बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? एक कुशल निदेशक मंडल

एक संयुक्त स्टॉक कंपनी या उसके शेयरधारक को नुकसान पहुँचाने के लिए: सिद्धांत और व्यवहार।

कला के अनुसार। रूसी संघ के नागरिक संहिता के 53, एक कानूनी इकाई नागरिक अधिकारों को प्राप्त करती है और कानून, अन्य कानूनी कृत्यों और घटक दस्तावेजों के अनुसार कार्य करने वाले अपने निकायों के माध्यम से नागरिक दायित्वों को मानती है।

इस मानदंड के आधार पर, कंपनी की गतिविधि शासी निकायों की गतिविधि है। दूसरी ओर, शासी निकाय विशिष्ट लोग हैं जो कार्य कर सकते हैं और हमेशा कंपनी के हितों में नहीं। और यह ठीक इसी मानवीय कारक के कारण है कि कानून शासी निकायों के सदस्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र प्रदान करता है।

शेयरधारक और कंपनी के लिए निदेशक मंडल की गतिविधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

निदेशक मंडल की क्षमता 26 दिसंबर, 1995 के संघीय कानून संख्या 208 के अनुच्छेद 65 द्वारा निर्धारित की जाती है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर (इसके बाद संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर कानून के रूप में संदर्भित), हम नीचे कई शक्तियां प्रस्तुत करते हैं जो निदेशक मंडल के लिए अनन्य हैं और किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित नहीं की जा सकती हैं:

कंपनी की गतिविधियों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण;

शेयरधारकों की वार्षिक और असाधारण आम बैठकें आयोजित करना;

बॉन्ड और अन्य मुद्दे की कंपनी द्वारा प्लेसमेंट मूल्यवान कागजात;

संपत्ति की कीमत (मौद्रिक मूल्यांकन), प्लेसमेंट और मोचन की कीमत का निर्धारण

उत्सर्जक प्रतिभूतियां;

प्रमुख लेनदेन की स्वीकृति;

लेनदेन की स्वीकृति जिसमें ब्याज है।

उपरोक्त सूची प्रभावशाली है। निदेशक मंडल कंपनी के काम की योजना बनाता है, इसके विकास की दिशा निर्धारित करता है, कार्यकारी निकाय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, अन्य प्रबंधन निकायों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वाभाविक रूप से, निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग कंपनी और उसके शेयरधारकों दोनों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है।

इस लेख में, हम JSC कानून द्वारा प्रदान किए गए अवैध कार्यों के संबंध में निदेशक मंडल के सदस्यों से होने वाले नुकसान की वसूली के तंत्र पर विचार करेंगे। न्यायिक अभ्यास हमें यह देखने में मदद करेगा कि यह वास्तविक जीवन में कैसे होता है, जिसके विश्लेषण पर भी हम पर्याप्त ध्यान देंगे।

1. निदेशक मंडल के किसी सदस्य से नुकसान की वसूली के लिए कौन और किसके पास दावा दायर कर सकता है।

कला का अनुच्छेद 2। JSC कानून का 71 यह प्रदान करता है सदस्योंकंपनी का निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड), कंपनी का एकमात्र कार्यकारी निकाय (बाद में निदेशक के रूप में संदर्भित), अस्थायी एकमात्र कार्यकारी निकाय, कंपनी के कॉलेजियम कार्यकारी निकाय के सदस्य (बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित) , साथ ही प्रबंध संगठन या प्रबंधक (इसके बाद संयुक्त प्रबंधक) के लिए उत्तरदायी हैं समाज पीछे हानिउनके कारण समाज को हुआ है अपराधीक्रियाएँ (निष्क्रियता), जब तक कि अन्य आधार और दायित्व की राशि संघीय कानूनों द्वारा स्थापित नहीं की जाती है।

1 जुलाई 2006 तक प्रबंधक केवल कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे। जुलाई में, JSC कानून में एक नया अध्याय XI.1 पेश किया गया था। एक खुली कंपनी के 30 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण। नतीजतन, अनुच्छेद 71 में भी बदलाव आया है, अब एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक संयुक्त स्टॉक कंपनी और उसके शेयरधारकों दोनों के लिए स्वतंत्र दायित्व के अधीन हैं, जो उनके दोषी कार्यों (निष्क्रियता) के कारण होने वाले नुकसान के लिए हैं जो उल्लंघन करते हैं। JSC कानून के अध्याय XI.1 में प्रदान की गई एक खुली कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने की प्रक्रिया।

JSC कानून के अनुच्छेद 71 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, नुकसान की वसूली के लिए मुकदमेबाजी में पार्टियों के सही निर्धारण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मूल बिंदुओं को तुरंत इंगित करना आवश्यक है:

1. घाटे की वसूली के लिए दावा निदेशक मंडल (चूंकि यह एक प्रबंधन निकाय है) के साथ नहीं बल्कि इसके विशिष्ट सदस्यों के साथ दायर किया जाता है।

कंपनी के प्रबंधन निकाय इसके संरचनात्मक उपखंड हैं, जिन्हें नागरिक कानून द्वारा नागरिक कानून के विषयों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। निदेशक मंडल के सदस्य नागरिक कानून के विषय हैं, जिनकी कानूनी स्थिति कानून के सामान्य प्रावधानों, चार्टर और संयुक्त स्टॉक कंपनी के अन्य स्थानीय नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। दावे में किसी विशेष नागरिक (या कई नागरिकों) का डेटा शामिल होना चाहिए, जिनके कार्यों से, कंपनी या शेयरधारक की राय में, उन्हें नुकसान हुआ।

2. कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य जिन्होंने किसी ऐसे फैसले के खिलाफ मतदान किया जिससे कंपनी या शेयरधारक को नुकसान हुआ, या जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, वे उत्तरदायी नहीं हैं।

3. यदि कई व्यक्ति नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं, तो कंपनी / शेयरधारक के प्रति उनका दायित्व संयुक्त और कई है। इस प्रावधान का मतलब है कि कंपनी को किसी भी सह-उल्लंघनकर्ता (निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य से जिसने एक गैरकानूनी कार्य किया है) से नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार है, जो बाद में, अनुच्छेद 325 के आधार पर रूसी संघ का नागरिक संहिता, शेष उल्लंघनकर्ताओं से एक सहारा आदेश में मुआवजे की मांग करने में सक्षम होगा।

यहां आपको दो बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, शेयरधारक कंपनी के हितों में मुकदमा दायर करता है! इस घटना में कि एक शेयरधारक अपने पक्ष में नुकसान की वसूली करने के लिए कहता है, न कि कंपनी के लिए, उसे मना कर दिया जाएगा।

दूसरे, यह महत्वपूर्ण है कि दावा दाखिल करने वाले शेयरधारक के पास गलत कार्य के समय और दावा दाखिल करने के समय दोनों में निर्दिष्ट संख्या में शेयर हों। नहीं तो क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा।

5. एक शेयरधारक (शेयरों की संख्या की परवाह किए बिना) को निदेशक मंडल के एक सदस्य के खिलाफ दावा दायर करने का अधिकार है अगर उसे बाद के दोषी कार्यों (निष्क्रियता) के कारण नुकसान हुआ है जो 30 से अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। JSC कानून के अध्याय XI.1 द्वारा स्थापित एक खुली कंपनी के शेयरों का प्रतिशत। हम दोहराते हैं कि यही एकमात्र आधार है जिस पर एक शेयरधारक को निदेशक मंडल के सदस्यों के खिलाफ नुकसान की वसूली के दावे के साथ दावा करने का अधिकार है। उसकालाभ (और समाज नहीं)।

2. कंपनी के पक्ष में निदेशक मंडल के एक सदस्य से घाटे की वसूली के दावों की संतुष्टि के लिए आधार।

नुकसान के लिए मुआवजे के सामान्य नियम रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 15 द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, वह उसे हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजे की मांग कर सकता है, जब तक कि कानून या अनुबंध प्रदान नहीं करता है कम राशि में नुकसान का मुआवजा। JSC कानून के अनुच्छेद 71 के संदर्भ में: जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, वह स्वयं कंपनी है, और उल्लंघन किया गया अधिकार प्रबंधकों (और निदेशक मंडल के सदस्यों, क्रमशः) द्वारा उनके कार्यों के कर्तव्यनिष्ठ और उचित प्रदर्शन का अधिकार है। .

हम अन्य प्रबंधकों की तुलना में निदेशक मंडल के सदस्य की स्थिति की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं:

निदेशक (बोर्ड के सदस्य) के विपरीत, उनका कंपनी के साथ श्रमिक संबंध नहीं है;

प्रबंध संगठन/प्रबंधक के विपरीत, वह कंपनी के साथ विशेष समझौते नहीं करता है जो प्रत्येक पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

इससे यह पता चलता है कि, वास्तव में, निदेशक मंडल के एक सदस्य और कंपनी के बीच संबंध केवल JSC कानून और चार्टर द्वारा नियंत्रित होते हैं (कुछ कंपनियों में निदेशक मंडल पर भी एक नियमन होता है)। इसलिए, घाटे की वसूली संविदात्मक दायित्व (रोजगार या सिविल अनुबंध में लिखित) के उल्लंघन पर आधारित नहीं होगी, लेकिन जेएससी कानून द्वारा स्थापित की जाएगी।

क्षति की वसूली के किसी भी मामले में, निम्नलिखित परिस्थितियों की उपस्थिति सिद्ध होती है: क) किसी व्यक्ति के गैरकानूनी कार्यों की उपस्थिति; बी) नुकसान की वजह से; ग) कार्यों और नुकसान के बीच एक कारण संबंध। एक वैकल्पिक परिस्थिति कत्लकर्ता की गलती की उपस्थिति है, क्योंकि कुछ मामलों में कानून निर्दोष दायित्व प्रदान करता है।

यदि दावेदार परिस्थितियों के संयोजन की उपस्थिति को साबित करता है तो निदेशक मंडल के सदस्य से नुकसान की वसूली का दावा संतुष्ट होगा:

निदेशक मंडल के एक सदस्य ने दोषी और गैरकानूनी काम किया,

उनके कार्यों के परिणामस्वरूप, कंपनी या शेयरधारक को नुकसान हुआ,

कार्यों और नुकसान के बीच एक कारण संबंध है।

नीचे हम सबूत के विषय के नामित तत्वों में से प्रत्येक पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

निदेशक मंडल के एक सदस्य के कार्यों (निष्क्रियता) के गलत होने और अपराध को साबित करना।

अवैध ऐसा व्यवहार है जो कानून के अनिवार्य मानदंडों या कानून द्वारा स्वीकृत अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसमें वे शामिल हैं जो सीधे कानून द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांतों और नागरिक कानून के अर्थ के विपरीत नहीं हैं।

निदेशक मंडल के किसी सदस्य के व्यवहार को गैरकानूनी माना जा सकता है यदि वह अपनी गतिविधियों के दौरान उल्लंघन करता है:

ए) कानून (संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर विशेष नियमों सहित),

बी) कंपनी के स्थानीय मानदंड (चार्टर और अन्य आंतरिक कृत्यों के प्रावधान),

सी) व्यापार प्रथाओं।

अभ्यास के आधार पर, निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा सबसे आम उल्लंघन इस प्रकार हैं:

शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक बुलाने और आयोजित करने के नियमों का उल्लंघन;

अधिग्रहित या हस्तांतरित संपत्ति की कीमत (मौद्रिक मूल्य) निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने में विफलता;

कंपनी द्वारा बड़े लेन-देन के साथ-साथ ऐसे लेन-देन जिनमें कोई हित है, को पूरा करते समय कानून की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता;

कंपनी के रजिस्ट्रार का चयन करने के लिए कार्रवाई करने में विफलता, उसके साथ अनुबंध की शर्तों को मंजूरी;

निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने और बैठक के कार्यवृत्त तैयार करने के लिए नियमों का उल्लंघन।

हमारी राय में, निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्यों की अनुमानित सूची का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान हो सकता है, कानून की चूक है। उदाहरण के लिए, जर्मनी के संघीय गणराज्य के संयुक्त स्टॉक कानून में ऐसी एक सूची है, इसमें उल्लेख है: शेयरधारकों को जमा की वापसी; शेयरधारकों को ब्याज या लाभ का भुगतान; स्वयं के शेयरों या अन्य कंपनियों के शेयरों का अधिग्रहण, गिरवी के रूप में शेयरों की स्वीकृति; अंकित मूल्य के पूर्ण भुगतान तक शेयर जारी करना; कंपनी की संपत्ति का वितरण; इतनी राशि में भुगतान करना कि इससे संयुक्त स्टॉक कंपनी का दिवाला निकल जाए; ऋण देना; पर्यवेक्षी बोर्ड, आदि के सदस्यों को पारिश्रमिक प्रदान करना।

निदेशक मंडल के एक सदस्य की गतिविधियों का मूल्यांकन करते समय, अदालत न केवल कानून के पत्र द्वारा निर्देशित होती है, बल्कि यह भी प्रबंधक की गतिविधियों की कर्तव्यनिष्ठा और तर्कशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के संदर्भ में विश्लेषण की आवश्यकता कला के पैरा 1 से होती है। JSC कानून का 71, जो किसी भी प्रबंधक के दायित्व को स्थापित करता है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करे और कंपनी के संबंध में अपने दायित्वों को अच्छी नीयत और यथोचित रूप से पूरा करे।

इस तथ्य के बावजूद कि रूसी कानून की विभिन्न शाखाओं में अच्छे विश्वास और तर्क का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, विधायी कृत्यों में ऐसी परिभाषाएँ नहीं हैं जो विशिष्ट कार्यों या निष्क्रियता में उनकी उपस्थिति की पहचान करने के लिए उनके सार या मानदंड को प्रकट करें।

वर्तमान में, पैरा 6.1.1 के प्रावधानों को विश्लेषित सिद्धांतों की सबसे प्रामाणिक व्याख्या कहा जा सकता है। कॉर्पोरेट आचरण संहिता (एक अनुशंसात्मक प्रकृति का कार्य):

प्रबंधक की कर्तव्यनिष्ठा और तर्कशीलता का अर्थ है कि उसने एक अच्छे नेता से अपेक्षा की जाने वाली देखभाल और विवेक का प्रदर्शन किया है, और अपने कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं;

प्रबंधक को यथोचित और नेक नीयत से कार्य करने वाला माना जाता है यदि वह कोई विशिष्ट निर्णय लेने में व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं रखता है और उसने निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है; उसी समय, अन्य परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि उन्होंने विशेष रूप से समाज के हितों में काम किया।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रबंधकों के उचित और कर्तव्यनिष्ठ कार्य और उनके कर्तव्यों का उचित प्रदर्शन अभी भी गलत हो सकता है और समाज के लिए नकारात्मक भौतिक परिणाम ला सकता है।

निदेशक मंडल के सदस्य के कार्यों में अवैधता की उपस्थिति और सद्भावना और तर्कशीलता के सिद्धांत का पालन न करने का संबंध कैसे है? हमारी राय में, बाद वाला पूर्व को अवशोषित करता है। अर्थात्, स्थापित मानदंडों और नियमों के उल्लंघन में कोई बेईमानी और अनुचितता व्यक्त नहीं की जाती है, लेकिन स्थापित मानदंडों और नियमों के किसी भी उल्लंघन का अर्थ प्रबंधक के व्यवहार के प्रति बुरा विश्वास है (क्योंकि उत्तरार्द्ध का उल्लंघन केवल सचेत रूप से संभव है)।

इसलिए, यदि कानून की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो निदेशक मंडल के सदस्य के बुरे विश्वास की विशेष स्थापना का कोई सवाल ही नहीं है। यह बहुत अधिक कठिन है यदि प्रबंधक ने कानून और चार्टर के दृष्टिकोण से, सही ढंग से कार्य किया, लेकिन वास्तव में कंपनी को नुकसान पहुँचाया, और उसके कार्यों की प्रकृति बुरे विश्वास को दर्शाती है।

उदाहरण के लिए, एसोसिएशन के लेख यह निर्धारित करते हैं कि निदेशक मंडल ऐसे लेन-देन को मंजूरी देता है जिसमें संपत्ति अलग-थलग है, जिसका मूल्य कंपनी की संपत्ति के बुक वैल्यू के 15 प्रतिशत से अधिक है। साथ ही, चार्टर ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य स्वतंत्र मूल्यांकन करने के दायित्व को निर्धारित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, कंपनी की संपत्ति के बही मूल्य का पुनर्मूल्यांकन 90 के दशक से नहीं किया गया है। नतीजतन, संपत्ति का बही मूल्य उसके वास्तविक बाजार मूल्य से दस गुना कम हो सकता है। और इसलिए, निदेशक मंडल लेन-देन को मंजूरी देता है, जिसके अनुसार संपत्ति को उसके बुक वैल्यू (लगभग कुछ भी नहीं) से थोड़ी अधिक कीमत पर बेचा जाता है, परिणामस्वरूप, कंपनी को नुकसान होता है। हां, औपचारिक रूप से निदेशक मंडल ने लेन-देन के अनुमोदन पर मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया। बैठक हुई, एक कोरम था, निर्णय सर्वसम्मति से किया गया। हालाँकि, यह लेन-देन स्पष्ट रूप से कंपनी के हित में नहीं है और किसी भी देखभाल करने वाले प्रबंधक के दृष्टिकोण से ईमानदार और उचित नहीं है।

सुविचारित मामले में, यदि कंपनी (कंपनी के हितों में एक शेयरधारक) अदालत में जाती है, तो यह निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा यथोचित, सद्भावना और हितों में कार्य करने के अपने कर्तव्य के उल्लंघन के माध्यम से गलत साबित होगी। कंपनी का।

हालांकि, अदालतें ऐसा मानती हैं तर्कसंगतएक संयुक्त स्टॉक कंपनी के प्रबंधकों के कार्यों में वाणिज्यिक जोखिम अपने आप में इसकी बेईमानी और तर्कशीलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अदालत अपने विवेक से तर्कशीलता की डिग्री का आकलन करती है, यही वजह है कि इस श्रेणी के मामलों में विवाद इतने जटिल हैं।

अनुच्छेद 71 में JSC कानून सीधे एक प्रबंधक (निदेशक मंडल के एक सदस्य सहित) के दायित्व को स्थापित करता है, केवल अगर यह स्थापित होता है तो होने वाले नुकसान के लिए अपराध.

यह प्रावधान रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 401 के अनुच्छेद 1 के सामान्य मानदंड के अनुरूप है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति जिसने दायित्व को पूरा नहीं किया है या इसे अनुचित तरीके से पूरा किया है, गलती (इरादा या लापरवाही) होने पर उत्तरदायी है ), सिवाय इसके कि जब दायित्व के लिए अन्य आधार कानून या समझौते द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

सिद्धांत रूप में, नागरिक कानून में अपराध का निर्धारण करने के लिए दो मुख्य दृष्टिकोण हैं:

1. वस्तुनिष्ठ अवधारणा इस तथ्य से आगे बढ़ती है कि अपराधबोध व्यक्तिपरक नहीं है, अर्थात यह किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों के मूल्यांकन से बंधा नहीं है। यहां अपराधबोध किसी व्यक्ति की किसी विशेष स्थिति की परिस्थितियों से निर्धारित उसके व्यवहार के नकारात्मक परिणामों को खत्म करने या रोकने के लिए संभावित रूप से संभव उपाय करने में विफलता के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इस तरह की समझ अदालत को वास्तविक स्थिति के साथ व्यवहार की तुलना करने के लिए खुद को सीमित करने की अनुमति देती है, जिसमें उस पर दायित्वों की प्रकृति, टर्नओवर की शर्तें और उनसे उत्पन्न होने वाली देखभाल और विवेक की आवश्यकताएं शामिल हैं, जो टर्नओवर में एक उचित और कर्तव्यनिष्ठ भागीदार हैं। व्यायाम करना चाहिए।

2. व्यक्तिपरक अवधारणा इस तथ्य से आगे बढ़ती है कि अपराधबोध मानव मन में होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि शोध दिमागी प्रक्रियाअदालत की शक्ति से परे। इसलिए, अदालत (या एक अन्य विषय जो अपराध को स्थापित करता है) व्यक्ति के व्यवहार से ही अपराध की उपस्थिति के बारे में एक निष्कर्ष निकालता है जब स्वयं यातना देने वाले के व्यक्तित्व लक्षणों की जांच करता है।

यह स्पष्ट रूप से कहना असंभव है कि किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय दोनों दृष्टिकोण अपनाते हैं।

पूर्वगामी के आलोक में, यह स्पष्ट है कि एक प्रबंधक (निदेशक मंडल के सदस्य सहित) को उत्तरदायी ठहराने के लिए, उसके कार्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है जिसके कारण सद्भावना और तर्कशीलता के संदर्भ में हानि हुई, साथ ही साथ अपराध बोध के रूप में। हम बीआर करबेलनिकोव के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि निदेशक मंडल के एक सदस्य की जिम्मेदारी सद्भावना और तर्कशीलता के अतिरिक्त-संविदात्मक दायित्व के दोषी उल्लंघन की जिम्मेदारी है।

इस संबंध में, प्रश्न का उत्तर देना महत्वपूर्ण है: क्या प्रबंधक के कर्तव्यनिष्ठ और उचित व्यवहार का अनुमान है, अन्यथा सिद्ध होने तक, या इसके विपरीत, वह स्वयं अपने कार्यों में अपराध की अनुपस्थिति को साबित करने का दायित्व है?

हमारी राय में, दो स्थितियों को अलग किया जाना चाहिए:

1) निदेशक मंडल के एक सदस्य ने अपनी गतिविधियों में कानून या चार्टर के मानदंडों का सीधे उल्लंघन किया है; इस मामले में, हम मकोवस्काया ए.ए. से सहमत हैं। कला के पैरा 2 के अनुसार, प्रबंधक के अपराध की धारणा पर। रूसी संघ के नागरिक संहिता के 401, अपराध की अनुपस्थिति उस व्यक्ति द्वारा सिद्ध की जाती है जिसने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

2) निदेशक मंडल के एक सदस्य के कार्य कानून और चार्टर के दायरे में थे, लेकिन उनकी सद्भावना और तर्कशीलता पर संदेह है।

इस मामले में, हमारा मानना ​​है कि सबूत का भार वादी पर होगा। इसके समर्थन में, हमारी राय में, रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय के प्रेसीडियम की स्थिति, जिसने 2007 में कंपनी के पक्ष में वसूली के लिए सामान्य निदेशक एम के खिलाफ शेयरधारक एन के दावे पर मामले पर विचार किया निर्देशक की दोषी निष्क्रियता से होने वाले नुकसान इस बात की गवाही देते हैं।

मामले की परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं: सामान्य निदेशक एम ने आटे की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ एक समझौता किया। डिलीवरी के बाद, कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता ने अदालत में आवेदन किया; एक अदालत के फैसले से, कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के पक्ष में ऋण, जुर्माना, साथ ही कानूनी खर्च (राज्य कर्तव्य) की राशि वसूल की। माना जा रहा है कि वितरित आटे के लिए कर्ज की वसूली पर विवाद निष्क्रियता के कारण उत्पन्न हुआ सीईओएम, और मामले के विचार के लिए एकत्रित राज्य शुल्क एम के दोषी कार्यों के कारण कंपनी के लिए नुकसान है, शेयरधारक एन ने मध्यस्थता अदालत में आवेदन किया।

प्रथम दृष्टया अदालत के फैसले से, दावा खारिज कर दिया गया था। अदालत ने प्रतिवादी के अप्रमाणित बुरे विश्वास कार्यों को मान्यता दी। अदालत ने माना कि व्यापार टर्नओवर के रीति-रिवाजों के अनुपालन में सिर द्वारा की गई कार्रवाई संयंत्र को नुकसान पहुंचाने में उसके अपराध को बाहर करती है। उच्च न्यायालयों के फैसलों से, निर्णय रद्द कर दिया गया, दावा संतुष्ट हो गया। रूसी संघ के सर्वोच्च पंचाट न्यायालय ने अपीलीय और कैसेशन मामलों के कृत्यों को रद्द कर दिया, प्रथम दृष्टया अदालत के फैसले को लागू करते हुए, संकल्प में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी पदों को तैयार किया:

1) अधिकारियों की जिम्मेदारी के आधार और राशि का निर्धारण करते समय, व्यवसाय के कारोबार की सामान्य स्थितियों और मामले से संबंधित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना निर्धारित किया जाता है; इसमें उन सभी परिस्थितियों के प्रत्येक विशिष्ट मामले में एक आकलन शामिल है जिसके साथ माना जाता है क्रियाएँ (निष्क्रियता) और परिणामी परिणाम जुड़े हुए हैं;

2) सामान्य निदेशक को कंपनी को नुकसान पहुंचाने का दोषी नहीं पाया जा सकता है यदि वह एक उचित उद्यमशीलता जोखिम की सीमा के भीतर काम करता है;

3) नागरिक कानूनी संबंधों में प्रतिभागियों की तर्कशीलता और सद्भावना के बाद से परिकल्पित(रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 10 के खंड 3), वादी को उन कार्यों के बुरे विश्वास और अनुचितता को साबित करना होगा जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ;

4) किसी विशेष मामले में राज्य शुल्क एकत्र करने के एक तथ्य को नुकसान के रूप में परिभाषित करते हुए, अदालतों ने आपूर्ति किए गए आटे के देर से भुगतान के कारणों की जांच नहीं की, ऋण के समय संयंत्र की वित्तीय स्थिति, और उपाय घाटे को रोकने के लिए सामान्य निदेशक द्वारा लिया गया।

यह देखते हुए कि JSC कानून का एक लेख सभी प्रबंधकों की जवाबदेही को नियंत्रित करता है, हमारी राय में, एकमात्र कार्यकारी निकाय के संबंध में रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय द्वारा गठित पदों को अदालतों द्वारा सदस्यों के संबंध में लागू किया जाएगा। निदेशक मंडल।

रूसी संघ के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट के प्रेसिडियम के उपरोक्त पदों और मौजूदा इनकार न्यायिक अभ्यास से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभियोगी के लिए प्रबंधक के कार्यों के बुरे विश्वास और अपराध को साबित करना बहुत मुश्किल है।

नुकसान की राशि और अवैध कार्यों (निष्क्रियता) और परिणामी नुकसान के बीच कारण संबंध को साबित करना।

कंपनी को न केवल अपने कर्तव्यों के निदेशक मंडल के सदस्य द्वारा गैर-पूर्ति या अनुचित पूर्ति के तथ्य को साबित करना होगा, बल्कि यह भी कि इसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है; यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यवहार में यह अस्तित्व, नुकसान के आकार, विशेष रूप से उपरोक्त विषयों के कार्यों के साथ नुकसान के कारण संबंध को साबित करने के लिए बेहद समस्याग्रस्त है।

चूंकि JSC कानून का अनुच्छेद 71 अन्यथा प्रदान नहीं करता है, इसलिए दायित्व पूर्ण है, अर्थात। मुआवजा वास्तविक क्षति और खोए हुए लाभ दोनों के अधीन है। कला के पैरा 2 के अनुसार। रूसी संघ के नागरिक संहिता के 15: वास्तविक क्षति - खर्च जो एक व्यक्ति जिसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है, उसने उल्लंघन किया है या उसकी संपत्ति को नुकसान, हानि या क्षति को बहाल करने के लिए करना होगा; खोया हुआ लाभ - गैर-प्राप्त आय जो इस व्यक्ति को नागरिक संचलन की सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त होती यदि उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया होता।

व्यवहार में, नुकसान इस तथ्य में शामिल हो सकते हैं कि अवैध कार्यों के परिणामस्वरूप:

कंपनी की संपत्ति घटी है;

कंपनी की सॉल्वेंसी को बहाल करने, लेनदारों के साथ खातों को निपटाने आदि के लिए अनुचित खर्च उत्पन्न हुआ है (ऋण को आकर्षित करना, शेयरों के एक अतिरिक्त मुद्दे पर निर्णय लेना, संपत्ति बेचना) आवश्यक है।

अर्हक हर्जाने में त्रुटि महंगी हो सकती है। उदाहरण के लिए, मास्को जिले के फेडरल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने निचले उदाहरणों के कृत्यों को रद्द कर दिया, जो परिसर के सामान्य निदेशक द्वारा अपने बाजार की तुलना में 16 गुना कम कीमत पर बिक्री के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा किए गए नुकसान को योग्य बनाता है। मूल्य, प्रत्यक्ष वास्तविक क्षति के रूप में। उन्होंने निर्णय में संकेत दिया कि नागरिक संहिता के अनुच्छेद 15 के अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर संपत्ति के नुकसान के तहत रूसी संघगैरकानूनी, अवैध कार्यों के परिणामस्वरूप संपत्ति से वंचित होने के रूप में समझा जाना चाहिए। एक नागरिक कानून लेनदेन के आधार पर संपत्ति का अलगाव जिसे अदालत द्वारा अमान्य नहीं माना गया है, विक्रेता द्वारा इस संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता है। दोनों उदाहरणों के न्यायालय का निष्कर्ष है कि 16 जुलाई, 2004 को विवादित संपत्ति के मूल्य के बाजार मूल्यांकन पर रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित परिसर के बिक्री मूल्य और उसके मूल्य में अंतर वास्तविक क्षति का गठन करता है। कंपनी के लिए, सही के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि, सबसे पहले, बाजार मूल्य पर सूचना रिपोर्ट मान ली जाती है, और दूसरी बात, बिक्री के अनुबंध का समापन करते समय, पार्टियां संपत्ति की बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होती हैं।

तो, आप समाज को हुए नुकसान के तथ्य और आकार की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? हमारी राय में, उनकी पुष्टि की जा सकती है:

ए) न्यायिक अधिनियम, जो अमान्य होने पर लागू हो गए हैं

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेनदेन,

शेयरधारकों की बैठकों के निर्णय (जो निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा आयोजित और आयोजित किए गए थे),

बी) जानबूझकर कम कीमत पर कंपनी द्वारा बेची गई संपत्ति के मूल्यांकन के कार्य,

सी) कंपनी के वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट में नुकसान की उपस्थिति),

डी) कंपनी के दिवालियापन की कार्यवाही की शुरुआत की पुष्टि करने वाले न्यायिक कार्य,

ई) कंपनी के दिवालियेपन के कारण दायित्वों को पूरा न करने के मुद्दे पर लेनदारों के दावे, कंपनी से ऋणों के संग्रह पर अदालती फैसले, सबूत बताते हैं कि कंपनी ने लेनदारों (ऋण) के साथ सॉल्वेंसी और बस्तियों को बहाल करने के उपाय किए हैं समझौते), आदि।

साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय (न्यायिक कार्य जो लागू हो गए हैं), अदालतें निदेशक मंडल के एक सदस्य के अवैध कार्यों और अनुबंधों की अदालत द्वारा मान्यता (बैठकों के निर्णय) के बीच एक कारण संबंध के अस्तित्व को ध्यान में रखेंगी। अमान्य के रूप में, अदालत द्वारा दिवालियापन की कार्यवाही की शुरुआत, कंपनी की संपत्ति में कमी के साथ इन फैसलों को अदालतों द्वारा अपनाने के आधार के रूप में कार्य करने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए।

उदाहरण के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग शहर और लेनिनग्राद क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय द्वारा एक दिलचस्प मामले पर विचार किया गया था। शेयरधारक ने निदेशक मंडल के सदस्यों के खिलाफ निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्यों से कंपनी को हुए नुकसान की वसूली के लिए दावा दायर किया, जिन्होंने पसंदीदा शेयरों पर लाभांश की राशि की सिफारिश करने का निर्णय लिया। कंपनी के चार्टर द्वारा स्थापित।

निर्णय के परिणामस्वरूप, जैसा कि वादी ने संकेत दिया है, पसंदीदा शेयरों पर लाभांश का भुगतान 147470760 रूबल से अधिक की राशि में किया गया था। एसोसिएशन के अंतर्नियमों के तहत देय राशि, जिसके परिणामस्वरूप वादी की राय में नुकसान हुआ। अदालत ने कथित आवश्यकताओं को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिसमें निदेशक मंडल के कार्यों और लाभांश का भुगतान करने के तथ्य के बीच एक कारण संबंध की कमी भी शामिल है।

JSC कानून के अनुसार, शेयरों पर लाभांश के भुगतान की सिफारिशों पर निर्णय लेना और उनके भुगतान की प्रक्रिया निदेशक मंडल की विशेष क्षमता के भीतर है, हालाँकि, प्रत्येक श्रेणी के शेयरों पर वार्षिक लाभांश के भुगतान पर निर्णय ( प्रकार) शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार, अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि निदेशक मंडल के कार्यों और दावा किए गए नुकसान के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं था, क्योंकि लाभांश के भुगतान का आधार निदेशक मंडल का निर्णय नहीं था, बल्कि निदेशक मंडल की आम बैठक का निर्णय था। शेयरधारकों।

निष्कर्ष.

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ-साथ अन्य प्रबंधकों से घाटे की वसूली एक जटिल प्रक्रिया है। इस श्रेणी के मामलों में, वादी को परिस्थितियों के संयोजन की उपस्थिति को साबित करना होगा: निदेशक मंडल के सदस्य के कार्यों का दोष और गलतता, तथ्य और नुकसान की मात्रा, उनके बीच कारण संबंध . जैसा कि विश्लेषण से पता चलता है, साबित करने में आवश्यक कठिनाइयाँ हैं:

प्रबंधक के व्यवहार की कर्तव्यनिष्ठा और तर्कशीलता के लिए मानदंड का अपर्याप्त सैद्धांतिक और विनियामक विकास;

निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्यों की विधायी रूप से निर्धारित सूची का अभाव जिसके परिणामस्वरूप कंपनी (शेयरधारक) को नुकसान हो सकता है;

साक्ष्य की विधायी रूप से निर्धारित अनुमानित सूची का अभाव जो तथ्य और नुकसान की मात्रा की पुष्टि कर सकता है।

हमारी राय में, इन कमियों को आंशिक रूप से रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय द्वारा एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के प्रबंधन निकायों के सदस्यों को उनके अवैध कार्यों के कारण होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराने के मुद्दे पर विशेष स्पष्टीकरण के गोद लेने से आंशिक रूप से ऑफसेट किया जा सकता है ( निष्क्रियता)।

टैगलिन डब्ल्यू।

मॉस्को क्षेत्र के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने एक अभूतपूर्व निर्णय जारी किया: एक दिवालिया बैंक के ऋणों का भुगतान न केवल उसके पूर्व शीर्ष प्रबंधकों को सौंपा जाता है, बल्कि निदेशक मंडल के सदस्यों को भी सौंपा जाता है, जिन्होंने संदिग्ध लेनदेन को मंजूरी दी थी। इस निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं: न केवल शेयरधारक और प्रबंधक, बल्कि निदेशक मंडल के सदस्य, जिनकी रूस में देयता लगभग बीमा नहीं है, कंपनियों के ऋणों के लिए जवाब देने लगे हैं।

कल, मास्को क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय ने 200.7 मिलियन रूबल की वसूली के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी (DIA) के दावे को संतुष्ट किया। दिवालिया कृषि-औद्योगिक निर्माण बैंक (एएसबी-बैंक) के पांच पूर्व प्रमुखों से। उनमें से बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, जिन्होंने जानबूझकर खराब ऋण जारी करने को मंजूरी दी, जिसके कारण संगठन दिवालिया हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार, रूसी न्यायिक व्यवहार में यह पहला मामला है। और मध्यस्थता अदालत में मामले के विचार से पता चलता है कि यह एक कॉर्पोरेट विवाद के रूप में वर्गीकृत है, और यह प्रथा न केवल बैंकरों के संबंध में विकसित हो रही है। युकोव, ख्रेनोव और पार्टनर्स बोर्ड के वकील दिमित्री स्टेपानोव ने पुष्टि की, "अभ्यास धीरे-धीरे संदिग्ध लेनदेन के लिए संपत्ति की जिम्मेदारी लाने की ओर झुक रहा है, जिन्होंने उन्हें पूरा करने में योगदान दिया।"

एएसबी बैंक को पिछले साल 15 फरवरी को दिवालिया घोषित किया गया था और इसका प्रबंधन डीआईए करता है। "बैंक के पास एक भी स्वस्थ संपत्ति नहीं है, इसकी संपत्ति मुख्य रूप से फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों के बिल हैं," डीआईए के पहले उप प्रमुख वालेरी मिरोशनिकोव ने कोमर्सेंट को बताया। दिवालिएपन से कुछ समय पहले, बैंक ने लगभग 623 मिलियन रूबल का अधिग्रहण किया था। अतरल बिल, और 100 मिलियन से अधिक रूबल भी जारी किए गए। ऋण, जो सेंट्रल बैंक के नियमों के अनुसार खराब माने जाते हैं। DIA के दावे की राशि केवल 200.7 मिलियन रूबल है। इस तथ्य के कारण कि रजिस्टर में शामिल एएसबी-बैंक के लेनदारों के दावों की राशि 202 मिलियन रूबल है। उसी समय, बैंक के प्रत्येक पूर्व-प्रमुख को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना दिवालियापन में उनके "योगदान" के अनुपात में की गई थी।

अदालत ने फैसला किया कि ऋण जारी करने के लिए लेनदेन की मंजूरी के लिए, बैंक के निदेशक मंडल के प्रमुख ओलेग विडमैनोव और बोर्ड के सदस्य व्लादिमीर गुबरेंको को तीन शीर्ष प्रबंधकों के साथ समान रूप से 27 मिलियन से अधिक रूबल का भुगतान करना होगा। "बोर्ड को अनुमोदित निर्णयों के सार के बारे में पता होना चाहिए, - वालेरी मिरोशनिकोव आश्वस्त हैं। - यदि निदेशक स्पष्ट रूप से दिवालिया उधारकर्ताओं को ऋण जारी करने की मंजूरी देते हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए।"

अतरल बिलों की खरीद के लिए, अदालत ने व्याचेस्लाव शाखोव से एएसबी-बैंक के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष यूरी गोलेव से 142 मिलियन रूबल की वसूली करने का फैसला किया, जिन्होंने 2003 में बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला था, 4.5 मिलियन रूबल से। बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष गेन्नेडी रहमानिन - 22.8 मिलियन रूबल। बैंकों के शीर्ष प्रबंधकों की देनदारी पहले से ही एक आम बात बन गई है: छह महीने पहले, DIA ने दिवालिया नेशनल बैंक के बोर्ड के पूर्व अध्यक्षों से 240 मिलियन से अधिक रूबल की वसूली के लिए मास्को के चेर्योमुश्किन्स्की जिला न्यायालय से एक निर्णय प्राप्त किया। नुकसान।

एएसबी-बैंक के पूर्व प्रमुख, यूरी गोलेव, जो अदालत में उपस्थित थे, ने कल के फैसले को "अप्रत्याशित" बताया। उनके मुताबिक बैंक का प्रबंधन बैंक को संकट से उबारने के लिए एसेट रीस्ट्रक्चरिंग में लगा हुआ है. "हमने ऐसे कार्य किए हैं जो बैंकिंग अभ्यास के लिए सामान्य हैं, और अदालत द्वारा इस तरह के आकलन से कई बैंकरों को समस्या हो सकती है," श्री गोलेव ने संक्षेप में कहा। उन्होंने कॉमर्सेंट से कहा कि वह अपील दायर करना चाहते हैं।

"सैद्धांतिक रूप से, ऐसा निर्णय संभव है, हालांकि इसे सही ठहराना मुश्किल होगा, क्योंकि लेन-देन की मंजूरी और दिवालियापन की शुरुआत के बीच एक कारण संबंध दिखाना आवश्यक है," वकील कॉन्स्टेंटिन स्कलोव्स्की का मानना ​​​​है। अदालत में, डीआईए के प्रतिनिधियों ने न केवल क्रेडिट संस्थानों के दिवालियापन पर कानून के अनुच्छेद 14 का उल्लेख किया, जो दिवालिया बैंकों के प्रमुखों को सहायक देयता के लिए रखने की अनुमति देता है, बल्कि "संयुक्त स्टॉक कंपनियों" (एएसबी) कानून के लिए भी -बैंक एक ओजेएससी है)। इस कानून के अनुच्छेद 69 में सीधे तौर पर कहा गया है कि JSCs के कार्यकारी निकाय निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह हैं, और अनुच्छेद 71 किसी भी कंपनी के अधिकारियों को नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराने की अनुमति देता है। एक अपवाद केवल उन लोगों के लिए किया जाता है, जिन्होंने एक निर्णय लेते समय नुकसान का कारण बना, इसके खिलाफ मतदान किया या मतदान में भाग नहीं लिया।

सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख और अब निदेशक मंडल के अध्यक्ष विक्टर गेराशचेंको कहते हैं, "विदेश में बैंकिंग प्रणाली में एक प्रथा है जब एक आम बैठक में शेयरधारक बोर्ड के सदस्यों और पर्यवेक्षी बोर्ड को किए गए निर्णयों की जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं।" युकोस ऑयल कंपनी। "यह प्रथा रूस में व्यापक रूप से नहीं फैली है"। श्री गेराशचेंको इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि युकोस के अल्पसंख्यक शेयरधारक अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के निदेशक मंडल के खिलाफ दावे दायर कर सकते हैं।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए देयता बीमा, जो पश्चिम में बहुत आम है, रूस में विकसित नहीं हुआ है। बीमाकर्ताओं के अनुसार, केवल कुछ बड़ी कंपनियों में निदेशकों की देयता का बीमा होता है और कुल पॉलिसियों की संख्या कुछ दर्जन से अधिक नहीं होती है। सेप्पो रेमेस, रूस के RAO UES और OAO यूनाइटेड मशीन-बिल्डिंग प्लांट्स के एक स्वतंत्र निदेशक ने कोमर्सेंट को बताया कि RAO UES ने अपने प्रबंधकों की $30 मिलियन की देयता का बीमा किया है। निर्णय जानबूझकर किए गए थे।

ओल्गा बी-प्लेशनोवा, अन्ना बी-स्कोर्न्याकोवा, नतालिया बी-ग्रिब, एंड्री बी-वोस्क्रेन्स्की, एकातेरिना बी-ग्रिशकोवेट्स

कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करने और रूसी वित्तीय बाजार में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को पेश करने के लिए, बैंक ऑफ रूस ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियां निदेशक मंडल और सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक के निदेशक मंडल की समितियों पर संलग्न नियमों को लागू करें। कंपनी।

6.6। कंपनी के निदेशक मंडल के सचिव:

निदेशक मंडल की बैठकें बुलाने और एजेंडा तैयार करने और निदेशक मंडल की बैठकों की तैयारी के लिए आवश्यक दस्तावेजों के लिए अनुरोध प्राप्त करता है;

निदेशक मंडल की बैठकों का मसौदा एजेंडा बनाता है और उन्हें निदेशक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है;

निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में बैठक की सूचना, बैठक का स्वीकृत एजेंडा, बैठक के लिए दस्तावेज और सामग्री, साथ ही बैठक के मामले में मतदान मतपत्र भेजकर सूचित करता है अनुपस्थित मतदान द्वारा आयोजित किया जाता है;

कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा भरे गए मतदान मतपत्रों को स्वीकार करता है और उन मुद्दों पर मतदान के परिणामों का योग करता है, जिन पर अनुपस्थित मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते हैं;

निदेशक मंडल की व्यक्तिगत बैठकों के कार्यवृत्त रखता है, अनुपस्थित मतदान द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करता है, और उन्हें निदेशक मंडल के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करता है;

इन विनियमों, कंपनी के अन्य आंतरिक दस्तावेजों और कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार अन्य कार्य करता है।

7.1। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें हर दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कार्य योजना में प्रासंगिक बैठकों में विचार किए जाने वाले मुद्दों की एक सूची होनी चाहिए। निदेशक मंडल की अनिर्धारित बैठकें कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की पहल पर कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य, कंपनी के ऑडिट कमीशन (ऑडिटर) या कंपनी के निदेशक मंडल के अनुरोध पर आयोजित की जाती हैं। कंपनी के ऑडिटर, कंपनी के कार्यकारी निकाय के साथ-साथ शेयरधारक (शेयरधारकों) के पास कंपनी के रखे गए सामान्य शेयरों में से कम से कम दो प्रतिशत का स्वामित्व है।

7.2। बैठक की सूचना कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को उस तरीके से भेजी जाती है जो इसकी शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करती है और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए सबसे स्वीकार्य है (पंजीकृत मेल द्वारा, हस्ताक्षर के विरुद्ध वितरण, द्वारा ईमेल, प्रतिकृति या अन्य संचार)।

7.3। सामान्य परिस्थितियों में, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठक की तारीख और समय, इसके आयोजन के रूप और एजेंडे से संबंधित सामग्री के अनुलग्नक के साथ एजेंडा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, पांच कैलेंडर दिनों के बाद नहीं बैठक की तारीख से पहले। साथ ही, किसी भी मामले में अधिसूचना की अवधि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को तैयार करने की संभावना सुनिश्चित करनी चाहिए।

7.4। निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल की कार्य योजना और बैठकों की समय-सारणी से पहले से परिचित होने में सक्षम होना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल की समितियों के निष्कर्ष और (या) एजेंडा आइटम पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को समीक्षा के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रासंगिक की तारीख से पांच कैलेंडर दिन पहले प्रदान किया जाना चाहिए। बैठक।

7.5। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का स्वरूप एजेंडा मदों के महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

7.6। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जाती हैं, जिसमें निम्नलिखित एजेंडा मदों पर विचार किया जाता है:

1) गतिविधि के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कंपनी की वित्तीय और आर्थिक योजना का अनुमोदन;

2) शेयरधारकों की एक वार्षिक आम बैठक आयोजित करना और इसे बुलाने और आयोजित करने, शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने या मना करने के लिए आवश्यक निर्णय लेना;

3) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रारंभिक स्वीकृति;

4) कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का चुनाव और पुनर्निर्वाचन;

5) कंपनी के कार्यकारी निकायों का गठन और उनकी शक्तियों की शीघ्र समाप्ति, यदि कंपनी का चार्टर कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता को संदर्भित करता है;

6) कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियों का निलंबन और एक अस्थायी एकमात्र कार्यकारी निकाय की नियुक्ति, अगर कंपनी का चार्टर कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता के लिए कार्यकारी निकायों के गठन का उल्लेख नहीं करता है;

7) पुनर्गठन के मुद्दों (कंपनी के शेयरों के रूपांतरण कारक के निर्धारण सहित) या कंपनी के परिसमापन के शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत करना;

8) कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन की स्वीकृति;

9) कंपनी के रजिस्ट्रार की स्वीकृति और उसके साथ अनुबंध की शर्तें, साथ ही रजिस्ट्रार के साथ अनुबंध की समाप्ति;

10) कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियों को एक प्रबंध संगठन या प्रबंधक को हस्तांतरित करने के मुद्दे पर शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत करना;

11) कंपनी द्वारा नियंत्रित कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार;

12) प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक अनिवार्य या स्वैच्छिक प्रस्ताव के संघीय कानून "ऑन ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों" के अध्याय XI.1 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (कंपनी द्वारा भेजना) द्वारा प्राप्ति से संबंधित मुद्दे, अधिकार की अधिसूचना प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की मांग करना, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की मांग;

13) कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि से संबंधित मुद्दे (कंपनी द्वारा रखे गए अतिरिक्त शेयरों के भुगतान के रूप में योगदान की गई संपत्ति की कीमत के निर्धारण सहित);

14) समीक्षाधीन अवधि (तिमाही, वर्ष) के लिए कंपनी की वित्तीय गतिविधि पर विचार;

15) कंपनी के शेयरों और कंपनी के शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग से संबंधित मुद्दे;

16) कंपनी के निदेशक मंडल, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के काम की प्रभावशीलता के आकलन के परिणामों पर विचार;

17) कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर निर्णय लेना;

18) कंपनी के एक आंतरिक दस्तावेज़ का अनुमोदन जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को परिभाषित करता है;

19) कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़ का अनुमोदन, जो कंपनी की लाभांश नीति निर्धारित करता है।

7.7। कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन, जिसमें कंपनी के नियंत्रक व्यक्ति का हित है, अनुमोदन के मुद्दे पर विचार करने से पहले (करने के लिए सहमति प्राप्त करना) कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में ऐसे लेनदेन, जब यह शामिल है मुद्दे को शेयरधारकों की आम बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल की प्रासंगिक बैठक के लिए सामग्री में उक्त लेनदेन के अनुमोदन (करने के लिए सहमति प्राप्त करना) के मुद्दे पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति को दर्शाने वाले दस्तावेज़ शामिल होंगे।

7.8। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए।

7.9। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे पर निर्णय बैठक में भाग लेने वाले अपने सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं, संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", अन्य संघीय कानूनों द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर और कंपनी का चार्टर। निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।

मतों की समानता के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के एक अन्य सदस्य सहित किसी अन्य व्यक्ति को मतदान के अधिकार के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

7.10। व्यक्तिगत रूप से कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करते समय, एक कोरम की उपस्थिति और मतदान के परिणामों का निर्धारण करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की बैठक के एजेंडे पर एक लिखित राय अनुपस्थित होती है। बैठक को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की संबंधित लिखित राय टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक संचार या किसी अन्य तरीके से निदेशक मंडल के सचिव को भेजी जा सकती है जो इसे भेजने वाले व्यक्ति की उचित पहचान सुनिश्चित करता है और इसका शीघ्र भेजना और प्राप्त करना।

7.11। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य जो बैठक स्थल पर अनुपस्थित हैं, उन्हें एजेंडा मदों की चर्चा में भाग लेने और दूरस्थ रूप से मतदान करने का अधिकार है - सम्मेलन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।

7.12। कंपनी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के प्रतिलेखों के रखरखाव और भंडारण को सुनिश्चित करती है या अन्य रिकॉर्डिंग विधियों का उपयोग करती है जो बैठक के एजेंडे पर कंपनी के निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य की स्थिति को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देती है। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की मौखिक असहमति वाली राय संबंधित बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की लिखित असहमति राय कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त से जुड़ी होती है। कंपनी और उनमें से एक अभिन्न अंग हैं।

8.2। समितियों में कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य शामिल होते हैं। समिति प्रारंभिक रूप से कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है और कंपनी के निदेशक मंडल को सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

8.3। कंपनी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति कंपनी के निदेशक मंडल के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन में योगदान देती है।

8.4। पारिश्रमिक समिति प्रारंभिक रूप से एक प्रभावी और पारदर्शी पारिश्रमिक प्रथा के गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

8.5। नामांकन समिति (नियुक्ति, कार्मिक) प्रारंभिक रूप से कर्मियों की योजना (उत्तराधिकार योजना), पेशेवर संरचना और निदेशक मंडल की दक्षता के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

8.6। कंपनी के निदेशक मंडल अपनी समितियों पर नियमों को मंजूरी देते हैं, जो प्रासंगिक समितियों की संरचना के लिए कार्य, क्षमता और कर्तव्यों, आवश्यकताओं की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

8.7। समितियों के अध्यक्षों को नियमित रूप से कंपनी के निदेशक मंडल और उसके अध्यक्ष को उनकी समितियों के काम के बारे में सूचित करना चाहिए।

8.8। समितियों को सालाना कंपनी के निदेशक मंडल को अपने काम की रिपोर्ट देनी होगी।

नौवीं। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव की पहचान और रोकथाम

9.1। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को उन कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो हितों के टकराव का कारण बने या हो सकते हैं।

9.2। कंपनी के निदेशक मंडल के किसी सदस्य के हितों के संभावित टकराव की स्थिति में, जिसमें कंपनी के लेन-देन में रुचि शामिल है, कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे सदस्य को निदेशक मंडल को सूचित करना चाहिए कंपनी अपने अध्यक्ष या सचिव को नोटिस भेजकर। नोटिस में हितों के टकराव के अस्तित्व के तथ्य और इसके होने के आधार दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेन-देन में हित सहित हितों के टकराव के बारे में जानकारी, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठक में प्रदान की जाने वाली सामग्रियों में शामिल की जाएगी। किसी भी मामले में, निर्दिष्ट जानकारी उस मुद्दे की चर्चा से पहले प्रदान की जानी चाहिए जिस पर निदेशक मंडल के एक सदस्य के पास कंपनी के निदेशक मंडल या उसकी समिति की बैठक में इस तरह की भागीदारी के साथ हितों का टकराव होता है। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य।

9.3। कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, ऐसे मामलों में जहां चर्चा के तहत मुद्दे की प्रकृति या हितों के टकराव की बारीकियों की आवश्यकता होती है, कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य को प्रस्ताव देने का अधिकार है, जिसके पास बैठक में इस तरह के मुद्दे पर चर्चा के दौरान हितों के उचित टकराव का उपस्थित न होना।

9.4। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य और उनसे संबंधित व्यक्तियों को निर्णय लेने में रुचि रखने वाली पार्टियों से उपहार स्वीकार करने के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभों का उपयोग करने की मनाही है (ध्यान के प्रतीकात्मक संकेतों के अपवाद के साथ) आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान शिष्टाचार या स्मृति चिन्ह के आम तौर पर स्वीकृत नियमों के अनुसार)।

9.5। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को अन्य संगठनों के प्रबंधन निकायों में एक पद लेने के अपने इरादे के बारे में कंपनी के निदेशक मंडल को सूचित करना चाहिए और अन्य संगठनों के प्रबंधन निकायों के लिए निर्वाचित (नियुक्त) होने के तुरंत बाद - ऐसे चुनाव (नियुक्ति)। अधिसूचना कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सचिव को उस तारीख से पहले एक उचित समय के भीतर भेजी जानी चाहिए जब कंपनी के निदेशक मंडल का कोई सदस्य उनके चुनाव (नियुक्ति) के लिए सहमत हो किसी अन्य संगठन के प्रबंधन निकाय और किसी अन्य संगठन के प्रबंधन निकाय के चुनाव (नियुक्ति) की तिथि के बाद।

10.1। निदेशक मंडल सुनिश्चित करता है कि निदेशक मंडल, उसकी समितियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। निदेशक मंडल के काम की गुणवत्ता का आकलन करने का उद्देश्य निदेशक मंडल, उसकी समितियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के काम की दक्षता की डिग्री निर्धारित करना है, निदेशक मंडल की जरूरतों के साथ उनके काम का अनुपालन कंपनी का विकास, निदेशक मंडल के काम का पुनरोद्धार और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें उनकी गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है।

10.2। निदेशक मंडल, समितियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्य का नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, वर्ष में कम से कम एक बार। इस तरह के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली (पद्धति) पर प्रारंभिक रूप से नामांकन समिति द्वारा विचार किया जाता है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

10.3। निदेशक मंडल के अध्यक्ष के काम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाता है, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए।

10.4। निदेशक मंडल के काम की गुणवत्ता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए, निदेशक मंडल समय-समय पर, लेकिन हर तीन साल में कम से कम एक बार, एक बाहरी संगठन (परामर्शदाता) को नियुक्त करता है, जो निदेशक मंडल के सुझाव पर निर्धारित होता है। नामांकन समिति।

10.5। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, निदेशक मंडल के अध्यक्ष, नामांकन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल और इसकी समितियों के काम में सुधार के प्रस्ताव तैयार करते हैं। एक व्यक्तिगत मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, निदेशक मंडल के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, तो निदेशक मंडल के सदस्यों की योग्यता में सुधार के लिए सिफारिशें करते हैं। सिफारिशों के बाद, कंपनी व्यक्तिगत कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों को विकसित और संचालित करती है, जिनकी निगरानी निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

10.6। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी निदेशक मंडल के काम के मूल्यांकन पर जानकारी का खुलासा करती है।

ग्यारहवीं। विनियमों का अनुमोदन और संशोधन

11.1। यह विनियम कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा इसके अनुमोदन के बाद लागू होगा और उसी तरीके से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

* (2) कंपनी को अपने चार्टर या शेयरधारकों की सामान्य बैठक के निर्णय के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या का संकेत देना चाहिए, जो कि संघीय कानून संख्या 208-एफजेड के अनुच्छेद 66 के अनुच्छेद 2 के अनुसार है। 26 दिसंबर, 1995 "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", 5 (पांच) से कम सदस्य नहीं हो सकते, 1,000 से अधिक शेयरधारकों वाली कंपनियों के लिए वोटिंग शेयर - 7 (सात) से कम सदस्य, और 10,000 से अधिक शेयरधारकों वाली कंपनियों के लिए मतदान शेयर - 9 (नौ) से कम सदस्य।

*(3) इस घटना में कि कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियाँ एक प्रबंध संगठन को एक समझौते के तहत हस्तांतरित की जाती हैं।

*(4) कंपनी प्रदान कर सकती है कि निदेशक मंडल के सचिव के कार्य कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव (कॉर्पोरेट सचिव के विभाग) द्वारा किए जाते हैं।

*(5) यदि कंपनी का चार्टर कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के दीक्षांत समारोह की मांग करने के लिए एक शेयरधारक के अधिकार को परिभाषित करता है। कंपनी का चार्टर, इसकी गतिविधियों के पैमाने और इससे होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सामान्य शेयरों की एक छोटी संख्या निर्धारित कर सकता है, जो कुल मिलाकर एक शेयरधारक (शेयरधारकों) के स्वामित्व में होना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाने की मांग करने का अधिकार।

*(6) कंपनी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचनाएं भेजने के लिए विशिष्ट तरीकों का संकेत दे सकती है।

*(7) कंपनी, अपनी गतिविधियों के पैमाने और इससे होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए एक लंबी अवधि निर्दिष्ट कर सकती है।

*(8) कंपनी, अपनी गतिविधियों के पैमाने और इससे होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल की समितियों और (या) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए लंबी अवधि का संकेत दे सकती है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का एजेंडा।

*(9) कंपनी के चार्टर के अनुसार निर्धारित।

*(10) कंपनी के चार्टर के अनुसार निर्धारित।

*(11) कंपनी बैठक के एजेंडे पर निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पदों को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देते हुए फिक्सिंग के विशिष्ट तरीकों का संकेत दे सकती है।

*(12) कंपनी निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करने के लिए एक और संभावित कम उचित अवधि निर्दिष्ट कर सकती है।

*(13) गतिविधियों के दायरे और जोखिम के स्तर को ध्यान में रखते हुए, कंपनी निदेशक मंडल की अन्य समितियों (रणनीति समिति, कॉर्पोरेट प्रशासन समिति, नैतिकता समिति, जोखिम प्रबंधन सहित) के निर्माण के लिए प्रदान कर सकती है। समिति, बजट समिति, स्वास्थ्य समिति, सुरक्षा और पर्यावरण, आदि)।

*(14) यदि कोई वरिष्ठ स्वतंत्र निदेशक है, तो कंपनी को निदेशक मंडल के अध्यक्ष की प्रभावशीलता का आकलन करने और कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के उत्तराधिकार की योजना बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

2.2.1। पेशेवर विशेषज्ञता, अनुभव, स्वतंत्रता और निदेशक मंडल के काम में अपने सदस्यों की भागीदारी के संदर्भ में निदेशक मंडल की संरचना का आकलन, निदेशक मंडल की संरचना को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान।

2.2.2। कंपनी के निदेशक मंडल के लिए उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में शेयरधारकों के साथ बातचीत, जो सबसे बड़े शेयरधारकों के दायरे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस बातचीत का उद्देश्य निदेशक मंडल की रचना करना होना चाहिए जो कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता हो।

2.2.3। कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित सभी उम्मीदवारों की पेशेवर योग्यता और स्वतंत्रता का विश्लेषण, समिति के पास उपलब्ध सभी सूचनाओं के साथ-साथ उम्मीदवारों के चुनाव के मुद्दे पर मतदान के संबंध में सिफारिशों के शेयरधारकों को गठन और संचार के आधार पर। कंपनी के निदेशक मंडल।

2.2.4। निर्धारित और अनिर्धारित कार्य के दौरान, बैठकों के भीतर और बाहर, कंपनी की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों के लिए समर्पित समय का निर्धारण करने सहित निदेशक मंडल के निदेशकों और अध्यक्ष के व्यक्तिगत कर्तव्यों का विवरण। यह विवरण (निदेशक मंडल के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के लिए अलग) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और निदेशक मंडल के प्रत्येक नए सदस्य और उनके अध्यक्ष के चुनाव के बाद परिचित होने के लिए सौंप दिया जाता है।

2.2.5। सामान्य रूप से अपने काम की प्रभावशीलता के साथ-साथ बोर्ड के काम के लिए निदेशकों के व्यक्तिगत योगदान के संदर्भ में निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियों के स्व-मूल्यांकन या बाहरी मूल्यांकन के लिए एक वार्षिक विस्तृत औपचारिक प्रक्रिया का संचालन करना निदेशकों और इसकी समितियों के निदेशक मंडल और इसकी समितियों के काम के लिए प्रक्रियाओं में सुधार के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिशों का विकास, स्व-मूल्यांकन के परिणामों पर एक रिपोर्ट तैयार करना या शामिल करने के लिए बाहरी मूल्यांकन कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में।

2.2.6। कंपनी के कार्यकारी निकायों के सदस्यों और अन्य प्रमुख अधिकारियों की पेशेवर योग्यता के संबंध में कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित जरूरतों का विश्लेषण, कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के हितों द्वारा निर्धारित, इन व्यक्तियों के संबंध में उत्तराधिकार की योजना .

2.2.9। वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी के अन्य दस्तावेजों में शामिल करने के लिए समिति के कार्य के परिणामों पर एक रिपोर्ट तैयार करना।

2.3। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं जो शेयरधारकों की राय की विविधता को ध्यान में रखते हुए अनुमति देता है।

2.4। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं, कंपनी के सामने आने वाले कार्यों और कंपनी के कॉर्पोरेट मूल्यों का अनुपालन करती है।

2.5। उम्मीदवारों की स्वतंत्रता का आकलन करने और उनकी स्वतंत्रता पर एक निष्कर्ष निकालने के लिए, समिति निदेशक मंडल को उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए बाध्य है। समिति नियमित रूप से स्वतंत्रता मानदंड के साथ निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्यों के अनुपालन का विश्लेषण करती है और उन परिस्थितियों की पहचान के बारे में जानकारी का शीघ्र प्रकटीकरण सुनिश्चित करती है जिसके कारण निदेशक मंडल का कोई विशेष सदस्य स्वतंत्र नहीं रहता है।

2.6। समिति अग्रिम रूप से निदेशक मंडल की स्व-मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा करने के लिए बाध्य है और स्व-मूल्यांकन पद्धति के अनुमोदन पर निदेशक मंडल को प्रस्ताव देती है और निदेशक मंडल के काम का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार का चयन करती है। निर्देशक।

2.7। समिति निदेशक मंडल के अध्यक्ष के साथ मिलकर, यदि आवश्यक हो, तो मूल्यांकन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल और उसकी समितियों के काम में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए बाध्य है। एक व्यक्तिगत मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, निदेशक मंडल के व्यक्तिगत सदस्यों के कौशल में सुधार के लिए सिफारिशें दी जा सकती हैं, साथ ही व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण) बनाए और संचालित किए जाते हैं। समिति निदेशक मंडल के अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखती है।

2.8। समिति अपनी उचित चिंताओं और कंपनी की गतिविधियों के लिए अस्वाभाविक किसी भी परिस्थिति के बारे में निदेशक मंडल को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य है जो समिति को अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में ज्ञात हो जाती है।

2.9। समिति अपनी गतिविधियों में कंपनी के निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह है और आयोजित समिति की प्रत्येक बैठक पर इसे रिपोर्ट करती है।

तृतीय। समिति की संरचना

3.2.1। समिति के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

3.2.2। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

3.3। यदि समिति का अध्यक्ष कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष है, तो वह समिति की बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जो निदेशक मंडल के अध्यक्ष के उत्तराधिकार की योजना बनाने या संबंधित सिफारिशें करने के मुद्दों पर विचार करती है। उसका चुनाव।

3.4। समिति के अध्यक्ष का निर्धारण निदेशक मंडल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

3.5। समिति के अध्यक्ष:

3.6। समिति में शामिल होने पर, समिति के सदस्यों को उनके कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों को, यदि आवश्यक हो, किसी भी समय उनके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

चतुर्थ। समिति की कार्यप्रणाली

4.1। समिति की बैठकें

4.1.1। समिति आवश्यकतानुसार नियमित आधार पर मिलती है, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बार। यदि आवश्यक हो, तो समिति असाधारण बैठकें करती है।

4.2। समिति सचिव

4.2.1। समिति के सचिव कंपनी के निदेशक मंडल के सचिव हैं।

______________________________

*(1) उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त, कंपनी को समिति को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का अधिकार है।

*(2) यह कार्य निदेशक मंडल द्वारा किया जा सकता है।

*(3) समिति के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करता है।

*(6) समिति की बैठकों के एजेंडे में शामिल मुद्दों के आधार पर समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम के लिए कंपनी को अधिक कठोर आवश्यकताओं को स्थापित करने का अधिकार है।

पद
एक सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति पर (अनुमानित)

अनुमत
निदेशक मंडल का निर्णय
पीजेएससी "_____________________",
बैठक के कार्यवृत्त दिनांक ______._____.20__
№__________

I. सामान्य प्रावधान

1.1। यह विनियमन (इसके बाद "विनियमन" के रूप में संदर्भित) गतिविधि के मुख्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति की क्षमता और शक्तियां (इसके बाद "समिति" के रूप में संदर्भित), साथ ही साथ प्रक्रिया समिति की संरचना और उसके कार्य की प्रक्रिया का गठन।

1.2। समिति कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक के एक प्रभावी और पारदर्शी अभ्यास के गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने में निदेशक मंडल की सहायता के लिए स्थापित एक कॉलेजियम सलाहकार निकाय है। समिति की गतिविधियाँ विनियमों द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार की जाती हैं। समिति रूसी संघ के कानून के अनुसार कंपनी का प्रबंधन निकाय नहीं है।

1.3। समिति अपनी क्षमता के भीतर विचाराधीन मुद्दों पर राय और सिफारिशों के साथ निदेशक मंडल प्रदान करती है। समिति निदेशक मंडल को किए गए कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ निदेशक मंडल के अनुरोध पर किसी भी समय इसकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रदान करती है।

1.4। अपनी गतिविधियों को पूरा करने में, समिति को रूसी संघ के कानून, कंपनी के एसोसिएशन के लेख, कंपनी के निदेशक मंडल (कंपनी के निदेशक मंडल पर) की गतिविधियों को विनियमित करने वाले कंपनी के आंतरिक दस्तावेज, इन विनियमों और अन्य द्वारा निर्देशित किया जाता है। कंपनी के आंतरिक दस्तावेज, साथ ही कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड, बैंक ऑफ रूस के एक पत्र दिनांक 04/10/2014 नंबर 06-52/2463 "कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पर" द्वारा आवेदन के लिए अनुशंसित।

द्वितीय। समिति की क्षमता और दायित्व

2.1। समिति की गतिविधि का उद्देश्य कंपनी के निदेशक मंडल को पारिश्रमिक नीति निर्धारित करने और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता करना है।

2.2। समिति की क्षमता और कर्तव्यों में शामिल हैं:

2.2.1। निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति का विकास और आवधिक संशोधन, जिसमें कार्यकारी निकायों के सदस्यों और अन्य के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रेरणा कार्यक्रमों के लिए मापदंडों का विकास शामिल है। कंपनी के प्रमुख अधिकारी।

2.2.2। कंपनी की पारिश्रमिक नीति और विभिन्न प्रेरणा कार्यक्रमों की शुरूआत और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण।

2.2.3। पारिश्रमिक नीति में निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के काम का प्रारंभिक मूल्यांकन, साथ ही साथ इन व्यक्तियों द्वारा उपलब्धि के ढांचे के भीतर निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रारंभिक मूल्यांकन दीर्घकालिक प्रेरणा कार्यक्रम।

2.2.4। प्रारंभिक समाप्ति के लिए परिस्थितियों का विकास रोजगार संपर्ककंपनी के कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ, कंपनी के सभी भौतिक दायित्वों और उनके प्रावधान की शर्तों सहित।

2.2.5। कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर एक स्वतंत्र सलाहकार का चयन, और यदि कंपनी की नीति निर्दिष्ट सलाहकार के चयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाओं के अनिवार्य संचालन के लिए प्रदान करती है, तो प्रतियोगिता और अभिनय की शर्तों का निर्धारण एक प्रतियोगिता आयोग के रूप में।

2.2.6। पारिश्रमिक की राशि और कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव को पारिश्रमिक देने के सिद्धांतों के साथ-साथ वर्ष के परिणामों और प्रस्तावों के आधार पर कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव के काम का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए निदेशक मंडल के लिए सिफारिशों का विकास कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव के पारिश्रमिक के लिए।

2.2.7। वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी के अन्य दस्तावेजों में शामिल करने के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक नीति के सिद्धांतों के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करना।

2.3। समिति यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी द्वारा अपनाई गई पारिश्रमिक नीति लागू दृष्टिकोणों और सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या के साथ-साथ सभी प्रकार के भुगतानों, लाभों और विशेषाधिकारों पर जानकारी के विस्तृत प्रकटीकरण के रूप में सभी भौतिक लाभों की पारदर्शिता की गारंटी देती है। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए निदेशक मंडल, कार्यकारी निकायों और कंपनी के प्रमुख अधिकारियों के सदस्य।

2.4। कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक प्रणाली का गठन और समीक्षा करते समय, समिति को पारिश्रमिक प्रणाली के प्रत्येक घटक के साथ-साथ उनके आनुपातिक के संबंध में निदेशक मंडल का विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करनी चाहिए। अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन परिणामों के बीच एक उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अनुपात। इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, अल्पकालिक प्रदर्शन परिणामों को तीन साल से अधिक की अवधि के लिए गतिविधियों के परिणामों के रूप में समझा जाता है, और दीर्घकालिक - कम से कम पांच साल की अवधि के लिए।

2.5। समिति वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ-साथ कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों द्वारा पारिश्रमिक की नीति और अभ्यास और कंपनी के शेयरों के स्वामित्व पर जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करती है। और सूचना प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए (उपयोग किए गए) इंटरनेट सूचना और दूरसंचार नेटवर्क में वेबसाइट (पृष्ठ) पर।

2.6। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कंपनी द्वारा भुगतान किए गए पारिश्रमिक का स्तर कंपनी के लिए आवश्यक योग्यता और योग्यता वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने, प्रेरित करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

2.7। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि निदेशक मंडल के सदस्यों के पारिश्रमिक की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निदेशक मंडल के सदस्यों के वित्तीय हित कंपनी के शेयरधारकों के दीर्घकालिक वित्तीय हितों के साथ संरेखित हों।

2.8। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक की प्रणाली कंपनी के काम के परिणाम पर पारिश्रमिक की निर्भरता और इस परिणाम की उपलब्धि में उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए प्रदान करती है।

2.9। समिति अपनी उचित चिंताओं और कंपनी की गतिविधियों के लिए अस्वाभाविक किसी भी परिस्थिति के बारे में निदेशक मंडल को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य है जो समिति को अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में ज्ञात हो जाती है।

2.10। समिति अपनी गतिविधियों में कंपनी के निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह है और आयोजित समिति की प्रत्येक बैठक पर इसे रिपोर्ट करती है।

तृतीय। समिति की संरचना

3.1। समिति में कम से कम तीन सदस्य होते हैं, जो शेयरधारकों की अगली वार्षिक आम बैठक तक की अवधि के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर अपने सदस्यों में से निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निदेशक मंडल को समिति के सदस्यों की शक्तियों को शीघ्र समाप्त करने और समिति की संरचना को फिर से बनाने का अधिकार है।

3.2। समिति की सदस्यता के लिए आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

3.2.1। समिति का गठन निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्यों से किया जाता है।

3.2.2। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होता है जो निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं होता है।

3.3। समिति के अध्यक्ष का निर्धारण निदेशक मंडल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

3.4। समिति के अध्यक्ष:

1) समिति के कार्य के लिए प्रक्रिया स्थापित करना;

2) समिति की गतिविधियों में प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है और इसके कार्य की योजना बनाता है;

3) समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लेता है और उनकी अध्यक्षता करता है;

4) समिति की बैठकों के एजेंडे को मंजूरी;

5) एजेंडा मदों की खुली और रचनात्मक चर्चा और सहमत निष्कर्षों और सिफारिशों के विकास को बढ़ावा देता है;

6) निदेशक मंडल की बैठकों में समिति के काम के परिणामों पर रिपोर्ट।

3.5। समिति में शामिल होने पर, समिति के सदस्यों को उनके कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों को, यदि आवश्यक हो, किसी भी समय उनके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

चतुर्थ। समिति की कार्यप्रणाली

4.1। समिति की बैठकें

4.1.1। समिति नियमित रूप से आवश्यकतानुसार बैठक करती है, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बार। यदि आवश्यक हो, तो समिति असाधारण बैठकें करती है।

4.1.2। समिति की बैठक समिति के सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष के निर्णय से बुलाई जाती है।

4.1.3। समिति के अध्यक्ष एजेंडे को मंजूरी देते हैं और समिति की बैठकों की अवधि निर्धारित करते हैं, साथ ही समिति द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रभावी प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं।

4.1.4। निदेशक मंडल को समिति की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल की निर्धारित बैठकों की तारीख से पहले समिति की नियमित (साधारण) बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

4.1.5। समिति के एक सदस्य को समिति की असाधारण बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव के साथ समिति के अध्यक्ष को आवेदन करने का अधिकार है।

4.1.6। समिति की बैठक की अधिसूचना, बैठक के एजेंडे, स्थान, समय और इसके आयोजन की तारीख को इंगित करते हुए, समिति के प्रत्येक सदस्य और अन्य व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिए जिनकी समिति की बैठक में उपस्थिति आवश्यक है। बैठक की तारीख से पांच कार्य दिवस पहले अधिसूचना नहीं भेजी जानी चाहिए। बैठक की तैयारी और भागीदारी के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अधिसूचना के साथ-साथ समिति के सदस्यों के साथ-साथ समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित अन्य व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिए। समिति की बैठक की अधिसूचना, साथ ही बैठक में तैयारी और भागीदारी के लिए आवश्यक दस्तावेज, दूरसंचार या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से भेजे जा सकते हैं जो ई-मेल सहित प्रेषक की विश्वसनीय रूप से पहचान करना संभव बनाते हैं।

4.1.7। अध्यक्ष के निर्णय से, समिति को वीडियोकांफ्रेंसिंग या टेलीफोन द्वारा बैठकें आयोजित करने का अधिकार है। अध्यक्ष के पास ई-मेल, फैक्स और पत्रों द्वारा संदेशों का आदान-प्रदान करके समिति से विचाराधीन दस्तावेजों पर निर्णय लेने के लिए कहने का अधिकार है।

4.1.8। समिति द्वारा विचार किए गए मुद्दों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, समिति की बैठकों में उन व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति है जो समिति के सदस्य नहीं हैं, केवल समिति के अध्यक्ष के निमंत्रण पर ही अनुमति दी जाती है।

4.1.9। समिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, कंपनी के किसी भी अधिकारी को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, और स्थायी या अस्थायी आधार पर, समिति के काम में भाग लेने के लिए स्वतंत्र सलाहकारों (विशेषज्ञों) को भी आकर्षित करते हैं। एजेंडा आइटम पर सामग्री और सिफारिशें।

4.2। समिति सचिव

4.2.1। समिति के सचिव कंपनी के निदेशक मंडल के सचिव हैं।

4.2.2। समिति की बैठक की तारीख के पांच कार्य दिवसों के भीतर समिति के सचिव, बैठक के कार्यवृत्त तैयार करते हैं, समिति के अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर (अनुमोदन) करते हैं और समिति के सभी सदस्यों को भेजते हैं।

4.2.3। समिति के सचिव समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का भंडारण और कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा परिचित होने के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

4.3। कोरम और निर्णय लेना

4.3.1। समिति की बैठक वैध है (एक कोरम है) यदि इसमें समिति के कम से कम आधे सदस्यों ने भाग लिया हो। वीडियोकांफ्रेंसिंग या टेलीफोन कनेक्शन का उपयोग कर बैठक में समिति के सदस्यों की भागीदारी कोरम और मतदान के परिणामों को निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है।

4.3.2। समिति के अध्यक्ष के निर्णय से, समिति की बैठक में अनुपस्थित मतदान द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं।

4.3.3। समिति के निर्णय बैठक (मतदान) में भाग लेने वाले समिति के सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। मतों की समानता के मामले में, समिति के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है।

V. समिति के सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक

5.1। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समिति और उसके सदस्यों की गतिविधियों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है।

5.2। समिति के सदस्यों और इसके अध्यक्ष के लिए पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति योग्य व्यय (मुआवजे) की राशि कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है।

छठी। विनियमों का अनुमोदन और संशोधन

6.1। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियमों के साथ-साथ किसी भी संशोधन को मंजूरी दी जाती है।

6.2। समिति सालाना विनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार करती है।

______________________________

*(1) समिति के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करता है।

* (3) बैठक के कार्यवृत्त तैयार करने के लिए एक उचित समय अवधि का संकेत दिया गया है।

*(4) समिति की बैठकों के एजेंडे में शामिल मुद्दों के आधार पर समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम के लिए कंपनी को अधिक कठोर आवश्यकताओं को स्थापित करने का अधिकार है।

दस्तावेज़ अवलोकन

कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करने और रूसी वित्तीय बाजार में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को पेश करने के लिए, बैंक ऑफ रूस अनुशंसा करता है कि पीजेएससी निदेशक मंडल और पीजेएससी के निदेशक मंडल की समितियों पर विनियम लागू करें।

विशेष रूप से, निदेशक मंडल पर विनियमन स्थापित करता है कि यह कंपनी की गतिविधियों के सामान्य प्रबंधन का प्रयोग करता है। अपवाद संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर कानून द्वारा शेयरधारकों की सामान्य बैठक की क्षमता के लिए संदर्भित मुद्दे हैं।

निदेशक मंडल की क्षमता उपरोक्त कानून, अन्य संघीय कानूनों और कंपनी के चार्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी क्षमता से संबंधित मुद्दों को कंपनी के कार्यकारी निकायों के निर्णय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

PJSC के निदेशक मंडल की समितियों पर विनियम (ऑडिट पर, नामांकन पर, पारिश्रमिक पर) स्थापित करते हैं कि वे कंपनी की गतिविधियों के संबंधित क्षेत्रों में निदेशक मंडल के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित कॉलेज सलाहकार निकाय हैं। .

समितियाँ कंपनी के प्रबंधन निकाय नहीं हैं। वे निदेशक मंडल को उनकी क्षमता के भीतर विचाराधीन मुद्दों पर राय और सिफारिशें प्रदान करते हैं, किए गए कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और उनकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट (निदेशक मंडल के अनुरोध पर किसी भी समय)।

समितियों की क्षमता और उत्तरदायित्व, उनकी संरचना, कार्य प्रक्रिया आदि निर्धारित की गई है।

बैंक के निदेशक मंडल रूसी संघ के वर्तमान कानून और बैंक के चार्टर के तहत बैंक के शेयरधारकों की सामान्य बैठक की क्षमता के भीतर आने वाले मुद्दों को हल करने के अलावा, बैंक की गतिविधियों का सामान्य प्रबंधन करता है।

इसकी क्षमता में बैंक की गतिविधियों की रणनीतिक दिशाओं का निर्धारण, वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण, एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का निर्माण और संचालन, शेयरधारक अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यकारी निकायों की गतिविधियों पर नियंत्रण शामिल है।

एडमेंको
तात्याना निकोलायेवना
टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष

टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष
निदेशक मंडल के चुनाव (पुनः चुनाव) की तिथि: 06/14/2019
उच्च
शैक्षिक संगठन का नाम: स्टावरोपोल पॉलिटेक्निक संस्थान
स्नातक का वर्ष: 1988
योग्यता: "इंजीनियर-अर्थशास्त्री"
विशेषता: "अर्थशास्त्र और सड़क परिवहन का संगठन"
रूसी संघ की सरकार के तहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अकादमी
स्नातक का वर्ष: 1999
योग्यता: "मास्टर ऑफ मैनेजमेंट"
विशेषता: "एक वाणिज्यिक बैंक के आधुनिक प्रमुख"

अनुपस्थित

28 जून, 2017 से वर्तमान तक: टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष। (बैंक के शेयरधारकों की आम बैठक (मिनट संख्या 02/18/ईजीएम दिनांक 21 सितंबर, 2018) के निर्णय से, बैंक का नाम बदलकर टेक्सबैंक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (टेक्सबैंक जेएससी) कर दिया गया।
06/24/2016 से 06/28/2017 तक: जेएससीबी टेक्सबैंक के निदेशक मंडल के सदस्य।
01/11/2016 से 05/15/2017 तक: JSCB "Teksbank", बोर्ड के अध्यक्ष-अध्यक्ष।
आधिकारिक कर्तव्य: संघीय कानूनों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार बैंक के सामान्य प्रबंधन को सख्ती से पूरा करता है। बैंक की लाभदायक गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए बैंक का चार्टर, दक्षता में वृद्धि, जमाकर्ताओं, ग्राहकों को बैंक को होने वाली क्षति को रोकना, शेयरधारकों की बैठक के कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना। प्रबंधन बोर्ड, निदेशक मंडल।
10.08.2015 से 11.01.2016 तक: सीजेएससी जेएससीबी "टेक्सबैंक", रणनीति और विकास के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार।
आधिकारिक कर्तव्य: व्यवसाय प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के विकास और कार्यान्वयन पर काम का संगठन, गतिविधियों में सुधार के लिए सभी सेवाओं के काम का विश्लेषण, विकास, बैंक की अन्य सेवाओं के साथ, नई प्रौद्योगिकियों और बैंक में प्रक्रियाओं के क्रम में दक्षता बढ़ाने के लिए।
03/11/2013 से 07/03/2015 तक: बैंक वोज्रोज्डेनी (ओजेएससी), शाखा नेटवर्क के विकास के लिए विभाग, विभागाध्यक्ष
नौकरी की जिम्मेदारियां: शाखाओं के परिचालन कार्यालयों में विशिष्ट परिवर्तन का विकास, एकल मानक के अनुसार शाखाओं और वीएसपी के पुनर्गठन पर काम, वीएसपी के नए संगठनात्मक ढांचे का परिचय, वीएसपी कर्मियों के लिए कार्यात्मकता, वीएसपी और बैंक शाखाओं के लिए मानक स्टाफिंग टेबल का विकास, सिंगल फ्रंट लाइन के सिद्धांत के आधार पर नए बिक्री मॉडल की शुरूआत, वीएसपी के बंद होने, खोलने, स्थान बदलने, वीएसपी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गतिविधियां।
17 सितंबर 2012 से 11 मार्च 2013 तक: बैंक वोज्रोज्डेनी (ओजेएससी), मास्को, खुदरा व्यापार विभाग, विभाग के उप प्रमुख।
आधिकारिक कर्तव्य: खुदरा व्यापार इकाइयों के काम के आयोजन में बैंक शाखाओं के काम की निगरानी करना, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना, बिक्री मानकों का विकास करना।
07/07/2003 से 09/17/2012 तक: बैंक वोज्रोज्डेनी (OJSC), स्टावरोपोल शाखा के प्रबंधक।
आधिकारिक कर्तव्य: शाखा के काम का आयोजन, सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, ग्राहकों के साथ बातचीत का आयोजन और संचालन - बड़ी कंपनियां और होल्डिंग्स, सर्विसिंग लेनदेन की शर्तों पर एक समझौते पर पहुंचना, ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं की बिक्री का आयोजन - ऋण, फैक्टरिंग, लीजिंग , वेतन परियोजनाएं, विनिमय के बिल, बंधक और उपभोक्ता ऋण, योगदान, जमा, प्लास्टिक कार्ड, नकद निपटान आदि। कोकेशियान मिनरलनी वोडी के शहरों में नए 8 अतिरिक्त कार्यालय और 5 ऑपरेटिंग कैश डेस्क खोलना, व्यवसाय योजना और शाखा के लिए योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, VSP शाखा का व्यवसाय विकास।

नौकरी की जिम्मेदारियां:

• बैंक के निदेशक मंडल के काम का प्रभावी संगठन और बैंक के अन्य निकायों के साथ इसकी बातचीत सुनिश्चित करता है;
• निर्णय लेने के लिए बैंक के निदेशक मंडल के लिए आवश्यक सबसे पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए बैंक के विभागों और अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है, इन निकायों और अधिकारियों के बीच स्वयं और तीसरे पक्ष के बीच प्रभावी बातचीत सुनिश्चित करता है;
• निदेशक मंडल द्वारा अपने कार्यों का सफल समाधान सुनिश्चित करता है;
• एजेंडा मदों पर सबसे प्रभावी निर्णयों के विकास का आयोजन करता है;
• निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करता है और उनकी अध्यक्षता करता है;
• बैठकों का रूप निर्धारित करता है;
• बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडे के गठन के लिए जिम्मेदार;
• बैठकों में कार्यवृत्त रखने का आयोजन करता है;
• निदेशक मंडल के सदस्यों को एजेंडा आइटम पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी समय पर प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है;
• निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को चर्चा के तहत मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, बैंक के हितों में निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा एक सहमत निर्णय की खोज को बढ़ावा देता है;
• बैंक के निदेशक मंडल से आने वाले पत्रों और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, जिसमें बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त का प्रमाणन शामिल है;
• बैंक की ओर से बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर;
• बैंक के शेयरधारकों की आम बैठक की अध्यक्षता करता है;
• बैंक के निदेशक मंडल की गतिविधियों के आयोजन के लिए बैंक के शेयरधारकों की आम बैठक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करता है।

शापोवल्यंट्स
एंड्री जॉर्जिएविच
टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष

नौकरी का नाम:टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:उच्च
शैक्षिक संगठन का नाम: मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जी.वी. प्लेखानोव
स्नातक का वर्ष: 1974
योग्यता: "अर्थशास्त्री"

अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इकोनॉमी में स्नातकोत्तर अध्ययन के नाम पर जी.वी. प्लेखानोव
स्नातक का वर्ष: 1979
योग्यता: "अर्थशास्त्री"
विशेषता: "वित्त और ऋण"

अकादमिक डिग्री, अकादमिक शीर्षक के बारे में जानकारी:अर्थशास्त्र में पीएचडी
पुरस्कार की तिथि: 06 सितंबर, 1981

धारित पद के चुनाव की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों की श्रम गतिविधि की जानकारी:
साथ 15.02.2008 वर्तमान तक: JSC "MC" मरमंस्क ट्रांसपोर्ट हब", जनरल डायरेक्टर।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
चार्टर के आधार पर कंपनी की गतिविधियों का सामान्य प्रबंधन करता है, बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के कंपनी की ओर से कार्य करता है और सभी राज्य और अन्य निकायों और संगठनों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करता है, प्राप्त करने के लिए कंपनी की संपत्ति और धन का निपटान करता है कंपनी के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य, सभी वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, बैंकों के निपटान और अन्य खातों में खुलते हैं, कंपनी की ओर से लेनदेन समाप्त करते हैं, कंपनी की वर्तमान गतिविधियों के अन्य मुद्दों को हल करते हैं जो इसकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं, और प्रदान की गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं कानून और कंपनी के चार्टर द्वारा।

साथ 24.06.2016 द्वारा 04.07.2016 वर्ष - JSCB "Teksbank" के निदेशक मंडल के सदस्य।
साथ 05.07.2016 द्वारा 27.06.2017 वर्ष - जेएससीबी "टेक्सबैंक" के निदेशक मंडल के अध्यक्ष।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
बैंक के निदेशक मंडल के कार्य का कुशल संगठन और बैंक के अन्य निकायों के साथ इसकी बातचीत; निर्णय लेने के लिए बैंक के निदेशक मंडल के लिए आवश्यक सबसे पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए बैंक के विभागों और अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क, इन निकायों और अधिकारियों के बीच स्वयं और तीसरे पक्ष के बीच प्रभावी बातचीत सुनिश्चित करना; बैंक के निदेशक मंडल द्वारा कार्यों का सफल समाधान, चार्टर के अनुसार, एजेंडा मदों पर सबसे प्रभावी निर्णयों के विकास का संगठन। बैंक के निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना; बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडे का गठन; बैठकों में कार्यवृत्त रखने का आयोजन; रूसी संघ के वर्तमान कानून और बैंक के चार्टर के अनुसार अन्य मुद्दों को हल करना।

सी 28.06.2017 साल का 22.06.2018 जेएससीबी "टेक्सबैंक" के निदेशक मंडल के वर्षों के उपाध्यक्ष।
नौकरी की जिम्मेदारियां:

सी 22.06.2018 आज तक Texbank JSC के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष। (बैंक के शेयरधारकों की आम बैठक (मिनट संख्या 02/18/ईजीएम दिनांक 21 सितंबर, 2018) के निर्णय से, बैंक का नाम बदलकर टेक्सबैंक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (टेक्सबैंक जेएससी) कर दिया गया।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
रूसी संघ के कानून और बैंक के चार्टर के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करना।

गुम।

एल्कानोव
रुस्तम खानाफिविच

नौकरी का नाम:टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्य
निदेशक मंडल के चुनाव (पुनः चुनाव) की तिथि: 14 जून, 2019

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:उच्च
शैक्षिक संगठन का नाम: Cherkessk Karachay-Cherkess Institute of Technology।
स्नातक का वर्ष: 1998
योग्यता: "प्रबंधक"
विशेषता: "प्रबंधन"

अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी -अतिरिक्त (उच्चतर) शिक्षा:
शैक्षिक संगठन का नाम: रूसी संघ की सरकार के तहत मास्को वित्तीय अकादमी
स्नातक वर्ष 2005
योग्यता मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।

अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:
1. "पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट" विषय पर पुडोंग चाइनीज एकेडमी ऑफ लीडिंग पर्सनेल, 23 ​​अक्टूबर, 2015, शंख, चीन।
2. संघीय राज्य का बजट शैक्षिक संस्थाउच्च शिक्षा "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रूसी अकादमी और सार्वजनिक सेवारूसी संघ के राष्ट्रपति के तहत", राज्य संरचनाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन, 21 नवंबर, 2015, मास्को
3. उच्च शिक्षा के संघीय राज्य बजटीय शैक्षिक संस्थान "रूसी संघ के राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोक प्रशासन की रूसी अकादमी", "प्रबंधकीय कर्मियों के रिजर्व का प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण", 21 नवंबर, 2015 मास्को
4. उच्च शिक्षा के संघीय राज्य बजटीय शैक्षिक संस्थान "रूसी संघ के राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोक प्रशासन की रूसी अकादमी", "नेता की व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार", 21 नवंबर, 2015, मास्को।

अकादमिक डिग्री, अकादमिक शीर्षक के बारे में जानकारी:
किसलोवोडस्क इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ, 5 अप्रैल, 2003 को आर्थिक विज्ञान के उम्मीदवार की डिग्री से सम्मानित किया गया।

धारित पद के चुनाव की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों की श्रम गतिविधि की जानकारी:
साथ 04/18/2013 14.09.2015 को
नौकरी की जिम्मेदारियां:

साथ 09/14/2015 04.10.2016 तककराची-चर्केस गणराज्य के वित्त मंत्री।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
KChR के बजट का गठन और निष्पादन, बजटीय निधियों के प्रभावी उपयोग पर नियंत्रण, गणतंत्र के बजट से राजस्व जुटाना, वित्त के क्षेत्र में गणतंत्र के नियामक दस्तावेजों का विकास और संरक्षण, जनता के क्षेत्र में नियंत्रण खरीद, आदि
साथ 04.10.2016 17.07.2018 तककराची-चर्केस गणराज्य के वित्त मंत्री।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
KChR के बजट का गठन और निष्पादन, बजटीय निधियों के प्रभावी उपयोग पर नियंत्रण, गणतंत्र के बजट से राजस्व जुटाना, वित्त के क्षेत्र में गणतंत्र के नियामक दस्तावेजों का विकास और संरक्षण, जनता के क्षेत्र में नियंत्रण खरीद, आदि
साथ 18.07.2018 01.03.2019 तकयुग-ट्रेड कंपनी एलएलसी के वित्तीय निदेशक।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
संगठन की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर गठन और नियंत्रण।
साथ 03/27/2019 05/06/2019 तकराष्ट्रपति के सलाहकार - जेएससी "टेक्सबैंक" के बोर्ड के अध्यक्ष।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गतिविधियाँ करना, साझेदारी स्थापित करना, संगठनों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाना, सहयोग समझौतों की शर्तों पर बातचीत करना।
साथ 07.05.2019 20.08.2019 तक समय टेक्सबैंक जेएससी के बोर्ड के अध्यक्ष-अध्यक्ष।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
बैंक की लाभदायक गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए संघीय कानूनों, बैंक के चार्टर द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार बैंक के सामान्य प्रबंधन का सख्ती से कार्यान्वयन; कार्यकुशलता बढ़ाना, बैंक, जमाकर्ताओं, ग्राहकों को नुकसान से बचाना; शेयरधारकों की बैठक, बैंक के प्रबंधन बोर्ड, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना।
21.08.2019 से टेक्सबैंक जेएससी के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के लिए (एजीएम के टेक्सबैंक जेएससी के चार्टर में संशोधन संख्या 4 के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष-अध्यक्ष की स्थिति का नाम बदलकर "बोर्ड के अध्यक्ष" कर दिया गया था) दिनांक 14 जून, 2019 और उनका राज्य पंजीकरण)।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
संघीय कानूनों, बैंक के चार्टर द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार बैंक के सामान्य प्रबंधन का कड़ाई से कार्यान्वयन; बैंक के विकास के लिए कर्मचारियों के सक्रिय कार्य को सुनिश्चित करना और व्यवस्थित करना और ग्राहकों को आकर्षित करने और आकर्षित वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, बैंकिंग कार्यों के संगठन में सुधार के मुद्दों पर विचार करना; बैंक, जमाकर्ताओं, ग्राहकों को नुकसान की रोकथाम; बैंक के प्रबंधन बोर्ड के कार्य का संगठन और बैंक के सभी संरचनात्मक प्रभागों की सहभागिता; शेयरधारकों, निदेशक मंडल, बैंक के प्रबंधन बोर्ड की बैठक द्वारा निर्धारित कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना।

स्टालचेंको
एलेक्सी यूरीविच
निदेशक मंडल के सदस्य

नौकरी का नाम:टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्य
निदेशक मंडल के चुनाव (पुनः चुनाव) की तिथि: 14 जून, 2019

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:उच्च
शैक्षिक संगठन का नाम: रूसी अर्थशास्त्र अकादमी। जी.वी. प्लेखानोव।
स्नातक का वर्ष: 2000
योग्यता: "अर्थशास्त्री"
विशेषता: "वित्त और ऋण"

अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:रूसी संघ की सरकार के तहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अकादमी
स्नातक का वर्ष: 2011
योग्यता: "प्रबंधन"
विशेषता: "नवाचार और परियोजना प्रबंधन"

अकादमिक डिग्री, अकादमिक शीर्षक के बारे में जानकारी:अर्थशास्त्र में पीएचडी, रूसी अर्थशास्त्र अकादमी। जीवी प्लेखानोव।
पुरस्कार की तिथि: 19 दिसंबर, 2003

धारित पद के चुनाव की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों की श्रम गतिविधि की जानकारी:
07.05.2019 सेवर्तमान समय तक वह एलएलसी "टीओके ग्रुप" के जनरल डायरेक्टर हैं और, संयोजन की शर्तों पर, मॉस्को में पीजेएससी "स्टावरोपोलेंरगोस्बीट" के प्रतिनिधि कार्यालय के निदेशक हैं।
05/05/2010 से 04/30/2019 तक TOK Group LLC के जनरल डायरेक्टर।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
चार्टर के आधार पर कंपनी की गतिविधियों का सामान्य प्रबंधन करता है, बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के कंपनी की ओर से कार्य करता है और सभी राज्य और अन्य निकायों और संगठनों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करता है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संपत्ति और धन का निपटान करता है। कंपनी का उद्देश्य, सभी वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, बैंकों और अन्य खातों में निपटान खाते खोलना, कंपनी की ओर से लेन-देन का समापन करना, कंपनी की वर्तमान गतिविधियों के अन्य मुद्दों को हल करना, इसकी क्षमता को संदर्भित करना, द्वारा प्रदान की गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करना कानून और कंपनी का चार्टर।

साथ 28.06.2017 वर्तमान तक - टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्य। बैंक के शेयरधारकों की आम बैठक (मिनट संख्या 02/18/ईजीएम दिनांक 21 सितंबर, 2018) के निर्णय से, बैंक का नाम बदलकर टेक्सबैंक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (टेक्सबैंक जेएससी) कर दिया गया।
नौकरी की जिम्मेदारियां:

साथ 24.06.2016 वर्ष पर 27.06.2017 वर्ष - जेएससीबी "टेक्सबैंक" के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
निदेशक मंडल की क्षमता से संबंधित मुद्दों का समाधान; बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल के अध्यक्ष के कार्यों का प्रदर्शन किया, बैंक के निदेशक मंडल के कार्यों का आयोजन किया।

अन्य कानूनी संस्थाओं के प्रबंधन और नियंत्रण निकायों में वर्तमान सदस्यता पर जानकारी:
उन्हें 25 जुलाई, 2019 को नए कार्यकाल के लिए NESK JSC के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया, NESK JSC के निदेशक मंडल का सदस्य (नए कार्यकाल के लिए पुन: चुनाव की तारीख 06/27/2019 है) .
06/28/2018 से NESK JSC के निदेशक मंडल के सदस्य।
नौकरी की जिम्मेदारियां:

06/29/2017 से NESK JSC के निदेशक मंडल के सदस्य, NESK JSC के निदेशक मंडल के अध्यक्ष - 08/04/2017 से 06/26/2019 तक।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
कंपनी के निदेशक मंडल के कार्य का आयोजन करना, बैठकें बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना, निदेशक मंडल की बैठकों में कार्यवृत्त रखने का आयोजन करना, कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक की अध्यक्षता करना।
PJSC "Stavropolenergosbyt" के निदेशक मंडल के सदस्य 06/18/2018 से (नए कार्यकाल के लिए चुनाव की तारीख 06/21/2019)
नौकरी की जिम्मेदारियां:
रूसी संघ के कानून और संगठन के चार्टर के अनुसार निदेशक मंडल की क्षमता को संदर्भित मुद्दों का समाधान।

मुर्तजालिएव
कहा-खासन सलमानोविच
निदेशक मंडल के सदस्य

नौकरी का नाम:टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्य
निदेशक मंडल के चुनाव (पुनः चुनाव) की तिथि: 14 जून, 2019

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:उच्च
शैक्षिक संगठन का नाम: चेचन-इंगश स्टेट पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट
स्नातक का वर्ष: 1989
योग्यता: भौतिक संस्कृति के शिक्षक
विशेषता: 03.03. "भौतिक संस्कृति"
वित्त और कानून संस्थान (Makhachkala)
स्नातक का वर्ष: 2009
योग्यता: वकील
विशेषता: "न्यायशास्त्र"

अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी:अनुपस्थित
अकादमिक डिग्री, अकादमिक शीर्षक के बारे में जानकारी:अनुपस्थित

धारित पद के चुनाव की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों की श्रम गतिविधि की जानकारी:
साथ 09.01.2017 वर्तमान में - मास्को में PJSC "स्टावरोपोलेंर्गोसबीट" के प्रतिनिधि कार्यालय में जनरल डायरेक्टर (निदेशक) के सलाहकार।
नौकरी की जिम्मेदारियां:

• उन परियोजनाओं पर वित्तीय और वाणिज्यिक राय जिनमें कंपनी भाग लेती है;
• वित्तीय संसाधनों के आकर्षण का संगठन;
• समाज के विकास के लिए एक रणनीति का गठन;
• वित्तीय योजना और पूर्वानुमान।

साथ 18.09.2014 वर्ष पर 26.07.2016 वर्ष का - उत्तरी काकेशस के OAO IDGC के चेचन गणराज्य के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड कॉम्प्लेक्स के उप महानिदेशक-प्रमुख। (02.07.2015 से उत्तरी काकेशस की OJSC अंतर्क्षेत्रीय वितरण ग्रिड कंपनी का नाम बदलकर उत्तरी काकेशस की PJSC अंतर्क्षेत्रीय वितरण ग्रिड कंपनी कर दिया गया)
नौकरी की जिम्मेदारियां:

• सामान्य निदेशक की अनुपस्थिति में या उनकी ओर से ग्राहकों, ठेकेदारों, उपठेकेदारों और अन्य संगठनों के साथ बातचीत करना।

साथ 17.02.2014 वर्ष पर 18.09.2014 वर्ष का - उत्तरी काकेशस के OAO IDGC के चेचन गणराज्य के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड कॉम्प्लेक्स के उप महानिदेशक-प्रमुख।
साथ 25.10.2006 वर्ष पर 17.02.2014 2007 - ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी "सदर्न ग्रिड कंपनी" के डिप्टी जनरल डायरेक्टर
नौकरी की जिम्मेदारियां:

• कंपनी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण; आर्थिक और वित्तीय अनुबंधों का समय पर समापन, संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति;
• ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए योजनाओं के विकास में भागीदारी;
• सामान्य निदेशक की अनुपस्थिति में या उनकी ओर से, ग्राहकों, ठेकेदारों, उपठेकेदारों और अन्य संगठनों के साथ बातचीत करना।

साथ 22.06.2018 टेक्सबैंक जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्य। बैंक के शेयरधारकों की आम बैठक (मिनट संख्या 02/18/ईजीएम दिनांक 21 सितंबर, 2018) के निर्णय से, बैंक का नाम बदलकर टेक्सबैंक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (टेक्सबैंक जेएससी) कर दिया गया।
नौकरी की जिम्मेदारियां:
रूसी संघ के कानून और बैंक के चार्टर के अनुसार निदेशक मंडल की क्षमता को संदर्भित मुद्दों का समाधान।
अन्य कानूनी संस्थाओं के प्रबंधन और नियंत्रण निकायों में वर्तमान सदस्यता पर जानकारी:
27 जून, 2019 से NESK JSC के निदेशक मंडल के सदस्य।

नौकरी की जिम्मेदारियां:

• रूसी संघ के कानून और संगठन के चार्टर के अनुसार निदेशक मंडल की क्षमता को संदर्भित मुद्दों का समाधान।

साथ उद्यम के निदेशक मंडल व्यवसाय के विकास और कंपनी की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख आंतरिक कॉर्पोरेट निकायों में से एक है। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कैसे किया जाता है?

आरंभ करने के लिए, आइए विचार करें कि प्रश्न में शब्द से क्या समझा जा सकता है। निदेशक मंडल उद्यम के शेयरधारकों की आम बैठकों के बीच की अवधि में उद्यम का मुख्य शासी निकाय है। इस संरचना का मुख्य कार्य व्यवसाय विकास रणनीति का विकास है, साथ ही कंपनी के अधिकृत विभागों द्वारा इसके कार्यान्वयन पर नियंत्रण भी है।

शक्तियों के बड़े दायरे के बावजूद, निदेशक मंडल, एक नियम के रूप में, कार्यकारी के काम को सीधे प्रभावित नहीं करता है। इसे कंपनी के चार्टर के साथ-साथ स्थानीय नियामक स्रोतों के आधार पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए - जैसे, सबसे पहले, निदेशक मंडल पर विनियमन, जिसे शेयरधारक फर्मों की आम बैठक द्वारा अपनाया जाता है।

विचाराधीन इंट्रा-कॉरपोरेट संरचना का मुख्य कार्य एक व्यावसायिक कंपनी की गतिविधियों का प्रबंधन है - विशेष रूप से, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी। लेकिन इसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि कुछ मुद्दों को सीधे कानून के मानदंडों द्वारा अन्य उद्यम प्रबंधन निकायों की क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शेयरधारकों की वही आम बैठक।

एक प्रबंधन संरचना की स्थापना के लिए आवश्यकताएँ

निदेशक मंडल एक इंट्रा-कॉरपोरेट संरचना है जिसे 50 या अधिक शेयरधारकों के साथ एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम 5 सदस्य शामिल होने चाहिए।

यदि JSC में 1000 से अधिक प्रतिभूतियों के धारक हैं, तो कम से कम 7 सदस्यों को निदेशक मंडल में काम करना चाहिए। यदि 10,000 से अधिक शेयरधारक हैं, तो कम से कम 9 सदस्यों को विचाराधीन संरचना में उपस्थित होना चाहिए।

कुछ विशेषताएं एलएलसी में निदेशक मंडल की विशेषता हैं। आइए उनका अधिक विस्तार से अध्ययन करें।

निदेशक मंडल, रूसी संघ के कानून के अनुसार, एक संरचना है जिसे एलएलसी मालिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, अर्थात, उद्यम के प्रदर्शन की परवाह किए बिना इसका गठन अनिवार्य नहीं है।

व्यवहार में, एलएलसी में निदेशक मंडल की गतिविधियां मुख्य रूप से संबंधित आर्थिक कंपनी के चार्टर के प्रावधानों के साथ-साथ आंतरिक नियमों पर निर्भर करती हैं जो व्यवसाय प्रबंधन प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं। एलएलसी के निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव संचयी आधार पर वैकल्पिक रूप से किया जा सकता है: यह उन व्यावसायिक प्रतिभागियों का एक साधारण बहुमत स्थापित करने के लिए पर्याप्त है जो सामान्य बैठक में मतदान करते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल की विशेषता वाली प्रमुख शक्तियों पर अधिक विस्तार से विचार करें।

प्रबंधन संरचना की मुख्य शक्तियां

सबसे पहले, संबंधित इंट्रा-कॉरपोरेट संरचना कार्यकारी निकायों के काम पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकृत है - लेकिन जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए। यहां मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि उनकी गतिविधियाँ उद्यम के शेयरधारकों की सामान्य बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुरूप हों। गतिविधि की इस पंक्ति को अंजाम देना, उदाहरण के लिए, निदेशक मंडल को, कंपनी के प्रमुख के प्रस्ताव पर, यह उपयुक्त कार्यकारी संरचनाएँ बनाता है। उसके साथ समझौते से, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के बोर्ड को एक या किसी अन्य संपत्ति के निपटान, निवेश के मुद्दों, बड़े लेनदेन के निष्कर्ष से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जिसका मूल्य उद्यम के कारोबार के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक है।

OJSC के निदेशक मंडल (सुधार के बाद - JSC) ज्यादातर मामलों में ऋण प्राप्त करने या जारी करने, गारंटी प्रदान करने, लागत कवरेज के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने और लेनदारों से संभावित दावों को पूरा करने के मामले में आंतरिक कॉर्पोरेट नीति के प्रमुख क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत हैं। विचाराधीन संरचना में कंपनी की अधिकृत पूंजी के आकार में आवश्यक कमी से संबंधित मुद्दों की सामान्य बैठक के ढांचे के भीतर चर्चा के लिए प्रस्तुत करने से संबंधित प्राधिकरण हो सकता है।

निदेशक मंडल वह निकाय है जो कई मामलों में उद्यम के मुनाफे को वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए, शेयरधारकों के पक्ष में लाभांश के रूप में या, वैकल्पिक रूप से, कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के रूप में। इसी समय, लाभांश के संबंध में, शेयरधारकों की सामान्य बैठक की शक्तियों में आमतौर पर निदेशक मंडल की राय को ध्यान में रखे बिना उनकी राशि निर्धारित करना शामिल नहीं होता है। लेकिन कई मामलों में, इस निकाय को विचाराधीन संरचना से सहमत हुए बिना संबंधित भुगतानों की राशि को कम करने का अधिकार है।

एक अन्य उल्लेखनीय प्रकार का प्राधिकरण जो निदेशक मंडल की विशेषता है, उद्यम प्रबंधन संरचना का निर्धारण करने, शाखाओं, सहायक कंपनियों की स्थापना में भागीदारी है। प्रासंगिक संरचना की गतिविधि के इस क्षेत्र में शेयरधारकों की आम बैठक में इसके प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल है। वहीं, इस मामले में निदेशक मंडल के फैसले मुख्य रूप से सलाहकारी प्रकृति के हो सकते हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि निदेशक मंडल एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसे अलग तरह से कहा जा सकता है। इस प्रकार, रूसी संघ के कानून के अनुसार, संबंधित संरचना को पर्यवेक्षी बोर्ड कहा जा सकता है।

प्रबंधन संरचना के कार्य: कंपनी की विकास रणनीति का निर्धारण

आइए अब विचार करें कि एक बैंक, एक औद्योगिक उद्यम, एक सेवा क्षेत्र की कंपनी के निदेशक मंडल क्या विशिष्ट कार्य कर सकते हैं - इस तथ्य के बावजूद कि फर्मों की गतिविधियाँ काफी हद तक इसकी प्रोफ़ाइल पर निर्भर करती हैं, गतिविधि के मुख्य कार्य संबंधित इंट्रा-कॉरपोरेट संरचना व्यवसाय के अधिकांश क्षेत्रों के लिए सामान्य हो सकती है।

एक आधुनिक उद्यम के निदेशक मंडल के काम की विशेषता वाला मुख्य कार्य इसकी विकास रणनीति की परिभाषा है। अर्थात्, कंपनी के विकास में दीर्घकालिक प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। उसी समय, प्रबंधक जो निदेशक मंडल के सदस्य हैं, वर्तमान समस्याओं को हल करने पर काफी ध्यान दे सकते हैं, वर्तमान पर विचार कर सकते हैं आर्थिक स्थितिजिससे व्यवसाय बना हुआ है।

लेकिन, एक तरह से या किसी अन्य, परिषद का कार्य कंपनी के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को मंजूरी देना है। एक सामान्य दृष्टिकोण यह है कि उन्हें वर्ष में एक बार अनुमोदित किया जाता है, और संबंधित दस्तावेज़ की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक बुलाई जाती है। इस कार्य के प्रदर्शन के हिस्से के रूप में, माना जाता है कि आंतरिक कॉर्पोरेट संरचना उद्यम के अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर सकती है - उदाहरण के लिए, वित्तीय विभाग, विपणक, लेखाकार, बाहरी संरचनाओं, सलाहकारों से संपर्क करें।

परिषद द्वारा विचाराधीन कार्य के कार्यान्वयन का परिणाम उन दस्तावेजों का गठन है जो उद्यम के सक्षम विशेषज्ञों द्वारा निष्पादन के लिए अनिवार्य हैं। साथ ही, उनकी संरचना में मुख्य योजना और बड़ी संख्या में विभिन्न सहायक स्रोत शामिल हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के कार्य: कंपनी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण

निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य उद्यम की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। विचाराधीन इंट्रा-कॉरपोरेट संरचना की गतिविधि का यह क्षेत्र मुख्य रूप से उन योजनाओं के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है जो परिषद द्वारा पिछले कार्य के निष्पादन के हिस्से के रूप में बनाई गई हैं।

योजना में निहित निर्देशों के निष्पादन के ढांचे में जिम्मेदार विशेषज्ञों की गतिविधियों पर नियंत्रण की प्रणाली में व्यापक तरीकों का उपयोग शामिल है: रिपोर्टिंग दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, स्थानीय बैठकों का संगठन उद्यम विकास योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न मुद्दों पर। निदेशक मंडल द्वारा विचाराधीन कार्य के कार्यान्वयन को कानून की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए यदि प्रबंधकों की गतिविधि के कुछ क्षेत्र कानून के कुछ स्रोतों के अधिकार क्षेत्र में हैं।

योजना के निष्पादन पर नियंत्रण रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यापार इकाई के अन्य शासी संरचनाओं द्वारा निभाई जा सकती है, जैसे, उदाहरण के लिए, शेयरधारकों का बोर्ड। निदेशक मंडल विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकता है। विशेष रूप से, जोखिम प्रबंधन प्रणाली के निर्माण में एक प्रभावी रणनीति का विकास जो व्यवसाय विकास की विशेषता है, प्रासंगिक इंट्रा-कॉर्पोरेट संरचनाओं का एक सामान्य विषय हो सकता है। ऐसा संसाधन उपलब्ध होने पर ही, उद्यम अपने पिछले कार्य के हिस्से के रूप में निदेशक मंडल द्वारा विकसित योजनाओं को पूरा करने में सक्षम होगा। प्रासंगिक जोखिमों में मुद्रा प्रतिबंध, कम तरलता, कानूनी प्रतिबंधों का उभरना और राजनीतिक कारक शामिल हैं। उन्हें व्यवसाय विकास योजना के कार्यान्वयन पर नियंत्रण के भाग के रूप में माना जाना चाहिए।

प्रबंधन संरचना के कार्य: मालिकों और शेयरधारकों के अधिकारों की सुरक्षा

निदेशक मंडल द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उद्यम के मालिकों और शेयरधारकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, कॉर्पोरेट कानूनी संबंधों के ढांचे में उत्पन्न होने वाली असहमति का समाधान। इस प्रकार्य को लागू करने के लिए विचाराधीन संरचना को कई विशेष शक्तियों से संपन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक प्रतिभागियों के अधिकारों का प्रयोग करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित। कंपनी के भीतर असहमति का समाधान दोनों मानदंडों के स्थानीय स्रोतों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, और नियामक कानूनी कृत्यों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन जिनके अधिकार क्षेत्र में भागीदारों की भागीदारी के साथ कानूनी संबंध हैं।

निदेशक मंडल के कार्य: कार्यकारी संरचनाओं के कुशल संचालन को सुनिश्चित करना

निदेशक मंडल का अगला प्रमुख कार्य उद्यम की कार्यकारी संरचनाओं के कुशल संचालन को सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों के लिए, जिम्मेदार प्रबंधक आंतरिक कॉर्पोरेट मानकों या नियामक कानूनी कृत्यों के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तंत्र का उपयोग कर सकते हैं यदि वे उद्यम के कार्यकारी प्रबंधन निकायों की गतिविधि के एक या दूसरे क्षेत्र को विनियमित करते हैं। यह कार्य मानता है कि परिषद में काफी व्यापक शक्तियाँ निहित हैं, उदाहरण के लिए, वे जो किसी उद्यम के सामान्य निदेशक की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित हैं।

निदेशक मंडल का सदस्य कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति होता है, और यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी व्यवसाय इकाई का सह-स्वामी या शेयरधारक हो। हालाँकि, यह स्थिति शक्तियों के संदर्भ में कई सीमाओं की विशेषता है। अर्थात्:

कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना एक चौथाई से अधिक नहीं के लिए कॉलेजियम निकाय के प्रतिनिधियों से बनाई जा सकती है,

निदेशक मंडल के अध्यक्ष उद्यम के सामान्य निदेशक नहीं हो सकते।

निदेशक मंडल के सदस्यों को उनकी स्थिति के लिए केवल उस तरीके से चुना जा सकता है जिसमें व्यक्ति उद्यम के शेयरधारकों की अगली वार्षिक आम बैठक तक की अवधि के लिए उपयुक्त स्थिति प्राप्त करता है। निदेशक मंडल के एक सदस्य के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें अन्य व्यावसायिक प्रतिभागियों के समान स्थिति में होने पर जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है।

आइए संबंधित संरचना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के काम की विशेषताओं पर अधिक विस्तार से विचार करें।

- एक व्यक्ति जो इस अंतर-कॉर्पोरेट संरचना के सदस्यों में से अपने पद के लिए चुना जाता है। हालाँकि, इस प्रक्रिया को परिषद की पहली बैठक में पूरा किया जाना चाहिए।कई मामलों में, संबंधित निकाय के अध्यक्ष के पास शक्तियों की विस्तृत श्रृंखला होती है। इसलिए, यह एक सामान्य प्रथा है जिसमें वह कंपनी के सीईओ और अन्य शीर्ष प्रबंधकों की गतिविधियों को सीधे प्रभावित करता है, उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है, उनके कौशल में सुधार करता है।

निदेशक मंडल के प्रमुख के पास कई विशेष योग्यताएँ होती हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं:

उनके नेतृत्व वाली इंट्रा-कॉरपोरेट संरचना की गतिविधियों की योजना बनाना (अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि निदेशक मंडल की यह या वह बैठक कब होनी चाहिए, यह कितने समय तक चलनी चाहिए);

व्यावसायिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के मॉडरेशन का कार्यान्वयन;

बैठकों के नियमों के अनुपालन पर नियंत्रण;

चर्चाओं का सारांश।

प्रासंगिक संरचना का प्रमुख आमतौर पर विभिन्न मुद्दों को वोट देता है, अपने सहयोगियों को कुछ निर्णयों को अपनाने के लिए और उनके खिलाफ तर्कों पर पर्याप्त रूप से विचार करने में मदद करता है। मतदान के अंत में, अध्यक्ष निदेशक मंडल का कार्यवृत्त बनाता है, जो व्यवसाय विकास के मुद्दों पर चर्चा के परिणामों को दर्ज करता है।

कई मामलों में, विचाराधीन उद्यम प्रबंधन निकाय के प्रमुख भी विभिन्न समितियों के अध्यक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए, पारिश्रमिक के भुगतान के लिए कार्मिक मामलों के लिए जिम्मेदार लोग।

निदेशक मंडल के सदस्यों के काम के लिए मुआवजा प्रासंगिक संरचना की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आइए इसका और अधिक विस्तार से अध्ययन करें।

सामान्य अभ्यास के अनुसार, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक आमतौर पर कानून या उद्यम द्वारा परिभाषित दक्षताओं के भीतर किए गए कार्य के लिए मुआवजे की समान राशि दी जाती है। कई मामलों में, निदेशक मंडल की गतिविधियों की विशेषता वाली समस्याओं को हल करने के लिए पारिश्रमिक कंपनी के एक कर्मचारी के अनुबंध द्वारा प्रदान किया जाता है जो इस बोर्ड का सदस्य है। उदाहरण के लिए, यदि यह शीर्ष प्रबंधकों में से एक है, तो निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में काम के लिए मुआवजे को कंपनी के प्रबंधन ढांचे में उनकी स्थिति के मूल वेतन के साथ स्थानांतरित कर दिया जाता है।

एक सामान्य दृष्टिकोण भी है, जिसके अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की स्थिति में व्यावसायिक प्रतिभागियों को पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जिसकी राशि प्रासंगिक इंट्रा-कॉर्पोरेट संरचना के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। एक ही समय में, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण दोनों का उपयोग किया जा सकता है - जब किसी विशेष प्रबंधक के काम के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, और समग्र रूप से निदेशक मंडल के सदस्यों के काम के परिणामों पर विचार किया जाता है।

निदेशक मंडल के इस या उस निर्णय के क्या परिणाम आए हैं, इसका मूल्यांकन व्यावसायिक संकेतकों, उद्यम के राजस्व में वृद्धि, बाजारों के विस्तार और कंपनी के मालिकों द्वारा निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि पश्चिमी देशों में एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों को किए गए निर्णयों के नकारात्मक परिणामों के खिलाफ बीमा किया जाता है, साथ ही इन परिणामों पर काबू पाने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली विभिन्न लागतों को कवर किया जाता है। निर्णय। लेकिन निदेशक मंडल के सदस्यों की स्थिति में प्रबंधकों की जिम्मेदारी की परिभाषा भी अनुबंध में तय की जा सकती है, जिसके अनुसार घाटे के किस हिस्से की भरपाई उस कंपनी द्वारा की जा सकती है जिसने उपयुक्त आंतरिक कॉर्पोरेट संरचना स्थापित की है।