab süü puudumist kohustusi rikkunud isik.

2) juhatuse liikme tegevus jäi seaduse ja harta raamidesse, kuid selle heausksuses ja mõistlikkuses on kahtlusi.

Sel juhul usume, et tõendamiskohustus lasub hagejal. Selle toetuseks meie hinnangul Vene Föderatsiooni Ülem Arbitraažikohtu Presiidiumi seisukoht, mis 2007. aastal arutas asja aktsionäri N hagi kohta peadirektori M vastu äriühingu kasuks sissenõudmiseks. kahju, mis on põhjustatud direktori süülisest tegevusetusest, annab tunnistust sellest.

Juhtumi asjaolud on järgmised: Peadirektor M sõlmis Tarnijaga lepingu jahu tarnimiseks. Pärast üleandmist Ettevõte ei tasunud makset, millega seoses pöördus Tarnija kohtusse; Kohtuotsusega nõudis Ettevõte Tarnija kasuks sisse võla, viivised, samuti õigusabikulude (riigilõivu) summa. Uskudes, et vaidlus tarnitud jahu eest võla sissenõudmise üle tekkis tegevusetuse tõttu tegevdirektor M ning asja läbivaatamise eest sissenõutud riigilõiv on M-i süülisest tegevusest tekkinud kahju äriühingule, pöördus aktsionär N vahekohtusse.

Esimese astme kohtu otsusega jäeti hagi rahuldamata. Kohus tunnistas kostja pahauskse tegevuse tõendamata. Kohus leidis, et juhi poolt ärikäibe tavasid järgivate tegude toimepanemine välistab tema süü tehasele kahju tekitamises. Kõrgemate kohtute otsustega otsus tühistati, hagi rahuldati. Vene Föderatsiooni kõrgeim arbitraažikohus tühistas apellatsiooni- ja kassatsiooniastme aktid, jättes jõusse esimese astme kohtu otsuse, sõnastades resolutsioonis järgmised olulised õiguslikud seisukohad:

1) ametnike vastutuse aluste ja suuruse kindlaksmääramisel on ette nähtud võtta arvesse tavapäraseid ärikäibe tingimusi ja muid asjas olulisi asjaolusid, mis hõlmab igal konkreetsel juhul hinnangut kõikidele asjaoludele, millega arvestatakse. tegevused (tegevusetus) ja sellest tulenevad tagajärjed on seotud;

2) peadirektorit ei saa tunnistada süüdi äriühingule kahju tekitamises, kui ta tegutses mõistliku ettevõtlusriski piires;

3) kuna tsiviilõigussuhetes osalejate mõistlikkus ja heausksus oletatakse(Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 10 punkt 3), peab hageja tõendama kahju tekitamise põhjustanud toimingute pahausksust ja ebamõistlikkust;

4) määratledes kahjuna konkreetsel juhul riigilõivu sissenõudmise üksikasja, ei uurinud kohtud tarnitud jahu maksmise hilinemise põhjuseid, tehase finantsseisundit võla tekkimise ajal ega abinõusid. peadirektori poolt kahjude vältimiseks.

Arvestades, et AS-i seaduse üks artikkel reguleerib kõigi juhtide vastutusele võtmist, rakendavad kohtud meie hinnangul Venemaa Föderatsiooni kõrgeima vahekohtu poolt ainsa täitevorgani suhtes moodustatud seisukohti ainsa täitevorgani suhtes. direktorite nõukogu.

Eeltoodud Vene Föderatsiooni Kõrgeima Arbitraažikohtu Presiidiumi seisukohtadest ja olemasolevast keeldumiskohtupraktikast võime järeldada, et hagejatel on väga raske tõendada juhi tegevuse pahausksust ja süüd.

Tekitatud kahju suuruse ning õigusvastase tegevuse (tegevusetuse) ja sellest tulenevate kahjude vahelise põhjusliku seose tõendamine.

Ettevõte peab tõendama mitte ainult direktorite nõukogu liikme kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise fakti, vaid ka seda, et selle tagajärjel on tekkinud kahju; Tuleb märkida, et praktikas on äärmiselt problemaatiline tõendada kahjude olemasolu, suurust, eriti kahjude põhjuslikku seost ülalnimetatud subjektide tegevusega.

Kuna JSC seaduse artikkel 71 ei sätesta teisiti, on vastutus täielik, s.o. hüvitamise aluseks on nii tegelik kahju kui ka saamata jäänud kasum. Vastavalt artikli lõikele 2 Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 15: reaalne kahju - kulutused, mille isik, kelle õigust on rikutud, on teinud või peab tegema rikutud õiguse taastamiseks, vara kaotsimineku või kahjustumise; Kaotatud kasum - saamata jäänud tulu, mida see isik oleks saanud normaalsetes tsiviilkäibetingimustes, kui tema õigust poleks rikutud.

Praktikas võib kahju seisneda selles, et ebaseaduslike tegevuste tagajärjel:

Ettevõtte varad on vähenenud;

Tekkinud on ebamõistlikud kulutused (vaja on kaasata laene, teha otsuseid täiendava aktsiaemissiooni kohta, müüa vara) ettevõtte maksevõime taastamiseks, võlausaldajatega arveldamiseks jne.

Viga kahju hüvitamisel võib olla kulukas. Näiteks tühistas Moskva rajooni föderaalne vahekohus madalamate astmete aktid, mis kvalifitseerisid ettevõttele tekkinud kahju, mis tulenes peadirektori poolt ruumide müügist turuhinnast enam kui 16 korda madalama hinnaga. väärtus otsese tegeliku kahjuna. Ta märkis otsuses, et vara kaotamise all tsiviilseadustiku artikli 15 lõike 2 tähenduses Venemaa Föderatsioon mõistet tuleks mõista kui vara äravõtmist ebaseaduslike, ebaseaduslike tegevuste tagajärjel. Vara võõrandamist tsiviilõigusliku tehingu alusel, mida kohus ei ole tunnistanud kehtetuks, ei saa käsitleda selle vara kaotamisena müüja poolt. Mõlema astme kohtu järeldus, et 16. juuli 2004. a vaidlusaluse vara väärtuse turuhinnangu akti alusel kindlaks tehtud ruumide müügihinna ja selle väärtuse erinevus kujutab endast reaalset kahju. Seltsile ei saa õigeks tunnistada, kuna esiteks eeldatakse turuväärtuse infoaruandeid ning teiseks on pooltel müügilepingu sõlmimisel vabadus määrata vara müügihind.

Niisiis, kuidas saate kinnitada ühiskonnale tekitatud kahju fakti ja suurust? Meie arvates saab neid kinnitada:

A) jõustunud kohtuaktid kehtetuks tunnistamise kohta

Tehingud, mille on heaks kiitnud direktorite nõukogu,

aktsionäride koosolekute otsused (mille kutsusid kokku ja pidasid juhatuse liikmed),

B) ettevõtte poolt teadvalt madala hinnaga müüdud vara hindamisaktid,

C) ettevõtte raamatupidamisaruanded (kahjumi olemasolu bilansis),

D) kohtutoimingud, mis kinnitavad ettevõtte pankrotimenetluse algatamist,

E) võlausaldajate nõuded ühingu maksejõuetusest tingitud kohustuste täitmata jätmise küsimuses, kohtulahendid äriühingult võlgade sissenõudmise kohta, tõendid, mis näitavad, et ettevõte on võtnud meetmeid maksevõime taastamiseks ja arveldused võlausaldajatega (laen). kokkulepped) jne.

Kohtud võtavad tõendite (jõustunud kohtuaktide) hindamisel arvesse põhjusliku seose olemasolu juhatuse liikme ebaseadusliku tegevuse ja lepingute (koosolekute otsuste) kohtu poolt tunnustamise vahel. kehtetuks pankrotimenetluse algatamine kohtu poolt, võttes arvesse ka põhjuslikku seost asjaolusid, mis olid nende otsuste tegemise aluseks kohtute poolt koos äriühingu vara vähenemisega.

Huvitavat juhtumit käsitles näiteks Peterburi linna ja Leningradi oblasti vahekohus. Aktsionär esitas juhatuse liikmete vastu nõude kahju hüvitamiseks, mis tekkisid Seltsile nende juhatuse liikmete tegevusega, kes otsustasid soovitada eelisaktsiate dividendide summat sellest suuremaks. kehtestatud ettevõtte põhikirjaga.

Otsuse tulemusena maksti hageja märgitud eelisaktsiatelt dividende üle 147470760 rubla. põhikirja alusel tasumisele kuuluv summa, mis hageja hinnangul tõi kaasa kahju. Kohus keeldus nimetatud nõudeid täitmast, sealhulgas põhjusliku seose puudumise tõttu juhatuse tegevuse ja dividendide maksmise fakti vahel.

Vastavalt JSC seadusele on otsuste tegemine aktsiate dividendide maksmise soovituste ja nende maksmise korra kohta juhatuse ainupädevuses, kuid iga kategooria aktsiatele iga-aastaste dividendide maksmise otsustamine. tüüp) teeb aktsionäride üldkoosolek.

Seega jõudsid kohtud järeldusele, et juhatuse tegevuse ja väidetava kahju vahel ei olnud põhjuslikku seost, kuna dividendide maksmise aluseks ei olnud mitte juhatuse otsus, vaid üldkoosoleku otsus. aktsionärid.

Järeldus.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kahjude sissenõudmine nii juhatuse liikmetelt kui ka teistelt juhtidelt on aga keeruline protseduur. Selle kategooria juhtudel peab hageja tõendama asjaolude kombinatsiooni olemasolu: direktorite nõukogu liikme tegevuse süü ja õigusvastasus, tekitatud kahju fakt ja suurus, nendevaheline põhjuslik seos. . Nagu analüüs näitab, on peamised tõendamisraskused järgmised:

Juhi käitumise kohusetundlikkuse ja mõistlikkuse kriteeriumide ebapiisav teoreetiline ja regulatiivne väljatöötamine;

Puudub seadusandlikult fikseeritud nimekiri direktorite nõukogu liikmete tegevustest, mis võivad ettevõttele (aktsionärile) kaasa tuua kahju;

Puudub seadusandlikult fikseeritud ligikaudne tõendite loetelu, mis kinnitaks kahju hüvitamise fakti ja suurust.

Meie arvates saaks neid puudujääke osaliselt kompenseerida, kui Vene Föderatsiooni kõrgeim vahekohus võtab vastu eriselgitused küsimuses, kuidas aktsiaseltsi juhtorganite liikmeid nende ebaseaduslikust tegevusest põhjustatud kahjude eest vastutada. tegevusetus).

Taglin W.

Moskva oblasti arbitraažikohus tegi enneolematu otsuse: pankrotistunud panga võlgade pealt makstavad maksed ei määrata mitte ainult selle endistele tippjuhtidele, vaid ka kahtlasi tehinguid heaks kiitnud juhatuse liikmetele. Sellel otsusel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed: ettevõtete võlgade eest hakkavad vastutama mitte ainult aktsionärid ja juhid, vaid ka juhatuse liikmed, kelle vastutus Venemaal pole peaaegu kindlustatud.

Moskva oblasti arbitraažikohus rahuldas eile hoiuste kindlustamise agentuuri (DIA) nõude 200,7 miljoni rubla sissenõudmiseks. pankrotistunud Agrotööstusliku Ehituspanga (ASB-pank) viiest endisest juhist. Nende hulgas on ka panga juhatuse liikmeid, kes kiitsid heaks teadlikult halbade laenude väljastamise, mis viis organisatsiooni pankrotti. Ekspertide hinnangul on tegemist esimese juhtumiga Venemaa kohtupraktikas. Ja juhtumi arutamine vahekohtus näitab, et see on klassifitseeritud korporatiivseks vaidluseks ja see praktika areneb mitte ainult pankurite puhul. "Praktika kaldub tasapisi selle poole, et kahtlaste tehingute puhul tuuakse varalisele vastutusele need, kes nende tegemisele kaasa aitasid," kinnitab Yukov, Hrenov ja Partnerid juhatuse jurist Dmitri Stepanov.

ASB panga pankrot kuulutati välja mullu 15. veebruaril ja seda juhib DIA. "Pangal pole ainsatki tervet vara, tema varad on peamiselt lendavate ettevõtete arved," ütles DIA juhi esimene asetäitja Valeri Mirošnikov Kommersandile. Vahetult enne pankrotti omandas pank ligikaudu 623 miljonit rubla. mittelikviidsed vekslid ja väljastasid ka üle 100 miljoni rubla. laenud, mida keskpanga reeglite kohaselt peetakse halvaks. DIA nõude summa on vaid 200,7 miljonit rubla. tuleneb asjaolust, et ASB-panga võlausaldajate registrisse kantud nõuded ulatuvad 202 miljoni rublani. Samas arvutati välja summa, mille iga panga eksjuht pidi maksma proportsionaalselt tema pankrotti "panusega".

Kohus otsustas, et laenude väljastamise tehingute kinnitamise eest peavad panga juhatuse juht Oleg Vidmanov ja juhatuse liige Vladimir Gubarenko tasuma kolme tippjuhiga võrdselt üle 27 miljoni rubla. "Juhatus peab olema kursis kinnitatud otsuste olemusega," on Valeri Mirošnikov veendunud. - Kui direktorid kiitsid heaks laenu andmise ilmselgelt maksejõuetutele laenuvõtjatele, peavad nad vastama."

Mittelikviidsete vekslite ostmise eest otsustas kohus ASB-panga endiselt juhatuse esimehelt Juri Golajevilt sisse nõuda 2003. aastal juhatuse esimehe ametit pidanud Vjatšeslav Šahhovilt 142 miljonit rubla 4,5 miljonit rubla. endine juhatuse aseesimees Gennadi Rahmanin - 22,8 miljonit rubla . Pankade tippjuhtide vastutus on muutumas juba tavapäraseks: pool aastat tagasi sai DIA Moskva Tšerjomuškinski rajoonikohtult otsuse pankrotistunud riigipanga endistelt juhatuse esimeestelt nõuda sisse üle 240 miljoni rubla. kaotused.

Kohtus viibinud ASB-Panga endine juht Juri Golajev hindas eilset otsust "üsna ootamatuks". Tema sõnul tegeles panga juhtkond varade ümberstruktureerimisega, et pank kriisist välja tuua. "Oleme toime pannud panganduspraktikale omaseid tegusid ja selline kohtu hinnang võib paljudele pankuritele probleeme tekitada," resümeeris hr Golajev. Ta ütles Kommersandile, et kavatseb esitada apellatsiooni.

"Teoreetiliselt on selline otsus võimalik, kuigi seda on raske põhjendada, kuna on vaja näidata põhjuslikku seost tehingute heakskiitmise ja pankroti alguse vahel," usub advokaat Konstantin Sklovsky. Kohtus viitasid DIA esindajad mitte ainult krediidiasutuste pankrotiseaduse artiklile 14, mis võimaldab võtta pankrotistunud pankade juhte tütarvastutusse, vaid ka seadusele "Aktsiaseltside kohta" (ASB). - Pank on OJSC). Selle seaduse artikkel 69 sätestab otseselt, et JSC-de täitevorganid vastutavad direktorite nõukogu ees, ja artikkel 71 lubab ettevõtte juhte võtta vastutusele kahjude eest. Erand tehakse vaid neile, kes kaotusi põhjustanud otsuse tegemisel hääletasid vastu või hääletamisest ei osalenud.

"Välisriigis on pangandussüsteemis tava, et aktsionärid vabastavad üldkoosolekul juhatuse ja nõukogu liikmed tehtud otsuste eest vastutusest," ütleb keskpanga endine juht ja praegune juhatuse esimees Viktor Geraštšenko. Jukose naftakompanii. "See tava pole Venemaal laialt levinud". Geraštšenko ei välista, et YUKOSe väikeaktsionärid võivad muu hulgas esitada nõudeid ettevõtte juhatuse vastu.

Eksperdid ütlevad ka, et läänes nii levinud direktorite nõukogu liikmete vastutuskindlustus pole Venemaal välja töötatud. Kindlustusandjate hinnangul on juhtide vastutus kindlustatud vaid mõnes suurettevõttes ja poliiside koguarv ei ületa paarikümnet. Venemaa RAO UES ja OAO United Machine-Building Plants sõltumatu direktor Seppo Remes ütles Kommersandile, et RAO UES on kindlustanud oma juhtide vastutuse 30 miljoni dollari eest. Otsused tehti teadlikult.

OLGA B-PLEŠANOVA, ANNA B-SKORNYAKOVA, NATALIA B-GRIB, ANDREY B-VOSKRESENSKY, EKATERINA B-GRIŠKOVETS

Ettevõtte üldjuhtimise parandamiseks ja parimate ettevõtete üldjuhtimise tavade juurutamiseks Venemaa finantsturul soovitab Venemaa Pank avalik-õiguslikel aktsiaseltsidel kohaldada lisatud eeskirju avaliku aktsiaseltsi juhatuse ja juhatuse komiteede kohta. ettevõte.

6.6. Ettevõtte direktorite nõukogu sekretär:

võtab vastu juhatuse koosolekute kokkukutsumise taotlusi ning päevakorra moodustamiseks ja juhatuse koosolekute ettevalmistamiseks vajalikke dokumente;

koostab juhatuse koosolekute päevakorra projekti ja esitab selle kinnitamiseks juhatuse esimehele;

teavitab juhatuse liikmeid Seltsi direktorite nõukogu koosolekutest, saates koosoleku kokkukutsumise teate, koosoleku kinnitatud päevakorra, koosoleku dokumendid ja materjalid, samuti hääletussedelid juhuks kui koosolek toimub. toimub äraolijate hääletamise teel;

võtab vastu Seltsi juhatuse liikmete poolt täidetud hääletussedelid ja summeerib hääletustulemused küsimustes, mille kohta otsused tehakse ärasel hääletamisel;

protokollib juhatuse isiklikke koosolekuid, koostab puudumisel hääletamise teel toimunud koosolekute protokolle ja esitab need juhatuse esimehele või muule koosolekut juhatavale isikule allakirjutamiseks;

täidab muid ülesandeid vastavalt käesolevale reglemendile, muudele Seltsi sisedokumentidele ja Seltsi juhatuse esimehe juhistele.

7.1. Seltsi juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kahe kuu jooksul vastavalt Seltsi juhatuse poolt kinnitatud tööplaanile. Seltsi direktorite nõukogu tööplaan peab sisaldama asjakohastel koosolekutel arutamisele kuuluvate küsimuste loetelu. Juhatuse plaanivälised koosolekud toimuvad Seltsi juhatuse esimehe algatusel, Seltsi direktorite nõukogu liikme, Seltsi revisjonikomisjoni (audiitori) või ühingu juhatuse liikme taotlusel. Seltsi audiitor, Seltsi täitevorgan, samuti aktsionär (aktsionärid), kellele kuulub kokku vähemalt kaks protsenti aktsiaseltsi aktsiatest.

7.2. Koosoleku teade saadetakse Seltsi direktorite nõukogu liikmetele viisil, mis tagab selle kiire kättesaamise ja on juhatuse liikmetele kõige vastuvõetavam (tähitud kirjaga, allkirja vastu, e-mail, faksi või muu side).

7.3. Tavaolukorras tuleb Seltsi juhatuse liikmetele teatada koosoleku toimumise kuupäev ja kellaaeg, toimumise vorm ja päevakord koos päevakorraga seotud materjalidega hiljemalt viie kalendripäeva jooksul. enne koosoleku kuupäeva. Samal ajal peaks teavitamise tähtaeg igal juhul tagama võimaluse valmistada ettevõtte direktorite nõukogu liikmeid ette ettevõtte direktorite nõukogu koosolekuks.

7.4. Direktorite nõukogu liikmetel peaks olema võimalik eelnevalt tutvuda ettevõtte direktorite nõukogu tööplaani ja koosolekute ajakavaga. Seltsi direktorite nõukogu komisjonide ja (või) ettevõtte sõltumatute direktorite järeldused päevakorrapunktide kohta tuleb esitada direktorite nõukogu liikmetele tutvumiseks hiljemalt viis kalendripäeva enne vastava koosoleku kuupäeva. koosolekul.

7.5. Seltsi juhatuse koosoleku vorm määratakse kindlaks päevakorrapunktide olulisust arvestades.

7.6. Seltsi juhatuse koosolekud toimuvad isiklikult, kus arutatakse järgmisi päevakorrapunkte:

1) Seltsi prioriteetsete tegevusvaldkondade ning finants- ja majandusplaani kinnitamine;

2) aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumine ning selle kokkukutsumiseks ja läbiviimiseks vajalike otsuste tegemine, aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine või kokkukutsumisest keeldumine;

3) Seltsi majandusaasta aruande eelkinnitamine;

4) Seltsi juhatuse esimehe valimine ja tagasivalimine;

5) Seltsi täitevorganite moodustamine ja nende volituste ennetähtaegne lõpetamine, kui Seltsi põhikirjas on see antud Seltsi juhatuse pädevusse;

6) Seltsi ainutäitevorgani volituste peatamine ja ajutise ainutäitevorgani määramine, kui Seltsi põhikirjas ei ole täitevorganite moodustamist antud Seltsi juhatuse pädevusse;

7) Seltsi saneerimise (sealhulgas Seltsi aktsiate ümberarvestusteguri määramise) või likvideerimise küsimuste esitamine aktsionäride üldkoosolekule läbivaatamiseks;

8) Seltsi oluliste tehingute kinnitamine;

9) Seltsi registripidaja ja temaga sõlmitud lepingu tingimuste kinnitamine, samuti registripidajaga lepingu lõpetamine;

10) Seltsi ainutäitevorgani volituste juhtorganile või juhile üleandmise küsimuse esitamine aktsionäride üldkoosolekule;

11) Seltsi kontrollitavate juriidiliste isikute tegevuse oluliste aspektide arvestamine;

12) aktsiaseltside föderaalseaduse peatüki XI.1 sätete kohaselt äriühingu poolt väärtpaberite ostmiseks kohustusliku või vabatahtliku pakkumise vastuvõtmisega (Ettevõtte poolt saatmisega) seotud küsimused, õigusest teatamine. nõuda väärtpaberite tagasiostmist, nõuda väärtpaberite tagasiostmist;

13) Seltsi põhikapitali suurendamisega seotud küsimused (sealhulgas Seltsi poolt paigutatud täiendavate aktsiate eest tasumiseks sissemakstud vara hinna määramine);

14) Seltsi aruandeperioodi (kvartal, aasta) finantstegevuse arvestamine;

15) Seltsi aktsiate ja aktsiateks konverteeritavate väärtpaberite noteerimise ja noteerimisega seotud küsimused;

16) Seltsi juhatuse, täitevorganite ja teiste Seltsi juhtivate juhtide töö tulemuslikkuse hindamise tulemuste arvestamine;

17) Seltsi täitevorganite liikmete ja teiste juhtivate juhtide tasustamise otsustamine;

18) Seltsi riskijuhtimise poliitikat määratleva Seltsi sisedokumendi kinnitamine;

19) Seltsi dividendipoliitikat määrava Seltsi sisedokumendi kinnitamine.

7.7. Seltsi olulised tehingud, mille vastu on Seltsi kontrolliv isik huvitatud, enne selliste tehingute heakskiitmise (tegemiseks nõusoleku saamist) arutamist Seltsi direktorite nõukogu koosolekul, sealhulgas juhul, kui küsimus esitatakse aktsionäride üldkoosolekule, seda peavad läbi vaatama Seltsi sõltumatud juhatuse liikmed. Seltsi juhatuse vastava koosoleku materjalid peavad sisaldama dokumente, mis kajastavad Seltsi sõltumatute juhtide seisukohta nimetatud tehingute heakskiitmise (tegemiseks nõusoleku saamise) küsimuses.

7.8. Seltsi juhatuse koosolekute pidamise kvoorum määratakse kindlaks Seltsi põhikirjaga, kuid see ei tohi olla väiksem kui pool Seltsi juhatuse valitud liikmete arvust.

7.9. Otsused ettevõtte direktorite nõukogu koosoleku päevakorrapunktide kohta tehakse koosolekul osalevate liikmete häälteenamusega, välja arvatud föderaalseaduses "Aktsiaseltside kohta" ja muudes föderaalseadustes sätestatud juhud. ja ettevõtte põhikiri. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.

Häälte võrdsuse korral on otsustavaks Seltsi juhatuse esimehe hääl. Ettevõtte direktorite nõukogu liikme hääleõiguse üleandmine teisele isikule, sealhulgas teisele ettevõtte direktorite nõukogu liikmele, ei ole lubatud.

7.10. Seltsi juhatuse koosolekul isiklikult, kvoorumi olemasolu ja hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks, kirjalik arvamus Seltsi juhatuse koosoleku päevakorra kohta äraolevale Seltsi juhatuse liikmele. koosolekut võetakse arvesse. Seltsi juhatuse liikme vastava kirjaliku arvamuse võib saata juhatuse sekretärile telefoni teel, elektrooniliselt või muul viisil, mis tagab selle saatja nõuetekohase identifitseerimise ja selle viivituse. saatmine ja vastuvõtmine.

7.11. Seltsi juhatuse liikmetel, kes ei viibi koosoleku toimumise kohas, on õigus osaleda päevakorrapunktide arutamisel ja hääletamisel kaugjuhtimisega – konverentsi ja videokonverentsi kaudu.

7.12. Selts tagab Seltsi juhatuse koosolekute protokollide säilitamise ja säilitamise või muude salvestusmeetodite kasutamise, mis võimaldavad kajastada iga ettevõtte direktorite nõukogu liikme seisukohti koosoleku päevakorrapunktides. Seltsi juhatuse liikmete suulised eriarvamused kantakse vastava koosoleku protokolli, seltsi direktorite nõukogu liikmete kirjalikud eriarvamused lisatakse juhatuse koosoleku protokollile. Ettevõte ja on nende lahutamatu osa.

8.2. Komisjonid koosnevad Seltsi direktorite nõukogu liikmetest. Komisjonid arutavad eelnevalt Seltsi juhatuse pädevusega seotud küsimusi ja esitavad soovitusi Seltsi juhatusele.

8.3. Auditikomitee aitab kaasa Seltsi direktorite nõukogu ülesannete tõhusale täitmisele seoses kontrolliga Seltsi finants- ja majandustegevuse üle.

8.4. Töötasukomisjon käsitleb eelnevalt tõhusa ja läbipaistva tasustamispraktika kujundamisega seotud küsimusi.

8.5. Ametisse nimetamise (ametisse nimetamise, personali) komisjon käsitleb esialgselt küsimusi, mis on seotud personaliplaneerimise elluviimisega (järgimisplaneerimine), juhatuse ametialase koosseisu ja tulemuslikkusega.

8.6. Seltsi juhatus kinnitab oma komiteede reglemendi, mis määrab töökorra, pädevuse ja ülesanded ning nõuded vastavate komisjonide koosseisule.

8.7. Komisjonide esimehed peavad regulaarselt teavitama Seltsi direktorite nõukogu ja selle esimeest oma komiteede tööst.

8.8. Komisjonid peavad igal aastal esitama oma töö kohta aruanded Seltsi direktorite nõukogule.

IX. Ettevõtte direktorite nõukogu liikmete huvide konflikti tuvastamine ja ennetamine

9.1. Ettevõtte direktorite nõukogu liikmed peavad hoiduma tegevustest, mis viivad või võivad põhjustada huvide konflikti.

9.2. Ettevõtte direktorite nõukogu liikme võimaliku huvide konflikti korral, sealhulgas juhul, kui ettevõtte tehingu vastu on huvi, peab selline ettevõtte direktorite nõukogu liige teavitama direktorite nõukogu Seltsile, saates teate selle esimehele või sekretärile. Teade peab sisaldama teavet nii huvide konflikti olemasolu fakti kui ka selle tekkimise põhjuste kohta. Teave huvide konflikti, sealhulgas tehinguhuvi kohta, lisatakse koosolekul ettevõtte direktorite nõukogu liikmetele edastatavatesse materjalidesse. Igal juhul tuleb täpsustatud teave esitada enne selle küsimuse arutamist, mille osas on direktorite nõukogu liikmel huvide konflikt ettevõtte direktorite nõukogu või selle komitee koosolekul, kus osaleb selline ametnik. ettevõtte direktorite nõukogu liige.

9.3. Seltsi juhatuse esimehel, kui arutatava küsimuse olemus või huvide konflikti eripära seda nõuab, on Seltsi juhatuse esimehel õigus teha Seltsi juhatuse liikmele ettepanek, kes asjakohane huvide konflikt, et mitte osaleda koosolekul sellise küsimuse arutamisel.

9.4. Seltsi juhatuse liikmetel ja nendega seotud isikutel on keelatud vastu võtta kingitusi otsuste tegemisest huvitatud isikutelt, samuti kasutada nende poolt antud muid otseseid või kaudseid hüvesid (välja arvatud sümboolsed tähelepanumärgid ettevõttes). vastavalt üldtunnustatud viisakusreeglitele või suveniiridele ametlike ürituste ajal).

9.5. Seltsi juhatuse liikmed peavad teavitama Seltsi juhatust oma kavatsusest asuda ametikohale teiste organisatsioonide juhtorganitesse ning viivitamatult pärast valimist (määramist) teiste organisatsioonide juhtorganitesse - sellistest. valimine (määramine). Teade tuleb saata Seltsi direktorite nõukogu esimehele ja direktorite nõukogu sekretärile mõistliku aja jooksul enne kuupäeva, mil Seltsi direktorite nõukogu liige nõustus tema valimisega (nimetamisega) teise organisatsiooni juhtorgan ja pärast tema valimise (määramise) kuupäeva teise organisatsiooni juhtorganiks.organisatsioonid.

10.1. Direktorite nõukogu tagab direktorite nõukogu, selle komiteede ja direktorite nõukogu liikmete tegevuse hindamise. Juhatuse töö kvaliteedi hindamise eesmärk on selgitada välja juhatuse, selle komisjonide ja juhatuse liikmete töö efektiivsus, nende töö vastavus juhatuse vajadustele. Ettevõtte arendamine, juhatuse töö elavdamine ja valdkondade väljaselgitamine, kus nende tegevust saab parandada.

10.2. Juhatuse, komisjonide ja juhatuse liikmete tööd hinnatakse regulaarselt, vähemalt kord aastas. Sellise hindamise metoodika (metoodika) vaatab eelnevalt läbi ametisse nimetamise komitee ja kinnitab ettevõtte direktorite nõukogu.

10.3. Juhatuse esimehe töö tulemuslikkuse hindamist viivad läbi sõltumatud direktorid, võttes arvesse kõigi juhatuse liikmete arvamusi.

10.4. Juhatuse töö kvaliteedi sõltumatuks hindamiseks kaasab juhatus perioodiliselt, kuid vähemalt kord kolme aasta jooksul välise organisatsiooni (konsultandi), kelle määrab juhatus juhatuse ettepanekul. nimetamiskomisjon.

10.5. Hindamise tulemuste põhjal koostab juhatuse esimees, võttes arvesse kandidaatide ülesseadmise komisjoni soovitusi, ettepanekud juhatuse ja selle komisjonide töö parandamiseks. Individuaalse hindamise tulemuste põhjal annab juhatuse esimees vajadusel soovitusi juhatuse liikmete kvalifikatsiooni tõstmiseks. Soovitusi järgides töötab Ettevõte välja ja viib läbi individuaalseid programme ja koolitusi, mida juhendab juhatuse esimees.

10.6. Selts avalikustab informatsiooni juhatuse töö hindamise kohta Seltsi majandusaasta aruandes.

XI. Eeskirjade kinnitamine ja muutmine

11.1. Määrus jõustub pärast selle kinnitamist Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ja seda võib igal ajal samal viisil muuta.

*(2) Ettevõte peab vastavalt oma põhikirjale või aktsionäride üldkoosoleku otsusele märkima juhatuse liikmete arvu, mis vastavalt 2008. aasta föderaalseaduse nr 208-FZ artikli 66 lõikele 2 26. detsember 1995 "Aktsiaseltside kohta" ei tohi olla alla 5 (viie) liikme, üle 1000 hääleõigusliku osanikuga äriühingul - alla 7 (seitsme) liikme ja üle 10 000 hääleõigusliku aktsionäriga äriühingutel. aktsiad - alla 9 (üheksa) liikme.

*(3) Juhul, kui Seltsi ainutäitevorgani volitused lähevad lepingu alusel üle juhtivale organisatsioonile.

*(4) Selts võib ette näha, et juhatuse sekretäri ülesandeid täidab Seltsi ühingusekretär (ühingusekretäri osakond).

*(5) Kui Seltsi põhikirjas on määratletud aktsionäri õigus nõuda Seltsi juhatuse koosoleku kokkukutsumist. Seltsi põhikirjaga võib, võttes arvesse tema tegevuse ulatust ja sellega kaasnevaid riske, määrata kindlaks väiksema arvu Seltsi lihtaktsiaid, mis kokku peavad olema aktsionäri (aktsionäride) omanduses, et omada aktsiaid. õigus nõuda Seltsi juhatuse koosoleku kokkukutsumist.

*(6) Selts võib määrata konkreetsed viisid, kuidas saata juhatuse liikmetele teateid Seltsi juhatuse koosolekute toimumise kohta.

*(7) Selts võib oma tegevuse ulatust ja enda võetavaid riske arvestades määrata pikema perioodi juhatuse liikmetele Seltsi juhatuse koosolekust teatamiseks.

*(8) Ettevõte võib, võttes arvesse oma tegevuse ulatust ja sellega kaasnevaid riske, määrata pikema perioodi Seltsi direktorite nõukogu komisjonide ja (või) sõltumatute direktorite järelduste läbivaatamiseks. Seltsi direktorite nõukogu koosoleku päevakorda.

*(9) Määratud vastavalt Seltsi põhikirjale.

*(10) Määratud vastavalt Seltsi põhikirjale.

*(11) Selts võib näidata konkreetseid fikseerimisviise, võimaldades kajastada iga juhatuse liikme seisukohti koosoleku päevakorrapunktides.

*(12) Ettevõte võib määrata juhatuse esimese koosoleku läbiviimiseks mõne muu võimalikult lühikese mõistliku perioodi.

*(13) Võttes arvesse tegevuse ulatust ja riskitaset, võib Selts ette näha juhatuse teiste komisjonide (sh strateegiakomitee, ühingujuhtimise komitee, eetikakomitee, riskijuhtimise komitee) moodustamise. komisjon, eelarvekomisjon, tervishoiukomisjon, ohutus- ja keskkond jne).

*(14) Vanem sõltumatu direktori olemasolul peab Selts kajastama tema võtmerolli juhatuse esimehe töö tulemuslikkuse hindamisel ja ühingu juhatuse esimehe ametijärgu planeerimisel.

2.2.1. Juhatuse koosseisu hindamine ametialase spetsialiseerumise, kogemuste, sõltumatuse ja juhatuse töösse kaasamise osas, juhatuse koosseisu tugevdamise prioriteetsete valdkondade väljaselgitamine.

2.2.2. Suhtlemine aktsionäridega, mis ei tohiks piirduda suurimate aktsionäride ringiga, ettevõtte direktorite nõukogu kandidaatide valiku kontekstis. See suhtlus peaks olema suunatud direktorite nõukogu koosseisu moodustamisele, mis vastab kõige paremini ettevõtte eesmärkidele.

2.2.3. Ettevõtte direktorite nõukogusse seatud kõigi kandidaatide kutsekvalifikatsiooni ja sõltumatuse analüüs kogu komitee käsutuses oleva teabe põhjal, samuti soovituste koostamine ja edastamine aktsionäridele kandidaatide valimise küsimuses hääletamise kohta. Ettevõtte direktorite nõukogu.

2.2.4. Juhatajate ja juhatuse esimehe individuaalsete tööülesannete kirjeldus, sealhulgas aja määramine, mis tuleb pühendada ettevõtte tegevusega seotud küsimustele nii koosolekute sees kui ka väljaspool koosolekuid, plaanilise ja plaanivälise töö käigus. Käesoleva kirjelduse (eraldi juhatuse liikmetele ja selle esimehele) kinnitab juhatus ja see antakse tutvumiseks üle igale uuele juhatuse liikmele ja tema esimehele pärast nende valimist.

2.2.5. Iga-aastase üksikasjaliku ametliku protseduuri läbiviimine direktorite nõukogu ja direktorite nõukogu komiteede enese- või välishindamiseks, pidades silmas nende töö üldist tõhusust, samuti direktorite individuaalset panust juhatuse töösse. direktorite ja selle komiteede koostamine, soovituste väljatöötamine direktorite nõukogule juhatuse ja selle komiteede töökorra parandamiseks, enesehindamise või välishinnangu tulemuste aruande koostamine kaasamiseks Seltsi majandusaasta aruandes.

2.2.6. Seltsi praeguste ja eeldatavate vajaduste analüüs seoses Seltsi täitevorganite liikmete ja teiste võtmetähtsusega juhtide kutsekvalifikatsiooniga, mis on tingitud Seltsi konkurentsivõime ja arengu huvidest, järelkasvu planeerimine seoses nende isikutega .

2.2.9. Komisjoni töö tulemuste aruande koostamine majandusaasta aruandesse ja muudesse Seltsi dokumentidesse lisamiseks.

2.3. Komitee on kohustatud tagama, et Seltsi juhatuse liikmed valitakse läbipaistva menetluse kaudu, mis võimaldab arvestada aktsionäride arvamuste mitmekesisust.

2.4. Komitee on kohustatud tagama, et ettevõtte direktorite nõukogu koosseis vastaks Vene Föderatsiooni õigusaktide nõuetele, ettevõtte ees seisvatele ülesannetele ja ettevõtte väärtustele.

2.5. Komitee on kohustatud, sealhulgas arvestades kandidaadi poolt direktorite nõukogule esitatud teavet, hindama kandidaatide sõltumatust ja tegema järelduse nende sõltumatuse kohta. Samuti analüüsib komitee regulaarselt sõltumatute juhatuse liikmete vastavust sõltumatuse kriteeriumidele ning tagab teabe kiire avalikustamise asjaolude tuvastamise kohta, mille tõttu konkreetne juhatuse liige lakkab olemast sõltumatu.

2.6. Komisjon on kohustatud eelnevalt tutvuma juhatuse enesehindamise metoodikaga ning tegema juhatusele ettepanekuid enesehindamise metoodika kinnitamiseks ja sõltumatu konsultandi valimiseks juhatuse töö hindamiseks. lavastajad.

2.7. Komisjon on kohustatud koos juhatuse esimehega vajadusel koostama ettepanekuid juhatuse ja selle komisjonide töö parandamiseks, võttes arvesse hindamise tulemusi. Individuaalse hindamise tulemuste põhjal saab anda soovitusi üksikute juhatuse liikmete oskuste parandamiseks, samuti koostatakse ja viiakse läbi individuaalseid koolitusprogramme (koolitusi). Komitee teostab kontrolli selliste programmide elluviimise üle koos direktorite nõukogu esimehega.

2.8. Komitee on kohustatud õigeaegselt teavitama direktorite nõukogu oma põhjendatud muredest ja ettevõtte tegevusele ebatüüpilistest asjaoludest, mis on komisjonile teatavaks saanud seoses oma volituste teostamisega.

2.9. Komitee annab oma tegevuses aru Seltsi direktorite nõukogu ees ja annab talle aru iga komitee koosoleku kohta.

III. Komisjoni koosseis

3.2.1. Enamik komitee liikmetest peavad olema sõltumatud direktorid.

3.2.2. Komisjoni esimees on sõltumatu direktor.

3.3. Kui komitee esimeheks on Seltsi juhatuse esimees, ei saa ta tegutseda esimehena komitee koosolekul, kus arutatakse juhatuse esimehe ametijärgu planeerimise küsimusi või soovituste andmist. tema valimine.

3.4. Komisjoni esimehe määrab juhatus direktorite nõukogu esimehe ettepanekul.

3.5. Komisjoni esimees:

3.6. Komisjoniga liitumisel tuleb selle komisjoni liikmetele üksikasjalikult selgitada nende ülesandeid ja volitusi. Komitee liikmetele tuleks vajaduse korral anda igal ajal võimalus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku koolitust.

IV. Komisjoni töökord

4.1. komisjoni koosolekud

4.1.1. Komisjoni koosolekud toimuvad korrapäraselt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas. Vajadusel peab komisjon erakorralisi koosolekuid.

4.2. komisjoni sekretär

4.2.1. Komisjoni sekretär on Seltsi direktorite nõukogu sekretär.

______________________________

*(1) Seltsil on lisaks ülaltoodud volitustele õigus anda komiteele täiendavaid volitusi.

*(2) Seda ülesannet võib täita juhatus.

*(3) Määrab kindlaks komisjoni liikmete arvu.

*(6) Seltsil on õigus kehtestada komisjoni koosolekute läbiviimise kvoorumile rangemaid nõudeid, sh sõltuvalt komisjoni koosoleku päevakorda võetud küsimustest.

positsioon
avaliku aktsiaseltsi direktorite nõukogu töötasukomisjonis (ligikaudne)

Kinnitatud
juhatuse otsus
PJSC "_________________________",
koosoleku protokoll ______._____.20__
№__________

I. Üldsätted

1.1. Käesolev määrus (edaspidi "määrus") määrab kindlaks direktorite nõukogu tasustamiskomisjoni (edaspidi "komisjon") tegevuse põhieesmärgid, pädevuse ja volitused, samuti töökorralduse ja töökorralduse. komitee koosseisu ja töökorra kujundamine.

1.2. Komitee on kollegiaalne nõuandev organ, mis on moodustatud abistamaks direktorite nõukogu ettevõtte direktorite nõukogu liikmete, juhtorganite ja teiste ettevõtte juhtivtöötajate tasustamise tõhusa ja läbipaistva praktika kujundamisega seotud küsimuste arutamisel. Komisjoni tegevus toimub vastavalt Reglemendiga määratud pädevusele. Komitee ei ole Venemaa Föderatsiooni õigusaktide kohaselt ettevõtte juhtorgan.

1.3. Komitee esitab juhatusele arvamusi ja soovitusi tema pädevuse piires käsitletavates küsimustes. Komitee esitab direktorite nõukogule tehtud töö kohta aastaaruande ning direktorite nõukogu nõudmisel igal ajal oma tegevuse aruande.

1.4. Komitee juhindub oma tegevuses Vene Föderatsiooni õigusaktidest, Seltsi põhikirjast, Seltsi direktorite nõukogu tegevust reguleerivast ettevõtte sisedokumendist (seltsi juhatuse kohta), käesolevast reglemendist ja muudest. Ettevõtte sisedokumendid, samuti Hea ühingujuhtimise tava, mida soovitati kohaldada Venemaa Panga 04.10.2014 kirjaga nr 06-52/2463 "Head ühingujuhtimise tava kohta".

II. Komisjoni pädevus ja kohustused

2.1. Komitee tegevuse eesmärk on abistada Seltsi juhatust tasustamispoliitika kindlaksmääramisel ja selle täitmise jälgimisel.

2.2. Komisjoni pädevus ja ülesanded hõlmavad järgmist:

2.2.1. Ettevõtte direktorite nõukogu liikmete, täitevorganite ja teiste ettevõtte juhtivate juhtide tasustamispoliitika väljatöötamine ja perioodiline läbivaatamine, sealhulgas parameetrite väljatöötamine lühi- ja pikaajaliste motivatsiooniprogrammide jaoks juhtorganite liikmetele ja muudele isikutele. ettevõtte võtmeisikud.

2.2.2. Järelevalve Seltsi tasustamispoliitika ja erinevate motivatsiooniprogrammide juurutamise ja rakendamise üle.

2.2.3. Esialgne hinnang Seltsi täitevorganite ja teiste võtmetähtsusega juhtide tööle tasustamispoliitikas sätestatud kriteeriumide kontekstis, samuti esialgne hinnang nende isikute poolt tasustamispoliitika raames seatud eesmärkide saavutamise kohta. pikaajaline motivatsiooniprogramm.

2.2.4. Ennetähtaegse lõpetamise tingimuste väljatöötamine töölepingud Seltsi juhtorganite liikmete ja teiste võtmeisikutega, sealhulgas ettevõtte kõigi oluliste kohustuste ja nende tagamise tingimustega.

2.2.5. Sõltumatu konsultandi valimine Seltsi täitevorganite liikmete ja teiste juhtivate juhtide tasustamise küsimustes ning kui Seltsi poliitika näeb ette konkursimenetluse kohustusliku läbiviimise nimetatud konsultandi valimiseks, konkursi tingimuste kindlaksmääramiseks ja tegutsemiseks. konkursikomisjonina.

2.2.6. Ettevõtte sekretäri töötasu suuruse määramise ja töötasustamise põhimõtete soovituste väljatöötamine juhatusele, samuti esialgne hinnang ettevõtte sekretäri tööle, lähtudes aasta tulemustest ja ettepanekutest. Ettevõtte sekretäri tasu eest.

2.2.7. Aruande koostamine juhatuse liikmete, juhtorganite liikmete ja teiste Seltsi oluliste juhtide tasustamispoliitika põhimõtete praktilise rakendamise kohta, et lisada see aastaaruandesse ja muudesse Seltsi dokumentidesse.

2.3. Komitee tagab, et ettevõtte poolt vastuvõetud tasustamispoliitika tagab kõigi oluliste hüvede läbipaistvuse, selgitades selgelt rakendatud lähenemisviise ja põhimõtteid ning avaldades üksikasjalikku teavet igat tüüpi maksete, hüvitiste ja soodustuste kohta, mida ettevõttele antakse. juhatuse liikmed, täitevorganid ja ettevõtte võtmeisikud nende ülesannete täitmiseks.

2.4. Täitevorganite liikmete ja teiste ettevõtte juhtivtöötajate tasustamissüsteemi kujundamisel ja läbivaatamisel peab komitee analüüsima ja andma juhatusele soovitusi tasustamissüsteemi iga komponendi osas, samuti nende proportsionaalsuse osas. suhe, et tagada mõistlik tasakaal lühi- ja pikaajaliste tulemustulemuste vahel. Lühiajaliste tegevustulemuste all mõistetakse käesoleva määruse tähenduses tegevustulemusi, mille kestus on kuni kolm aastat ja pikaajaline - vähemalt viis aastat.

2.5. Komitee teostab järelevalvet juhatuse liikmete, samuti ühingu tegevorganite liikmete ja teiste oluliste juhtide tasustamispoliitikat ja -praktikat ning ettevõtte aktsiate omamist käsitleva teabe avalikustamise üle majandusaasta aruandes. ja ettevõtte poolt teabe avaldamiseks kasutatava (kasutatud) Interneti-info- ja telekommunikatsioonivõrgu veebisaidil (leheküljel).

2.6. Komitee on kohustatud tagama, et Seltsi poolt makstav töötasu on piisav Seltsile vajaliku kompetentsi ja kvalifikatsiooniga isikute meelitamiseks, motiveerimiseks ja hoidmiseks.

2.7. Komitee on kohustatud tagama, et direktorite nõukogu liikmete tasustamise süsteem tagaks juhatuse liikmete finantshuvide kooskõla ühingu aktsionäride pikaajaliste finantshuvidega.

2.8. Komitee on kohustatud tagama, et Seltsi täitevorganite ja teiste võtmeisikute tasustamise süsteem näeks ette tasustamise sõltuvuse Seltsi töö tulemusest ja nende isiklikust panusest selle tulemuse saavutamisse.

2.9. Komitee on kohustatud õigeaegselt teavitama direktorite nõukogu oma põhjendatud muredest ja ettevõtte tegevusele ebatüüpilistest asjaoludest, mis on komisjonile teatavaks saanud seoses oma volituste teostamisega.

2.10. Komitee annab oma tegevuses aru Seltsi direktorite nõukogu ees ja annab talle aru iga komitee koosoleku kohta.

III. Komisjoni koosseis

3.1. Komisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest, kelle määrab juhatus oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ettepanekul perioodiks kuni järgmise korralise aktsionäride üldkoosolekuni. Juhatusel on õigus komitee liikmete volitused ennetähtaegselt lõpetada ja komitee koosseis ümber moodustada.

3.2. Nõuded komisjoni liikmeks saamiseks on järgmised:

3.2.1. Komitee on moodustatud direktorite nõukogu sõltumatutest liikmetest.

3.2.2. Komisjoni esimees on sõltumatu direktor, kes ei ole direktorite nõukogu esimees.

3.3. Komisjoni esimehe määrab juhatus direktorite nõukogu esimehe ettepanekul.

3.4. Komisjoni esimees:

1) kehtestab komisjoni töökorra;

2) määrab kindlaks komisjoni tegevuse prioriteedid ja moodustab selle tööplaani;

3) teeb otsuse komisjoni koosolekute kokkukutsumise kohta ja juhatab neid;

4) kinnitab komisjoni koosolekute päevakorra;

5) soodustab päevakorrapunktide avatud ja konstruktiivset arutelu ning kokkulepitud järelduste ja soovituste väljatöötamist;

6) annab juhatuse koosolekutel aru komitee töö tulemustest.

3.5. Komisjoniga liitumisel tuleb selle komisjoni liikmetele üksikasjalikult selgitada nende ülesandeid ja volitusi. Komitee liikmetele tuleks vajaduse korral anda igal ajal võimalus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku koolitust.

IV. Komisjoni töökord

4.1. komisjoni koosolekud

4.1.1. Komisjoni koosolekud toimuvad korrapäraselt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas. Vajadusel peab komisjon erakorralisi koosolekuid.

4.1.2. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni sekretär komisjoni esimehe otsusel.

4.1.3. Komisjoni esimees kinnitab päevakorra ja määrab komisjoni koosolekute kestuse, samuti tagab komisjoni poolt oma ülesannete tulemusliku täitmise.

4.1.4. Komitee korralised (korralised) koosolekud peaksid toimuma enne direktorite nõukogu kavandatud koosolekute kuupäeva, et oleks tagatud võimalus esitada direktorite nõukogule õigeaegselt komitee tegevuse kohta aruanne.

4.1.5. Komisjoni liikmel on õigus pöörduda komisjoni esimehe poole ettepanekuga korraldada komisjoni erakorraline koosolek.

4.1.6. Komisjoni koosoleku toimumise teade, näidates ära koosoleku päevakorra, toimumise koha, aja ja kuupäeva, tuleb saata igale komisjoni liikmele ja teistele isikutele, kelle kohalolek komisjoni koosolekul on vajalik. Teade tuleb saata hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva. Koosoleku ettevalmistamiseks ja sellel osalemiseks vajalikud dokumendid tuleb saata komisjoni liikmetele, samuti teistele komisjoni koosolekust osa võtma kutsutud isikutele samaaegselt teatamisega. Komisjoni koosoleku toimumise teate, samuti koosoleku ettevalmistamiseks ja osalemiseks vajalikke dokumente võib saata side- või muu saatjat usaldusväärselt tuvastada võimaldava sidekanali kaudu, sealhulgas e-posti teel.

4.1.7. Esimehe otsusel on komisjonil õigus pidada koosolekuid videokonverentsi või telefoni teel. Esimehel on õigus paluda komisjonil otsustada arutusel olevate dokumentide üle, vahetades sõnumeid e-posti, faksi ja kirja teel.

4.1.8. Arvestades komisjonis käsitletavate küsimuste eripära, on komisjoni mittekuuluvate isikute viibimine komisjoni koosolekutel lubatud ainult komisjoni esimehe kutsel.

4.1.9. Komisjoni esimees kutsub vajadusel komisjoni koosolekutele osa võtma Seltsi ametnikke, samuti alaliselt või ajutiselt kaasab komisjoni töös osalema sõltumatuid konsultante (eksperte), et valmistada ette komitee tööd. materjalid ja soovitused päevakorrapunktide kohta.

4.2. komisjoni sekretär

4.2.1. Komisjoni sekretär on Seltsi direktorite nõukogu sekretär.

4.2.2. Komisjoni sekretär koostab viie tööpäeva jooksul komisjoni koosoleku toimumise päevast arvates koosoleku protokolli, allkirjastab (kinnitab) selle koos komisjoni esimehega ja saadab selle kõikidele komisjoni liikmetele.

4.2.3. Komisjoni sekretär tagab komitee koosolekute protokollide säilitamise ja nende kättesaadavuse kõikidele Seltsi juhatuse liikmetele tutvumiseks.

4.3. Kvoorum ja otsuste tegemine

4.3.1. Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võttis osa vähemalt pool komisjoni liikmetest. Kvoorumi ja hääletustulemuste kindlaksmääramisel arvestatakse komisjoni liikmete osalemist koosolekul videokonverentsi või telefoniühenduse kaudu.

4.3.2. Komisjoni esimehe otsusel võib komisjoni koosolekul otsuseid vastu võtta ka puudumisel.

4.3.3. Komisjoni otsused võetakse vastu koosolekul (hääletamisel) osalevate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

V. Töötulemuste hindamine ja komisjoni liikmete tasustamine

5.1. Komitee ja selle liikmete tegevust hindab igal aastal Seltsi juhatus.

5.2. Komitee liikmete ja selle esimehe töötasu ja hüvitatavate kulude (hüvitiste) suurus määratakse vastavalt Seltsi juhatuse, tegevorganite ja teiste Seltsi juhtivate juhtide tasustamispoliitikale.

VI. Eeskirjade kinnitamine ja muutmine

6.1. Tingimused ja kõik selle muudatused kiidab heaks ettevõtte direktorite nõukogu.

6.2. Komisjon kaalub igal aastal määruste muutmise vajadust.

______________________________

*(1) Määrab kindlaks komisjoni liikmete arvu.

*(3) Märgitakse koosoleku protokolli koostamiseks mõistlik aeg.

*(4) Seltsil on õigus kehtestada komisjoni koosolekute läbiviimise kvoorumile rangemaid nõudeid, sh sõltuvalt komisjoni koosolekute päevakorras olevatest küsimustest.

Dokumendi ülevaade

Ettevõtte üldjuhtimise parandamiseks ja parimate ettevõtete üldjuhtimise tavade juurutamiseks Venemaa finantsturul soovitab Venemaa Pank ühistel ühisettevõtetel kohaldada ühisettevõtete direktorite nõukogu ja direktorite nõukogu komiteede eeskirju.

Eelkõige on nõukogu määrusega ette nähtud, et ta juhib äriühingu tegevust üldiselt. Erandiks on aktsiaseltside seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimused.

Juhatuse pädevus määratakse kindlaks ülaltoodud seaduse, teiste föderaalseaduste ja ettevõtte põhikirjaga. Tema pädevusega seotud küsimusi ei saa üle kanda äriühingu täitevorganite otsustada.

PJSC direktorite nõukogu komiteede eeskirjad (audit, ametisse nimetamine, tasustamine) näevad ette, et need on kollegiaalsed nõuandeorganid, mis on loodud selleks, et hõlbustada direktorite nõukogu ülesannete tõhusat täitmist ettevõtte asjaomastes tegevusvaldkondades. .

Komisjonid ei ole ettevõtte juhtorganid. Nad esitavad juhatusele arvamusi ja soovitusi oma pädevusse kuuluvate arutatavate küsimuste kohta, aastaaruande tehtud töö kohta ja aruande oma tegevuse kohta (juhatuse nõudmisel igal ajal).

Määratud on komisjonide pädevus ja kohustused, nende koosseis, töökord jms.

Panga direktorite nõukogu teostab panga tegevuse üldist juhtimist, välja arvatud küsimuste lahendamine, mis kuuluvad Panga aktsionäride üldkoosoleku pädevusse Venemaa Föderatsiooni kehtivate õigusaktide ja panga põhikirja alusel.

Tema pädevusse kuulub Panga tegevuse strateegiliste suundade määramine, kontroll finants- ja majandustegevuse üle, tõhusa sisekontrollisüsteemi loomine ja toimimine, aktsionäride õiguste teostamise tagamine, samuti kontroll täitevorganite tegevuse üle.

ADAMENKO
Tatjana Nikolajevna
Texbank JSC direktorite nõukogu esimees

Texbank JSC direktorite nõukogu esimees
Direktorite nõukogusse valimise (taasvalimise) kuupäev: 14.06.2019
Kõrgem
Haridusorganisatsiooni nimi: Stavropoli Polütehniline Instituut
Lõpetamise aasta: 1988
Kvalifikatsioon: "insener-ökonomist"
Eriala: "Maanteetranspordi ökonoomika ja korraldus"
Rahvamajanduse Akadeemia Vene Föderatsiooni valitsuse alluvuses
Lõpetamise aasta: 1999
Kvalifikatsioon: "juhtimise magister"
Eriala: "Kaasaegne kommertspanga juht"

Puudub

Alates 28. juunist 2017 kuni praeguseni: Texbank JSC juhatuse esimees. (Panga aktsionäride üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 02/18/EGM 21.09.2018 nimetati Pank ümber Texbank Joint Stock Companyks (Texbank JSC).
Alates 24.06.2016 kuni 28.06.2017: JSCB Texbanki direktorite nõukogu liige.
Alates 01.11.2016 kuni 15.05.2017: JSCB "Teksbank", president-juhatuse esimees.
Ametlikud ülesanded: juhib panga üldist juhtimist vastavalt föderaalseadustes sätestatud eesmärkidele ja eesmärkidele. Panga põhikiri Panga kasumliku tegevuse saavutamiseks, efektiivsuse tõstmiseks, Panga kahjude vältimiseks hoiustajatele, klientidele, aktsionäride koosoleku ülesannete täitmise tagamiseks. Juhatus, direktorite nõukogu.
Alates 10.08.2015 kuni 11.01.2016: CJSC JSCB "Teksbank", presidendi strateegia- ja arengunõunik.
Ametlikud tööülesanded: töö korraldamine äriprotsesside ja -tehnoloogiate muudatuste arendamiseks ja juurutamiseks, kõigi teenuste tegevuse analüüs tegevuse parandamiseks, uute tehnoloogiate ja protsesside arendamine pangas koos teiste panga teenustega tõhususe suurendamiseks.
Alates 03.11.2013 kuni 07.03.2015: Bank Vozrozhdenie (OJSC), filiaalide võrgu arendamise osakond, osakonnajuhataja
Tööülesanded: filiaalide tüüpiliste ümberkujundamiste väljatöötamine tegutsevateks kontoriteks, töö filiaalide ja VSP ümberkorraldamisel ühtse standardi järgi, VSP uute organisatsiooniliste struktuuride juurutamine, VSP personali funktsionaalsus, VSP ja pangakontorite standardsete personalitabelite väljatöötamine, uute müügimudelite juurutamine ühtse rindejoone põhimõttel , tegevused VSP sulgemiseks, avamiseks, asukoha muutmiseks, VSP plaani täitmise jälgimine.
Alates 17. septembrist 2012 kuni 11. märtsini 2013: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Moskva, jaekaubanduse osakond, osakonnajuhataja asetäitja.
Ametiülesanded: pangakontorite töö järelevalve jaekaubanduse äriüksuste töö korraldamisel, plaani täitmise jälgimine, müügistandardite väljatöötamine.
Alates 07.07.2003 kuni 17.09.2012: Bank Vozrozhdenie (OJSC), Stavropoli filiaali juhataja.
Ametlikud tööülesanded: filiaali töö korraldamine, kõigi äriprotsesside kontrollimine, läbirääkimiste korraldamine ja pidamine klientidega - suurettevõtted ja osalused, tehingute teenindamise tingimustes kokkuleppe saavutamine, pangateenuste müügi korraldamine klientidele - laenud, faktooring, liising , palgaprojektid, vekslid, hüpoteeklaenud ja tarbimislaenud, sissemaksed, hoiused, plastikkaardid, sularahaarveldused jne. Uue 8 täiendava kontori ja 5 töötava kassa avamine Kaukaasia Mineralnõje Vody linnades, äriplaneerimine ja filiaali plaani elluviimise tagamine, VSP filiaali äriarendus.

Töökohustused:

Tagab Panga direktorite nõukogu töö tõhusa korraldamise ja suhtlemise Panga teiste organitega;
Hoiab pidevat kontakti Panga allüksuste ja ametnikega, et saada õigeaegselt võimalikult täielikku ja usaldusväärset teavet, mis on panga direktorite nõukogu jaoks vajalik otsuste tegemiseks, tagada nende organite ja ametnike vaheline tõhus suhtlus nende ja kolmandate isikute vahel;
Tagab oma ülesannete eduka lahendamise direktorite nõukogu poolt;
Korraldab päevakorrapunktide kõige tõhusamate otsuste väljatöötamist;
kutsub kokku direktorite nõukogu koosolekuid ja juhatab neid;
määrab koosolekute vormi;
vastutab panga direktorite nõukogu koosolekute päevakorra koostamise eest;
Korraldab koosolekute protokollimist;
võtab vajalikke meetmeid, et anda direktorite nõukogu liikmetele õigeaegselt teavet, mis on vajalik päevakorrapunktide kohta otsuste tegemiseks;
Annab kõigile juhatuse liikmetele võimaluse avaldada oma seisukohta arutatavates küsimustes, soodustab juhatuse liikmete poolt kokkulepitud otsuse otsimist panga huvides;
allkirjastab panga direktorite nõukogult tulevaid kirju ja muid dokumente, sealhulgas kinnitab väljavõtteid panga direktorite nõukogu koosolekute protokollidest;
kirjutab Panga nimel alla lepingule Panga juhatuse esimehega;
Juhatab Panga aktsionäride üldkoosolekuid;
Vastutab isiklikult Panga aktsionäride üldkoosoleku ees Panga direktorite nõukogu tegevuse korraldamise eest.

SHAPOVALYANTS
Andrei Georgijevitš
Texbank JSC direktorite nõukogu aseesimees

Töö nimetus: Texbank JSC direktorite nõukogu aseesimees

Teave kutsehariduse kohta: Kõrgem
Haridusorganisatsiooni nimi: Moskva Rahvamajanduse Instituut. G.V. Plehhanov
Lõpetamise aasta: 1974
Kvalifikatsioon: "ökonomist"

Teave erialase lisahariduse kohta: Aspirantuuriõpingud Moskva Rahvamajanduse Instituudis, mis sai nime G.V. Plehhanov
Lõpetamise aasta: 1979
Kvalifikatsioon: "ökonomist"
Eriala: "Finants ja krediit"

Teave akadeemilise kraadi, akadeemilise nimetuse kohta: Doktorikraad majanduses
Auhinna väljaandmise kuupäev: 06. september 1981

Teave tööalase aktiivsuse kohta viimase 5 aasta jooksul enne ametikoha valimise kuupäeva:
Koos 15.02.2008 kuni praeguseni: JSC "MC "Murmansk Transport Hub", peadirektor.
Töökohustused:
Teostab Seltsi tegevuse üldjuhtimist põhikirja alusel, tegutseb Seltsi nimel ilma volikirjata ja esindab tema huve kõigis riigi- ja muudes organites ja organisatsioonides, käsutab Seltsi vara ja rahalisi vahendeid eesmärgiga saavutada. Seltsi eesmärgist tulenevaid eesmärke järgides, allkirjastab kõik finantsdokumendid, avab pankades arveldus- ja muid kontosid, teeb Seltsi nimel tehinguid, lahendab muid tema pädevusse kuuluvaid Seltsi jooksva tegevusega seotud küsimusi ning teostab muid ette nähtud volitusi. seaduse ja ettevõtte põhikirja alusel.

KOOS 24.06.2016 Kõrval 04.07.2016 aastat - JSCB "Teksbank" direktorite nõukogu liige.
KOOS 05.07.2016 Kõrval 27.06.2017 aasta - JSCB "Teksbank" direktorite nõukogu esimees.
Töökohustused:
Panga direktorite nõukogu töö tõhus korraldamine ja koostöö panga teiste organitega; pidevad kontaktid Panga allüksuste ja ametnikega, et saada õigeaegselt võimalikult täielikku ja usaldusväärset teavet, mis on vajalik panga direktorite nõukogule otsuste tegemiseks, tagada nende organite ja ametnike vaheline tõhus suhtlus nende ja kolmandate isikute vahel; ülesannete edukas lahendamine panga direktorite nõukogu poolt vastavalt hartale, päevakorrapunktide kõige tõhusamate otsuste väljatöötamise korraldamine. Panga direktorite nõukogu koosolekute kokkukutsumine ja nende juhatamine; Panga direktorite nõukogu koosolekute päevakorra koostamine; koosolekute protokollimise korraldamine, muude küsimuste lahendamine vastavalt Vene Föderatsiooni kehtivatele õigusaktidele ja Panga põhikirjale.

C 28.06.2017 aasta 22.06.2018 Aastaid JSCB "Teksbank" direktorite nõukogu aseesimees.
Töökohustused:

C 22.06.2018 tänaseni Texbank JSC direktorite nõukogu aseesimees. (Panga aktsionäride üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 02/18/EGM 21.09.2018 nimetati Pank ümber Texbank Joint Stock Companyks (Texbank JSC).
Töökohustused:
Tegutsedes direktorite nõukogu liikmena vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja panga põhikirjale.

puudu.

ELKANOV
Rustam Khanafjevitš

Töö nimetus: Texbank JSC direktorite nõukogu liige
Direktorite nõukogusse valimise (taasvalimise) kuupäev: 14. juuni 2019

Teave kutsehariduse kohta: Kõrgem
Haridusorganisatsiooni nimi: Cherkessk Karachay-Cherkessi Tehnoloogiainstituut.
Lõpetamise aasta: 1998
Kvalifikatsioon: "juht"
Eriala: "Juhtimine"

Teave täiendava erialase hariduse kohta - lisaharidus (kõrgharidus):
Haridusorganisatsiooni nimi: Moskva Finantsakadeemia Vene Föderatsiooni valitsuse alluvuses
Lõpetamisaasta 2005
Ärijuhtimise magistri kvalifikatsioon.

Teave erialase lisahariduse kohta:
1. Pudongi Hiina juhtivtöötajate akadeemia, teemal "Avalik poliitika ja juhtimine", 23. oktoober 2015, Shankh, Hiina.
2.Föderaalriigi eelarve haridusasutus kõrgharidus "Vene Rahvamajanduse Akadeemia ja avalik teenistus Vene Föderatsiooni presidendi alluvuses”, projektijuhtimine riiklike struktuuride valdkonnas, 21. november 2015, Moskva
3. Föderaalne riigieelarveline kõrgharidusasutus "Venemaa rahvamajanduse ja avaliku halduse akadeemia Vene Föderatsiooni presidendi juures", "Juhtpersonali reservi väljaõpe ja ümberõpe", 21. november 2015 Moskva
4. Föderaalne riigieelarveline kõrgharidusasutus "Venemaa rahvamajanduse ja avaliku halduse akadeemia Vene Föderatsiooni presidendi juures", "Juhi isikliku efektiivsuse parandamine", 21. november 2015, Moskva.

Teave akadeemilise kraadi, akadeemilise nimetuse kohta:
5. aprillil 2003 omistati Kislovodski Majandus- ja Õigusinstituut majandusteaduste kandidaadi kraad.

Teave tööalase aktiivsuse kohta viimase 5 aasta jooksul enne ametikoha valimise kuupäeva:
Koos 18.04.2013 kuni 14.09.2015
Töökohustused:

Koos 14.09.2015 kuni 04.10.2016 Karatšai-Tšerkessi Vabariigi rahandusminister.
Töökohustused:
KChR eelarve moodustamine ja täitmine, eelarveliste vahendite efektiivse kasutamise kontroll, vabariigi eelarvest tulude mobiliseerimine, vabariigi rahandusalaste normatiivdokumentide väljatöötamine ja kaitsmine, kontroll avalikkuse alal. hanked jne.
Koos 04.10.2016 kuni 17.07.2018 Karatšai-Tšerkessi Vabariigi rahandusminister.
Töökohustused:
KChR eelarve moodustamine ja täitmine, eelarveliste vahendite efektiivse kasutamise kontroll, vabariigi eelarvest tulude mobiliseerimine, vabariigi rahandusalaste normatiivdokumentide väljatöötamine ja kaitsmine, kontroll avalikkuse alal. hanked jne.
Koos 18.07.2018 kuni 01.03.2019 Yug-Trade Company LLC finantsdirektor.
Töökohustused:
Organisatsiooni finantsmajandusliku tegevuse moodustamine ja kontroll.
Koos 27.03.2019 kuni 05.06.2019 Presidendi nõunik - JSC "Teksbank" juhatuse esimees.
Töökohustused:
Klientide meelitamiseks tegevuste läbiviimine, partnerlussuhete loomine, vastastikku kasulikud suhted organisatsioonidega, koostöölepingute tingimuste läbirääkimine.
Koos 07.05.2019 kuni 20.08.2019 aeg Texbank JSC president-nõukogu esimees.
Töökohustused:
Panga üldjuhtimise rakendamine ranges kooskõlas föderaalseadustes ja panga põhikirjas sätestatud eesmärkidega, et saavutada panga kasumlik tegevus; efektiivsuse suurendamine, kahjude vältimine Pangale, hoiustajatele, klientidele; aktsionäride koosoleku, panga juhatuse ja direktorite nõukogu poolt seatud ülesannete täitmise tagamine.
alates 21.08.2019 praegusele Texbank JSC juhatuse esimehele (juhatuse presidendi-esimehe ametikoht nimetati ümber "juhatuse esimeheks", seoses üldkoosoleku Texbank JSC põhikirja muudatuse nr 4 heakskiitmisega 14. juunil 2019 ja nende riiklik registreerimine).
Töökohustused:
Panga üldjuhtimise rakendamine rangelt kooskõlas föderaalseadustes ja panga põhikirjas sätestatud eesmärkidega; töötajate aktiivse töö tagamine ja korraldamine panga arendamiseks ning klientide meelitamise ja kaasatud rahaliste vahendite suurendamise küsimuste läbimõtlemine, pangategevuse korralduse parandamine; Pangale, hoiustajatele, klientidele tekitatud kahju vältimine; Panga juhatuse töökorraldus ja panga kõigi struktuuriüksuste koostoime; aktsionäride koosoleku, direktorite nõukogu ja panga juhatuse poolt seatud ülesannete täitmise tagamine.

STALTŠENKO
Aleksei Jurjevitš
direktorite nõukogu liige

Töö nimetus: Texbank JSC direktorite nõukogu liige
Direktorite nõukogusse valimise (taasvalimise) kuupäev: 14. juuni 2019

Teave kutsehariduse kohta: Kõrgem
Haridusorganisatsiooni nimi: Venemaa Majandusakadeemia. G.V. Plehhanov.
Lõpetamise aasta: 2000
Kvalifikatsioon: "ökonomist"
Eriala: "Finants ja krediit"

Teave erialase lisahariduse kohta: Rahvamajanduse Akadeemia Vene Föderatsiooni valitsuse alluvuses
Lõpetamise aasta: 2011
Kvalifikatsioon: "Juhtimine"
Eriala: "Innovatsioon ja projektijuhtimine"

Teave akadeemilise kraadi, akadeemilise nimetuse kohta: Doktorikraad majanduses, Venemaa Majandusakadeemia. G. V. Plekhanov.
Auhinna väljaandmise kuupäev: 19. detsember 2003

Teave tööalase aktiivsuse kohta viimase 5 aasta jooksul enne ametikoha valimise kuupäeva:
Alates 07.05.2019 praeguseni on ta LLC "TOK Group" peadirektor ja ühinemistingimustel PJSC "Stavropolenergosbyt" Moskvas asuva esinduse direktor.
Alates 05.05.2010 kuni 30.04.2019 TOK Group LLC peadirektor.
Töökohustused:
Teostab ühingu tegevuse üldjuhtimist põhikirja alusel, tegutseb Seltsi nimel ilma volikirjata ning esindab tema huve kõigis riigi- ja muudes organites ja organisatsioonides, käsutab vara ja rahalisi vahendeid, et saavutada ettevõtte poolt sätestatud eesmärkide saavutamine. Seltsi eesmärgi täitmiseks, allkirjastab kõik finantsdokumendid, avab arvelduskontod pankades ja muudel kontodel, teeb Seltsi nimel tehinguid, lahendab muid Seltsi jooksva tegevusega seotud küsimusi, mis on antud tema pädevusse, teostab muid ettevõttes sätestatud volitusi. seadus ja äriühingu põhikiri.

KOOS 28.06.2017 kuni praeguseni - Texbank JSC direktorite nõukogu liige. Panga aktsionäride üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 02/18/EGM 21.09.2018) nimetati Pank ümber Texbank Joint Stock Companyks (Texbank JSC).
Töökohustused:

KOOS 24.06.2016 aastast edasi 27.06.2017 Aastad - JSCB "Teksbank" direktorite nõukogu aseesimees.
Töökohustused:
Direktorite nõukogu pädevusega seotud küsimuste lahendamine; Panga direktorite nõukogu esimehe äraolekul täitis direktorite nõukogu esimehe ülesandeid, korraldas Panga direktorite nõukogu tööd.

Teave praeguse liikmelisuse kohta teiste juriidiliste isikute juhtimis- ja kontrollorganites:
Ta valiti NESK JSC juhatuse esimeheks uueks ametiajaks 25. juulil 2019, NESK JSC juhatuse liikmeks (uueks ametiajaks tagasivalimise kuupäev on 27.06.2019) .
NESK JSC juhatuse liige alates 28.06.2018.
Töökohustused:

Alates 29.06.2017 NESK JSC juhatuse liige, NESK JSC direktorite nõukogu esimees - 08.04.2017 kuni 26.06.2019.
Töökohustused:
Seltsi juhatuse töö korraldamine, koosolekute kokkukutsumine ja juhatamine, juhatuse koosolekute protokollimise korraldamine, Seltsi aktsionäride üldkoosoleku juhatamine.
PJSC "Stavropolenergosbyt" juhatuse liige alates 18.06.2018 (uueks ametiajaks valimise kuupäev 21.06.2019)
Töökohustused:
Direktorite nõukogu pädevusse antud küsimuste lahendamine vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja organisatsiooni põhikirjale.

MURTAZALIEV
Said-Khasan Salmanovitš
direktorite nõukogu liige

Töö nimetus: Texbank JSC direktorite nõukogu liige
Direktorite nõukogusse valimise (taasvalimise) kuupäev: 14. juuni 2019

Teave kutsehariduse kohta: Kõrgem
Haridusorganisatsiooni nimi: Tšetšeeni-Inguši Riiklik Pedagoogiline Instituut
Lõpetamise aasta: 1989
Kvalifikatsioon: kehakultuuriõpetaja
Eriala: 03.03. "Füüsiline kultuur"
Rahanduse ja õiguse instituut (Mahhatškala)
Lõpetamise aasta: 2009
Kvalifikatsioon: jurist
Eriala: "Jurisprudents"

Teave erialase lisahariduse kohta: puudub
Teave akadeemilise kraadi, akadeemilise nimetuse kohta: puudub

Teave tööalase aktiivsuse kohta viimase 5 aasta jooksul enne ametikoha valimise kuupäeva:
KOOS 09.01.2017 kuni praeguseni - peadirektori (direktori) nõunik PJSC "Stavropolenergosbyt" esinduses Moskvas.
Töökohustused:

finants- ja äriarvamused projektide kohta, milles ettevõte osaleb;
rahaliste vahendite kaasamise korraldamine;
ühiskonna arengustrateegia kujundamine;
finantsplaneerimine ja prognoosimine.

KOOS 18.09.2014 aastast edasi 26.07.2016 aasta - Põhja-Kaukaasia OAO IDGC Tšetšeeni Vabariigi elektrivõrgukompleksi peadirektori asetäitja. (Alates 02.07.2015 nimetati OJSC Interregional Distribution Grid Company of the North Caucasus ümber PJSC Interregional Distribution Grid Companyks Põhja-Kaukaasiaks)
Töökohustused:

läbirääkimiste pidamine klientide, töövõtjate, alltöövõtjate ja muude organisatsioonidega peadirektori äraolekul või tema nimel.

KOOS 17.02.2014 aastast edasi 18.09.2014 aasta - Põhja-Kaukaasia OAO IDGC Tšetšeeni Vabariigi elektrivõrgukompleksi peadirektori asetäitja.
KOOS 25.10.2006 aastast edasi 17.02.2014 2007 - avatud aktsiaseltsi "Southern Grid Company" peadirektori asetäitja
Töökohustused:

kontroll ettevõtte finantsmajandusliku tegevuse üle; majandus- ja finantslepingute õigeaegne sõlmimine, lepinguliste kohustuste täitmine;
osalemine energiasektori pikaajalise arengu plaanide väljatöötamises;
peadirektori äraolekul või tema nimel läbirääkimiste pidamine klientide, töövõtjate, alltöövõtjate ja muude organisatsioonidega.

KOOS 22.06.2018 Texbank JSC direktorite nõukogu liige. Panga aktsionäride üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 02/18/EGM 21.09.2018) nimetati Pank ümber Texbank Joint Stock Companyks (Texbank JSC).
Töökohustused:
Direktorite nõukogu pädevusse antud küsimuste lahendamine vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja panga põhikirjale.
Teave praeguse liikmelisuse kohta teiste juriidiliste isikute juhtimis- ja kontrollorganites:
NESK JSC juhatuse liige alates 27. juunist 2019.

Töökohustused:

Direktorite nõukogu pädevusse antud küsimuste lahendamine vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja organisatsiooni põhikirjale.

KOOS Ettevõtte juhatus on üks peamisi ettevõttesiseseid organeid, mis vastutab äritegevuse arendamise ja ettevõtte stabiilsuse tagamise eest. Millised on selle peamised funktsioonid? Kuidas moodustatakse ettevõtte juhatus?

Alustuseks mõelgem, mida saab kõnealuse termini all mõista. Juhatus on ettevõtte peamiseks juhtimisorganiks ettevõtte aktsionäride üldkoosolekute vahelisel ajal. Selle struktuuri põhiülesanne on äritegevuse arendamise strateegia väljatöötamine, samuti selle rakendamise kontroll ettevõtte volitatud osakondade poolt.

Vaatamata suurele volituste ulatusele ei mõjuta juhatus reeglina otseselt tegevjuhi tööd, ta peab oma tegevuses ellu viima ettevõtte põhikirja, aga ka kohalikke regulatiivseid allikaid, nagu näiteks esiteks direktorite nõukogu määrus, mille võtab vastu äriühingute aktsionäride üldkoosolek.

Vaadeldava ettevõttesisese struktuuri põhifunktsiooniks on äriettevõtte – eelkõige aktsiaseltsi – tegevuse juhtimine. Kuid see tuleb läbi viia, võttes arvesse asjaolu, et teatud küsimusi saab seaduse normidega otseselt omistada teiste ettevõtte juhtorganite pädevusse. Näiteks seesama aktsionäride üldkoosolek.

Nõuded juhtimisstruktuuri loomisele

Juhatus on ettevõttesisene struktuur, mis tuleb moodustada 50 või enama aktsionäriga aktsiaseltsis. Sellesse peab kuuluma vähemalt 5 liiget.

Kui JSC-s on üle 1000 väärtpaberiomaniku, peab juhatuses töötama vähemalt 7 liiget. Kui aktsionäre on üle 10 000, siis peab vaadeldavas struktuuris olema vähemalt 9 liiget.

LLC-i juhatust iseloomustavad teatud omadused. Uurime neid üksikasjalikumalt.

Juhatus on vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele struktuur, mille saab luua LLC omanike eelistuste põhjal, see tähendab, et selle moodustamine ei ole kohustuslik, olenemata ettevõtte tulemustest.

Praktikas sõltub juhatuse tegevus OÜ-s peamiselt vastava majandusettevõtte põhikirja sätetest, aga ka sise-eeskirjadest, mis määravad kindlaks ärijuhtimise korra. LLC juhatuse liikmete valimine võib toimuda valikuliselt kumulatiivselt: piisab üldkoosolekul hääletavate äriosaliste lihthäälteenamuse kehtestamisest.

Mõelge üksikasjalikumalt peamistele volitustele, mis ettevõtte juhatust iseloomustavad.

Juhtimisstruktuuri peamised volitused

Esiteks on vastaval ettevõttesisesel struktuuril õigus teostada kontrolli täitevorganite töö üle, kuid mitte sekkuda nende otsustusprotsessidesse, nagu eespool märkisime. Peamine on siin tagada, et nende tegevus vastaks ettevõtte aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud otsustele. Seda tegevussuunda teostades, näiteks direktorite nõukogus, moodustab see ettevõtte juhi ettepanekul vastavad täitevstruktuurid. Temaga kokkuleppel võib aktsiaseltsi juhatuse volitada vastu võtma otsuseid, mis on seotud ühe või teise vara võõrandamise, investeerimisküsimuste, suurte tehingute tegemisega, mille väärtus ületab teatud protsendi ettevõtte käibest.

OJSC direktorite nõukogul (pärast reformi – JSC) on enamikul juhtudel õigus määrata kindlaks ettevõtte sisepoliitika põhivaldkonnad laenude saamise või väljastamise, tagatiste andmise, erinevate kulude katmise allikate kasutamise ja võlausaldajate võimalike nõuete rahuldamise osas. Vaatlusalusel struktuuril võivad olla volitused, mis on seotud äriühingu põhikapitali suuruse vajaliku vähendamisega seotud küsimuste esitamisega üldkoosoleku raames arutamiseks.

Juhatus on organ, mis paljudel juhtudel vastutab ettevõtte kasumi jaotamise eest. Näiteks dividendidena aktsionäride kasuks või teise võimalusena ettevõtte töötajatele makstava tasu näol. Samas dividendide osas ei kuulu aktsionäride üldkoosoleku volituste hulka tavaliselt nende suuruse määramine ilma juhatuse arvamust arvestamata. Kuid paljudel juhtudel on sellel asutusel õigus vastavate maksete summat vähendada ilma kõnealuse struktuuriga nõustumata.

Teine tähelepanuväärne volituste liik, mis iseloomustab juhatust, on osalemine ettevõtte juhtimisstruktuuri määramisel, filiaalide, tütarettevõtete asutamisel. Asjaomase struktuuri see tegevusvaldkond hõlmab selle esindajate osalemist aktsionäride üldkoosolekul. Samas võivad juhatuse otsused sel juhul olla peamiselt nõuandev laadi.

Võib märkida, et juhatus on korporatiivne organ, mida võib nimetada erinevalt. Seega võib vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele vastavat struktuuri nimetada nõukoguks.

Juhtimisstruktuuri funktsioonid: ettevõtte arengustrateegia määramine

Mõelgem nüüd, milliseid konkreetseid funktsioone saab täita panga, tööstusettevõtte, teenindussektori ettevõtte juhatus - hoolimata asjaolust, et ettevõtete tegevus sõltub suuresti selle profiilist, tegevussegmendist, ettevõtte põhifunktsioonidest. vastav ettevõttesisene struktuur võib olla ühine enamiku ärivaldkondade jaoks.

Kaasaegse ettevõtte direktorite nõukogu tööd iseloomustav põhifunktsioon on selle arengustrateegia määratlemine. See tähendab, et ettevõtte arengus seatakse paika pikaajalised prioriteedid. Samas saavad direktorite nõukogusse kuuluvad juhid pöörata märkimisväärset tähelepanu jooksvate probleemide lahendamisele, arvestades praegust majanduslik olukord millega äri üles ehitatakse.

Aga nii või teisiti on nõukogu ülesanne kinnitada ettevõtte pikaajalised arenguplaanid. Levinud lähenemisviis on, et need kinnitatakse kord aastas ning vastava dokumendiga tutvumiseks kutsutakse kokku iga-aastane juhatuse koosolek. Selle funktsiooni täitmise osana saab vaadeldav ettevõttesisene struktuur aktiivselt suhelda ettevõtte teiste pädevate asutustega - näiteks finantsosakonna, turundajate, raamatupidajatega, võtta ühendust välisstruktuuride, konsultantidega.

Volikogu poolt vaadeldava funktsiooni täitmise tulemuseks on dokumentide vormistamine, mis on ettevõtte pädevatele spetsialistidele täitmiseks kohustuslikud. Samal ajal võib nende struktuur sisaldada põhiplaani ja suurt hulka erinevaid abiallikaid.

Juhatuse ülesanded: kontroll ettevõtte finants- ja majandustegevuse üle

Järgmine kõige olulisem ülesanne, mida direktorite nõukogu täidab, on kontrolli teostamine ettevõtte finants- ja majandustegevuse üle. See vaadeldava ettevõttesisese struktuuri tegevusvaldkond on suunatud eelkõige nende plaanide sätete täitmise tagamisele, mis on moodustatud nõukogu eelmise funktsiooni täitmise osana.

Kontrollisüsteem vastutavate spetsialistide tegevuse üle plaanis sisalduvate juhiste täitmise raames hõlmab väga erinevate meetodite kasutamist: aruandlusdokumentide üksikasjalik uurimine, vajadusel spetsialistide koolitamine, kohalike koosolekute korraldamine. ettevõtte arengukava elluviimise erinevates küsimustes. Juhatuse poolt vaadeldava funktsiooni elluviimine peab vastama seaduse nõuetele juhul, kui juhtide teatud tegevusvaldkonnad kuuluvad teatud õigusallikate jurisdiktsiooni alla.

Plaani täitmise üle kontrolli teostamisel võivad kõige olulisem roll olla äriüksuse teistel juhtimisstruktuuridel, nagu näiteks aktsionäride nõukogul. Direktorite nõukogu saab nendega aktiivselt suhelda paljudes küsimustes. Eelkõige võib asjakohaste ettevõttesiseste struktuuride läbivaks teemaks olla tõhusa strateegia väljatöötamine äriarengut iseloomustava riskijuhtimissüsteemi ülesehitamisel. Ainult siis, kui selline ressurss on olemas, suudab ettevõte täita oma eelmise funktsiooni raames direktorite nõukogu koostatud plaane. Oluliste riskide hulgas on valuutapiirangud, madal likviidsus, seaduslike piirangute tekkimine ja poliitiline tegur. Neid tuleks käsitleda osana ettevõtte arengukava elluviimise kontrollist.

Juhtimisstruktuuri funktsioonid: omanike ja osanike õiguste kaitse

Teiseks oluliseks juhatuse ülesandeks on ettevõtte omanike ja aktsionäride õiguste kaitse tagamine, ettevõtte õigussuhete raames tekkivate erimeelsuste lahendamine. Selle funktsiooni rakendamiseks võib kõnealusele struktuurile anda mitmeid erilisi volitusi. Näiteks seotud äris osalejate õiguste teostamise ja nende huvide kaitsmise eest vastutava isiku määramisega. Ettevõttesiseseid erimeelsusi saab lahendada nii kohalike normiallikate sätteid arvestades kui ka järgides nende normatiivaktide nõudeid, mille jurisdiktsiooni alla kuuluvad partnerite osalusega õigussuhted.

Juhatuse ülesanded: täitevstruktuuride tõhusa toimimise tagamine

Juhatuse järgmine põhiülesanne on tagada ettevõtte tegevstruktuuride tõhus toimimine. Nendel eesmärkidel saavad vastutavad juhid kasutada ka ettevõtte sisestandardites või regulatiivsetes õigusaktides sätestatud mehhanisme, kui need reguleerivad üht või teist ettevõtte tegevjuhtorganite tegevusvaldkonda. See funktsioon eeldab, et nõukogul on üsna lai valik volitusi, näiteks need, mis on seotud ettevõtte peadirektori ametisse nimetamise ja ametist vabastamisega.

Juhatuse liige on iga füüsiline isik ning ta ei pea olema majandusüksuse kaasomanik või aktsionär. Seda staatust iseloomustavad aga mitmed volituste piirangud. Nimelt:

Seltsi juhatuse koosseisu saab moodustada kollegiaalse organi esindajatest mitte rohkem kui üheks kvartaliks,

Juhatuse esimees ei või olla ettevõtte peadirektor.

Juhatuse liikmeid saab oma ametikohale valida üksnes selliselt, et isik saab vastava staatuse perioodiks kuni ettevõtte järgmise korralise aktsionäride üldkoosolekuni. Juhatuse liikmel on volitused, mida ei saa ennetähtaegselt lõpetada, kui need on sarnases staatuses teistel äriosalistel.

Vaatleme üksikasjalikumalt vastavat struktuuri juhtiva isiku töö iseärasusi.

- isik, kes valitakse oma ametikohale selle ettevõttesisese struktuuri liikmete hulgast. See protseduur tuleb aga läbi viia nõukogu esimesel koosolekul. Paljudel juhtudel on vastava organi esimehel kõige laiemad volitused. Seega on levinud praktika, kus ta mõjutab otseselt ettevõtte tegevjuhi ja teiste tippjuhtide tegevust, aitab neil otsuseid langetada, oskusi täiendada.

Direktorite nõukogu juhil on mitmeid eripädevusi. Need võivad hõlmata järgmist:

Tema juhitava ettevõttesisese struktuuri tegevuse planeerimine (esimees määrab, millal see või teine juhatuse koosolek toimuda, kui kaua see kestab);

Äriteemaliste arutelude modereerimine;

Kontrolli koosolekute reeglite täitmise üle;

Aruteludest kokkuvõte.

Vastava struktuuri juht paneb tavaliselt hääletusele erinevad küsimused, aitab kolleegidel adekvaatselt kaaluda teatud otsuste vastuvõtmise poolt- ja vastuargumente. Hääletamise lõpus koostab esimees juhatuse protokolli, kuhu fikseeritakse ettevõtluse arendamise teemadel toimunud arutelude tulemused.

Paljudel juhtudel juhib kõnealuse ettevõtte juhtorgani juht ka erinevaid komisjone. Näiteks personaliasjade, töötasu maksmise eest vastutajad.

Direktorite nõukogu liikmete töö hüvitamine on asjaomase struktuuri tegevuse oluline aspekt. Uurime seda üksikasjalikumalt.

Üldlevinud tava kohaselt määratakse juhatusele tasu maksmisel tavaliselt seaduses või ettevõttes määratletud pädevuse piires tehtud töö eest sama suur hüvitis. Paljudel juhtudel on juhatuse tegevust iseloomustavate probleemide lahendamise eest tasumine ette nähtud sellesse juhatusse kuuluva ettevõtte töötaja lepinguga. Näiteks kui tegemist on ühe tippjuhtidega, siis kantakse talle üle juhatuse liikmena töötamise hüvitis koos põhipalgaga tema ametikoha eest ettevõtte juhtimisstruktuuris.

Samuti on levinud lähenemisviis, mille kohaselt saavad juhatuse liikme staatuses äris osalejad tasu, mille suurus määratakse vastava ettevõttesisese struktuuri tulemuslikkuse alusel. Samal ajal saab kasutada nii individuaalset lähenemist - kui hinnatakse konkreetse juhi töö tulemusi, kui ka juhatuse liikmete töö tulemuste arvestamist tervikuna.

Milliseid tulemusi see või teine juhatuse otsus on toonud, saab hinnata ärinäitajate, ettevõtte tulude kasvu, turgude laienemise ja muude oluliste kriteeriumide järgi, mille määravad kindlaks ettevõtte omanikud.

Võib märkida, et lääneriikides on levinud lähenemine, mille kohaselt on juhatuse liikmed kindlustatud tehtud otsuste negatiivsete tagajärgede vastu, samuti kaetakse erinevad kulud, mis tekivad nende tagajärgedest ülesaamisel. otsuseid. Kuid lepingus saab fikseerida ka juhatuse liikme staatuses olevate juhtide vastutuse määratluse, mille kohaselt saab osa kahjudest hüvitada ettevõte, kes on loonud vastava ettevõttesisese struktuuri.

Mille eest vastutab panga direktorite nõukogu esimees? Tõhus juhatus

IX. Ettevõtte direktorite nõukogu liikmete huvide konflikti tuvastamine ja ennetamine

XI. Eeskirjade kinnitamine ja muutmine

III. Komisjoni koosseis

IV. Komisjoni töökord

positsioon
avaliku aktsiaseltsi direktorite nõukogu töötasukomisjonis (ligikaudne)

I. Üldsätted

II. Komisjoni pädevus ja kohustused

III. Komisjoni koosseis

IV. Komisjoni töökord

V. Töötulemuste hindamine ja komisjoni liikmete tasustamine

VI. Eeskirjade kinnitamine ja muutmine

Dokumendi ülevaade

Nõuded juhtimisstruktuuri loomisele

Juhtimisstruktuuri peamised volitused

Juhtimisstruktuuri funktsioonid: ettevõtte arengustrateegia määramine

Juhatuse ülesanded: kontroll ettevõtte finants- ja majandustegevuse üle

Juhtimisstruktuuri funktsioonid: omanike ja osanike õiguste kaitse

Juhatuse ülesanded: täitevstruktuuride tõhusa toimimise tagamine

Keele klaviatuuripaigutuse vahetamine Macbookis Kuidas muuta klaviatuuripaigutust Macbookis

Tee "Kudin": kirjeldus, kasu ja kahju, arstide nõuanded

Mille eest vastutab panga direktorite nõukogu esimees? Tõhus juhatus

IX. Ettevõtte direktorite nõukogu liikmete huvide konflikti tuvastamine ja ennetamine

XI. Eeskirjade kinnitamine ja muutmine

III. Komisjoni koosseis

IV. Komisjoni töökord

positsioon avaliku aktsiaseltsi direktorite nõukogu töötasukomisjonis (ligikaudne)

I. Üldsätted

II. Komisjoni pädevus ja kohustused

III. Komisjoni koosseis

IV. Komisjoni töökord

V. Töötulemuste hindamine ja komisjoni liikmete tasustamine

VI. Eeskirjade kinnitamine ja muutmine

Dokumendi ülevaade

Nõuded juhtimisstruktuuri loomisele

Juhtimisstruktuuri peamised volitused

Juhtimisstruktuuri funktsioonid: ettevõtte arengustrateegia määramine

Juhatuse ülesanded: kontroll ettevõtte finants- ja majandustegevuse üle

Juhtimisstruktuuri funktsioonid: omanike ja osanike õiguste kaitse

Juhatuse ülesanded: täitevstruktuuride tõhusa toimimise tagamine

Keele klaviatuuripaigutuse vahetamine Macbookis Kuidas muuta klaviatuuripaigutust Macbookis

Tee "Kudin": kirjeldus, kasu ja kahju, arstide nõuanded

positsioon
avaliku aktsiaseltsi direktorite nõukogu töötasukomisjonis (ligikaudne)